موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
چند ماه پیش از طریق یک تبلیغ در کانال دانشگاه صنعتی اصفهان با فردی آشنا شدم که پیشنهاد کسبوکار از طریق صرافی والکس را داد. پس از چند ماه، آن شخص دو بار مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به دو حساب متفاوتم واریز کرد و گفت ۳ درصد آن سهم من است؛ مابقی را به صرافی منتقل کنم، ارز مشخصی بخرم و به آدرس معین بفرستم. پس از انجام تراکنش، حسابم مسدود شد و آن شخص ناپدید شد. اکنون پلیس به جای پیگیری کلاهبردار، متوجه من شده است. آیا راهی برای دفاع از خود و رفع مسئولیت وجود دارد؟
شما قربانی یک روش رایج کلاهبرداری به نام «پولشویی از طریق واسطه» هستید؛ پولهایی که به حسابتان واریز شده احتمالاً از منشأ مجرمانه بوده و شما ناخواسته نقش واسطه را داشتهاید. در این وضعیت، اثبات حسننیت و فریبخوردگی شما کاملاً ممکن است.
طبق قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با پولشویی، عنصر اصلی جرم، علم و عمد است. اگر بتوانید ثابت کنید که از ماهیت مجرمانه پولها آگاه نبودید و بر اساس یک پیشنهاد ظاهراً قانونی عمل کردید، مسئولیت کیفری از شما ساقط یا به حداقل میرسد.
فوریترین اقدام این است که تمام مکالمات، تبلیغ کانال، اطلاعات حسابهای واریزکننده و هر مدرکی را که نشان میدهد فریب خوردهاید حفظ کنید و با یک وکیل کیفری برای تنظیم دفاعیه و شکایت علیه کلاهبردار اقدام کنید. شکایت از کلاهبردار هم حق شماست و هم در اثبات حسننیت شما مؤثر است.
دربارهی افکاری که در پیام خود مطرح کردید: این بحران حقوقی قابل مدیریت است و راهحل دارد. با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ تماس بگیرید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
توصیه میشود جهت دفاعیات قوی و جمع اوری ادله نسبت به عدم سوءنیت و نداشتن قصد واحدجهت کلاهبرداری با فرد و کانال ذکرشده و تمام مدارک و ادله و پیامک ها و... و عودت مبالغ اخذشده ... از وکیل مجرب حتما بهره مند شوید.
بله، امکان دفاع وجود دارد، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که بتوانید سوءنیت و علم خود به منشا مجرمانه وجوه را نفی کنید. در حقوق کیفری، صرف اینکه وجه به حساب شما واریز شده و شما آن را منتقل کردهاید، بهتنهایی برای اثبات مشارکت در کلاهبرداری یا پولشویی کافی نیست و دادسرا باید علم و عمد شما را نیز اثبات کند.
برای دفاع، این موارد اهمیت زیادی دارد:
تمام پیامها، چتها، شماره تماسها، تبلیغ کانال، رسیدهای واریز، سوابق صرافی و هر مدرکی که نشان دهد تصور میکردید فعالیت قانونی انجام میدهید را ارائه کنید.
توضیح دهید که تنها ۳ درصد کارمزد دریافت میکردید و هیچ اطلاعی از مجرمانه بودن منشا وجوه یا مقصد ارزها نداشتید.
از مقام قضایی بخواهید دستور استخراج اطلاعات حسابهای بانکی، IPهای ورود به صرافی، شمارههای تماس و استعلام هویت فرد معرفیکننده را صادر کند تا عامل اصلی شناسایی شود.
اگر خودتان نیز از این ماجرا متضرر شدهاید (مانند مسدود شدن حساب یا از دست رفتن کارمزد)، این موضوع نیز میتواند مؤید فریبخوردگی شما باشد.
البته باید توجه داشت که اگر شرایط بهگونهای بوده که یک فرد متعارف باید به غیرعادی بودن معامله (مانند دریافت مبالغ کلان از اشخاص ناشناس و انتقال فوری آن در قبال ۳ درصد کارمزد) مشکوک میشد، ممکن است این موضوع در ارزیابی دادگاه نسبت به حسننیت شما اثرگذار باشد.
