مقدار واریز پول روزانه به حساب بانکی پول شویی است؟
سلام.چه مقدار پول روزانه جهت واریز به حساب بانکی شامل پولشویی نمیگردد؟
۱ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی
فراوان
بستگی به نوع حساب و اوضاع و احوال فرد دارد اما مبالغ بالای یک میلیارد تومان پیگیری میشود . برای افراد عادی بالای ۱۰۰ میلیون تومان . الزاما فقط پیگیری میشود نه اثبات کننده پولشویی باشد .
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقیپربازدید در همین موضوع
-
چگونه می توانیم پی ببریم که از پلاک خودرو شکایت شده است؟
آخرین پاسخ توسط نفیسه اصولی صفار ۱ ماه پیش -
حد اقل زمان شکایت و آمدن احضاریه چند روز طول می کشد؟
آخرین پاسخ توسط نفیسه اصولی صفار ۳ روز پیش -
مدت زمان ارسال احضاریه به متهمان بعد از شکایت چند روز میباشد؟
آخرین پاسخ توسط نفیسه اصولی صفار ۳ روز پیش -
مدت زمان ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری چقدر میباشد؟
آخرین پاسخ توسط نفیسه اصولی صفار ۱ هفته پیش -
تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در چه شرایطی پذیرفته میشود؟
آخرین پاسخ توسط نفیسه اصولی صفار ۱ هفته پیش -
آیا پیامکهای موبایل در دادسرا بهعنوان دلیل قانونی پذیرفته میشوند؟
آخرین پاسخ توسط نفیسه اصولی صفار ۳ روز پیش -
تاثیر حکم بدوی در رای دادگاه تجدید نظر به چه میزان است؟
آخرین پاسخ توسط نفیسه اصولی صفار ۳ روز پیش -
آیا حکم جلبی که چند سال پیش گرفتهام هنوز اعتبار دارد؟
آخرین پاسخ توسط میترا علی پور ۱ هفته پیش -
مدت زمان صدور رای در دادگاه تجدید نظر چقدر است؟
آخرین پاسخ توسط نفیسه اصولی صفار ۳ روز پیش