وضعیت من نسبت به جبران الباقی باقی مانده از اصل پول وی از لحاظ حقوقی چگونه است؟
باسلام
دوستی که تابعه افغان است چند صد میلیون پول را از حساب و هویت یک شخص ایرانی به حساب من بابت خرید ارزدیجیتال طی چند مرحله منتقل کرده بود و بنده بر حسب اعتماد به وی خرید و ارسال نیمی از ارزها به حساب وی را انجام دادم البته بعدا متوجه شدم وی از حساب یک ایرانی این پول ها را انتقال داده است. همچنین الباقی ارز دیجیتال وی که دست من باقی مانده بود به سبب یک کلاهبرداری اینترنتی از من از دسترس بنده خارج شد و در این رابطه هم ثبت شکایتی داشته ام.
دو سوال داشتم از خدمت شما
دو . آیا نیاز است بنده اعلام جرم نمایم شخصا قبل از اینکه اتفاقی رخ دهد در رابطه با پولشویی با توجه به اینکه وی شفاف سازی از بابت منشا پول ها نمیکند و صرفا ادعا میکند پول ها مال خودش است؟
ممنون