بنابراین، بهترین راهکار این است که با ارائه مستندات، بر فقدان سوءنیت، فریبخوردگی و درخواست شناسایی عامل اصلی تمرکز کنید و از بیان مطالب متناقض یا حذف اطلاعات خودداری نمایید. اگر برای شما کیفرخواست صادر شود، داشتن وکیل متخصص در جرایم رایانهای و جرایم مالی میتواند نقش مهمی در دفاع از شما داشته باشد.
درود
شما در یک فرآیند غیر قانونی کلاهبرداری اینترنتی قرار گرفته آید، با توجه به ورود و خروج پول به حساب شما، قطعا باید پاسخگو باشید.
تنها در صورت عدم اطلاع از این فرایند و عدم منفعت مالی در خور توجه، مشکل شما قابل حل است، ضمن اینکه حتما از خدمات وکیل صاحب نظر بایستی در دفاع استفاده کنید.
باسلام ، در صورت فقدان سوءنیت، امکان دفاع مؤثر وجود دارد. برای اثبات حسننیت، کلیه مکاتبات، پیامها، رسیدهای واریز، اطلاعات کیف پول، حسابها و مشخصات فرد معرفیکننده را به مرجع رسیدگی ارائه نمایید.
سلام
بله، در صورت نداشتن سوءنیت، امکان دفاع وجود دارد. اگر ثابت کنید با تصور مشروع بودن فعالیت و بدون اطلاع از منشا مجرمانه وجوه یا هدف واقعی تراکنشها اقدام کردهاید، مسئولیت کیفری شما قابل خدشه است. مکاتبات، پیامها، رسیدهای واریز، آدرس کیف پول، مشخصات حسابها و هرگونه اطلاعات مربوط به فرد معرفیکننده را به مرجع رسیدگی ارائه دهید. همچنین درخواست بررسی گردش مالی و شناسایی صاحب واقعی حسابها و ردیابی تراکنشهای رمزارزی را مطرح کنید. اگر از اقدامات شما منفعتی جز کارمزد محدود حاصل نشده و فریب خورده باشید، این موضوع میتواند در دفاع مؤثر باشد. با این حال، نتیجه نهایی به ادله پرونده و احراز یا عدم احراز سوءنیت از سوی دادگاه بستگی دارد.
وقت بخیر
کاربر گرامی بله با ادله ای که در اختیار دارید از جمله : پیامک یا مشخصات آن کانال و هر گونه سند یا مدرک دیگر را به دادگاه ارائه دهید و ابراز کنید که از کلاهبرداری و نیت سوء آن فرد خبر نداشته اید و ندانسته و بدون آگاهی فریب خورده اید و در دام این شیاد افتاده اید
با اثبات صحت گفته هایتان و با بررسی های قاضی محترم احتمال می رود عنوان کلاهبرداری از شما سلب شود و مجازات با تخفیف برایتان صادر شود
ابتدائا طرح شکایت علیه شخص مجهول (به عنوان کلاهبردار):
شما نباید منتظر بمانید تا پلیس از شما بازجویی کند. باید فورا به عنوان شاکی از آن شخص مجهول به دلیل «کلاهبرداری» و «سوءاستفاده از حساب بانکی» شکایت کنید. این کار باعث میشود در پرونده، شما همزمان هم متهم(در پرونده اصلی پولشویی/کلاهبرداری) و هم شاکی (در پرونده کلاهبرداری از خودتان) شناخته شوید. این تغییر جایگاه، ذهنیت بازپرس را به سمت بیگناهی شما سوق میدهد و با ارائه گزارش به بانک و پلیس فتا
مبنی بر اینکه حساب شما مورد سوءاستفاده قرار گرفته و شما تحت فشار روانی و فریب قرار داشتهاید، ثبت کنید.
