موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
قربانی کلاهبرداری از طریق واسطه‌گری ارزی شدم؛ حساب مسدود شده و پلیس متوجه من است؛ چه باید کرد؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۴۵ پاسخ ثبت شده
چند ماه پیش از طریق یک تبلیغ در کانال دانشگاه صنعتی اصفهان با فردی آشنا شدم که پیشنهاد کسب‌وکار از طریق صرافی والکس را داد. پس از چند ماه، آن شخص دو بار مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به دو حساب متفاوتم واریز کرد و گفت ۳ درصد آن سهم من است؛ مابقی را به صرافی منتقل کنم، ارز مشخصی بخرم و به آدرس معین بفرستم. پس از انجام تراکنش، حسابم مسدود شد و آن شخص ناپدید شد. اکنون پلیس به جای پیگیری کلاهبردار، متوجه من شده است. آیا راهی برای دفاع از خود و رفع مسئولیت وجود دارد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
امکان دفاع و تبرئه وجود دارد، اما چون پول از حساب شما گذشته ممکن است با اتهام کلاهبرداری یا پولشویی مواجه شوید. باید با ارائه پیام‌ها، آگهی و مدارک واریز و خرید ارز، بی‌اطلاعی و نداشتن سوءنیت خود را ثابت کنید.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اثبات بیگناهی در واسطه‌گری حساب بانکی
عبور پول مجرمانه از حساب شما می‌تواند عنوان کلاهبرداری، معاونت در کلاهبرداری یا پولشویی به همراه داشته باشد، اما صرف ورود پول به معنای مجرم بودن قطعی نیست. برای تبرئه یا صدور قرار منع تعقیب باید بی‌اطلاعی و فقدان سوءنیت خود را با مدارک واقعی نشان دهید. تمامی چت‌ها، اسکرین‌شات آگهی، رسیدهای خرید ارز در صرافی و آدرس کیف پول مقصد را به مرجع قضایی ارائه دهید و درخواست شناسایی متهم اصلی را ثبت کنید. همچنین می‌توانید علیه شخصی که پیشنهاد واسطه‌گری داده شکایت متقابل مطرح کنید.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
با سلام
اتهام شما میتونه کلاهبرداری یا معاونت در کلاهبرداری و همچنین پولشویی باشه .
اما پیشنهاد من برای شما این هست که در مراحل دادرسی یک وکیل حرفه ای داشته باشید
که به بتواند جهل شما به منشا مالی(عدم سونیت ,فقدان رکن معنوی ) این پول رو اثبات کنید برای اینکار پیام ها صدا ضبط شده شخص که به شما پیشنهاد داده و سایر مستندات را باید به مرجع قضایی ارائه دهید و...
و سپس شفاف سازی کنید که مبالغ در چه راهی صرف شده است و شما تنها ۳ درصد برداشته اید .
و فاکتور خرید رمز ارز چاپ و به مرجع قضایی ارائه دهید .
در نهایت پیشنهاد میدهم یک شکایت متقابل علیه آن شخصی که به شما پیشنهاد واسطه گری برای کلاهبرداری داده ثبت کنید .
تاکید میکنم انجام مراحل فوق کاری تخصصی هست و توسط وکیل حرفه ای باید انجام پذیرد .
بله، امکان دفاع وجود دارد، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که بتوانید سوءنیت و علم خود به منشا مجرمانه وجوه را نفی کنید. در حقوق کیفری، صرف اینکه وجه به حساب شما واریز شده و شما آن را منتقل کرده‌اید، به‌تنهایی برای اثبات مشارکت در کلاهبرداری یا پولشویی کافی نیست و دادسرا باید علم و عمد شما را نیز اثبات کند.
برای دفاع، این موارد اهمیت زیادی دارد:
تمام پیام‌ها، چت‌ها، شماره تماس‌ها، تبلیغ کانال، رسیدهای واریز، سوابق صرافی و هر مدرکی که نشان دهد تصور می‌کردید فعالیت قانونی انجام می‌دهید را ارائه کنید.
توضیح دهید که تنها ۳ درصد کارمزد دریافت می‌کردید و هیچ اطلاعی از مجرمانه بودن منشا وجوه یا مقصد ارزها نداشتید.
از مقام قضایی بخواهید دستور استخراج اطلاعات حساب‌های بانکی، IPهای ورود به صرافی، شماره‌های تماس و استعلام هویت فرد معرفی‌کننده را صادر کند تا عامل اصلی شناسایی شود.
اگر خودتان نیز از این ماجرا متضرر شده‌اید (مانند مسدود شدن حساب یا از دست رفتن کارمزد)، این موضوع نیز می‌تواند مؤید فریب‌خوردگی شما باشد.