در نهایت با استناد به عدم آشنایی با ارزهای دیجیتال، حتما در اظهارات خود بر این عدم آگاهی تاکید کنید تا «جهل به ماهیت غیرقانونی تراکنشها» اثبات شود باتوجه به عدم وجود سونیت و بی اطلاعی امکان برائت وجود دارد.
سلام و احترام؛
چنانچه از موضوع بیاطلاع هستید، تمام ادله اثباتی خود اعم از پیامها، تبلیغ، مشخصات حسابها، سوابق انتقال به صرافی، کیف پول مقصد و مدارک مربوط به ارتباط با آن شخص را طی لایحه ای به بازپرسی ارائه و درخواست نمائید عامل اصلی شناسایی گردد.
صرف ادعا رافع مسئولیت نمبی باشد.
اتهام شما کلاهبرداری و پولشویی و یا معاونت در کلاهبرداری و پولشویی است .
برای رفع اتهام خود بایدنداشتن علم و عمد و عدم سوءنیت خود را با
مکاتبات، پیامها، رسیدهای بانکی، سوابق صرافی، IP، مشخصات کیف پول رمزارزی ، تبلیغات کانال، شهود اثبات کنید.
وهمچنین هویت واقعی عامل اصلی را فورا به مرجع رسیدگی ارائه و تقاضای تحقیقات فنی، استعلام از صرافی و ردیابی تراکنشها را مطرح کنید.
بهتر است از شخصی که مدیر کانال تبلیغات بوده و یا شخصی که شما را فریب داده شکایت کیفری نمایید.
با سلام،بله با توجه به مدارک و مستندات از جمله پیامک و....می توانید از خود دفاع کنید که صرفا یک واسطه بودید و از سوءنیت و منشاء مال فرد اول هیچ اطلاعی نداشتید.
بسم تعالی
در ابتدا شما باید با مدارک و ادله قوی مانند اطلاعات کانل مربوطه و اطلاعت شخصی فرد مورد نظر اثبات نمایید که شما نسبت به این جرم اگاهی نداشتید و صرفا به صورت ناخواسته نقش واسطه را داشتید اینگونه مسئولیت کیفری از شما ساقط یا به حداقل میرسد .
حتما برای پرونده خود از وکیل متخصص دعاوی کیفری کمک بگیر، اولین اظهارات شما در دادسرا دارای اهمیت بسزایی می باشد، کلاهبرداری از جرائمی می باشد که علاوه بر رد اصل مال و حبس معادل مال اخذ شده جریمه نیز می شود ماده ۱ قانون تشدید، لذا بهتر است تمامی اسناد ومدارک که نشان دهنده عدم سوء نیت یا اطلاع شما از موضوع باشد مثل پیامک های رد و بدل شده و .... را داشته باشد و حتما به یک وکیل متخصص مراجعه نمایید .
درود بر شما؛
اگر از منشا مجرمانه وجوه و عملیات پولشویی یا کلاهبرداری آگاهی نداشته و صرفا فریب خوردهاید، اصل بر لزوم احراز سوءنیت است و صرف انتقال وجه، دلیل قطعی بر مسئولیت کیفری نیست. با استناد به مواد ۱۴۴ و ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱ و ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرائم مبتنی بر سوءنیت، قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۱۹۹ و ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی ادله از جمله مکاتبات، پیامها، رسیدهای بانکی، سوابق صرافی، IP، مشخصات کیف پول رمزارزی و هویت واقعی عامل اصلی را فورا به مرجع رسیدگی ارائه و تقاضای تحقیقات فنی، استعلام از صرافی و ردیابی تراکنشها را مطرح کنید. پرسش اساسی این است: آیا نحوه دفاع و مستندسازی شما بهگونهای تنظیم شده که فقدان سوءنیت و وقوع فریب را برای بازپرس اثبات و مسئولیت کیفری را از شما منتفی کند؟
عرض سلام
اگر واقعا از منشا مجرمانه وجوه بیاطلاع بودهاید، تمام پیامها، تبلیغ، مشخصات حسابها، سوابق انتقال به صرافی، کیف پول مقصد و مدارک مربوط به ارتباط با آن شخص را به بازپرس ارائه و درخواست شناسایی عامل اصلی را مطرح کنید. بیاطلاعی باید با قرائن و رفتار شما اثبات شود و صرف ادعا برای رفع مسئولیت کافی نیست.
درود و احترام. نگران نباشید، این مسائل بسیار اتفاق میافتد. اثبات بیگناهی شما ممکن است اما دشواریهای خاص خود را دارد. اگر بتوانید صحت گفتههای خود را ثابت کنید تبرئه میشوید. پیشنهاد میشود برای دفاع از وکیل دادگستری کمک بگیرید
درود
شما در مقام دفاع از خود باید ثابت کنید که در انجام این اعمال، صرفا واسطه قرار گرفتید و علاوه بر عدم اطلاع، هیچ قصد و سوءنیتی هم در این خصوص نداشتید. تمامی مدارک لازم از جمله اطلاعات هویتی فرد، اطلاعات کانال مربوطه، پیامهای ردوبدل شده، تراکنشهای بانکی و...را برای دفاع از خود استفاده کنید. موفق باشید
با سلام
اتهام شما میتونه کلاهبرداری یا معاونت در کلاهبرداری و همچنین پولشویی باشه .
اما پیشنهاد من برای شما این هست که در مراحل دادرسی یک وکیل حرفه ای داشته باشید
که به بتواند جهل شما به منشا مالی(عدم سونیت ,فقدان رکن معنوی ) این پول رو اثبات کنید برای اینکار پیام ها صدا ضبط شده شخص که به شما پیشنهاد داده و سایر مستندات را باید به مرجع قضایی ارائه دهید و...
و سپس شفاف سازی کنید که مبالغ در چه راهی صرف شده است و شما تنها ۳ درصد برداشته اید .
و فاکتور خرید رمز ارز چاپ و به مرجع قضایی ارائه دهید .
در نهایت پیشنهاد میدهم یک شکایت متقابل علیه آن شخصی که به شما پیشنهاد واسطه گری برای کلاهبرداری داده ثبت کنید .
تاکید میکنم انجام مراحل فوق کاری تخصصی هست و توسط وکیل حرفه ای باید انجام پذیرد .
عنصر اصلی جرم، علم و عمد است. اگر بتوانید ثابت کنید که از ماهیت مجرمانه پولها آگاه نبودید و بر اساس یک پیشنهاد ظاهرا قانونی عمل کردید، مسئولیت کیفری از شما ساقط یا به حداقل میرسد..موفق باشید 🌹
بله، امکان دفاع وجود دارد؛ اما نتیجه به تحقیقات بستگی دارد.
اگر واقعا از منشا مجرمانه پول اطلاع نداشتید و صرفا فریب خوردهاید، باید تمام مدارک را ارائه کنید:
آگهی و تبلیغ، پیامها و چتها، شماره تماس و شناسهها، رسیدهای واریز و انتقال ارز، هر مدرکی که نشان دهد شما نیز قربانی این کلاهبرداری بودهاید.
همکاری کامل با پلیس و اثبات فقدان سوءنیت مهمترین دفاع شماست. در چنین پروندههایی، صرف عبور پول از حساب شما لزوما به معنای مجرم بودن شما نیست، اما باید بتوانید نقش خود را بهعنوان فرد فریبخورده اثبات کنید.
درود
با پذیرش این موضوع که شما قربانی کلاهبرداری از طریق واسطه گری حساب بانکی اعم از ریالی یا ارزی شدهاید، با توجه به اینکه به نظر ادله بر اثبات ادعا علیه شما متقن باشد، کار شما برای اثبات بیگناهی و عدم اطلاع از مجرمانه بودن فعالیت آن فرد کمی سخت است اما غیر ممکن نیست و باید تمام شواهد و مدارک افی در این خصوص مبنی بر بیاطلاعی از مجرمانه بودن کسب و کار فوق آماده شود.
در کمترین حالت ممکن است اتهام معاونت در کلاهبرداری و همچنین معاونت در پولشویی و جرائم مربوطه علیه شما متصور باشد.