البته باید توجه داشت که اگر شرایط به‌گونه‌ای بوده که یک فرد متعارف باید به غیرعادی بودن معامله (مانند دریافت مبالغ کلان از اشخاص ناشناس و انتقال فوری آن در قبال ۳ درصد کارمزد) مشکوک می‌شد، ممکن است این موضوع در ارزیابی دادگاه نسبت به حسن‌نیت شما اثرگذار باشد.
بنابراین، بهترین راهکار این است که با ارائه مستندات، بر فقدان سوءنیت، فریب‌خوردگی و درخواست شناسایی عامل اصلی تمرکز کنید و از بیان مطالب متناقض یا حذف اطلاعات خودداری نمایید. اگر برای شما کیفرخواست صادر شود، داشتن وکیل متخصص در جرایم رایانه‌ای و جرایم مالی می‌تواند نقش مهمی در دفاع از شما داشته باشد.
سلام
در چنین پرونده‌ای، نکته اصلی این است که باید بین شخصی که از حساب او به‌عنوان ابزار انتقال پول استفاده شده و شخصی که با علم و قصد مجرمانه در عملیات کلاهبرداری یا پولشویی همکاری کرده تفاوت گذاشت.
با توضیحاتی که داده‌اید، اگر واقعا شما تصور می‌کردید در یک فعالیت قانونی ارزی یا واسطه‌گری همکاری می‌کنید و از منشا نامشروع وجوه اطلاعی نداشتید، موضوع دفاعی مهمی دارید؛ اما چند نکته می‌تواند برای پلیس یا دادسرا حساس باشد:
* دریافت مبلغ‌های بالا از افراد ناشناس؛
* دریافت درصد به‌عنوان «سهم» صرفا برای جابه‌جایی پول؛
* انتقال وجه به صرافی و ارسال ارز به آدرس معرفی‌شده توسط شخص دیگر؛
* نداشتن قرارداد، فاکتور یا مستندات تجاری روشن.
این موارد ممکن است باعث شود مقام تحقیق بررسی کند که آیا شما صرفا قربانی بوده‌اید یا با بی‌احتیاطی یا آگاهی قبلی وارد فرآیند شده‌اید.
برای دفاع، بهتر است اقدامات زیر انجام شود:
۱. تمام ارتباطات با فرد واسطه را حفظ و ارائه کنید
شامل:
* پیام‌های تلگرام، واتساپ یا سایر پیام‌رسان‌ها؛
* تبلیغی که از طریق آن با او آشنا شدید؛
* توضیحات او درباره نحوه کار؛
* اطلاعات حساب‌ها و شماره‌هایی که داده است.
۲. مسیر کامل پول را شفاف کنید
نشان دهید:
* چه مبلغی دریافت کردید؛
* چه مقدار کارمزد گرفتید؛
* چه مبلغی منتقل شد؛
* خرید چه ارزی انجام شد؛
* ارز به چه آدرسی ارسال شد.
۳. بر نبود سوءنیت تاکید کنید
دفاع اصلی این است که:
* شما صاحب حساب مقصد اصلی کلاهبرداری نبودید؛
* منفعت غیرمتعارفی نگرفتید؛
* هویت و فعالیت واقعی فرد مقابل برای شما مشخص نبوده؛
* پس از مسدود شدن حساب، خود شما نیز متضرر شده‌اید.
۴. در صورت امکان علیه شخص اصلی اقدام کنید
اگر مشخصات، شماره تلفن، حساب‌ها یا اطلاعاتی از او دارید، طرح شکایت یا ارائه آن اطلاعات می‌تواند نشان دهد شما در جایگاه شاکی و قربانی قرار دارید، نه شریک جرم.
نکته مهم: صرف اینکه پول وارد حساب شما شده، به‌تنهایی جرم را ثابت نمی‌کند؛ اما در پرونده‌های مالی، نحوه ورود پول، میزان اطلاع شما و رفتار شما بعد از دریافت وجه اهمیت زیادی دارد.
اسناد و مدارک، از جمله پیام‌های طرف مقابل، رسیدهای بانکی، سوابق تراکنش صرافی، گزارش مسدودی حساب و اظهارات شما در پلیس فتا یا دادسرا، باید برای تنظیم دفاع دقیق توسط وکیل بررسی شود.
بله، راه دفاع دارید، اما چون پول اشخاص ناشناس وارد حساب شما شده و شما آن را به رمزارز تبدیل و به آدرس دیگری فرستاده‌اید، موضوع می‌تواند از نظر پلیس و دادسرا مشکوک تلقی شود؛ صرف ادعای اینکه «۳ درصد سهم من بود» کافی نیست.
در دفاع تاکید کنید که شاکی یا کلاهبردار اصلی را نمی‌شناختید، قصد مجرمانه نداشتید و از منشا پول‌ها بی‌اطلاع بودید و صرفا طبق دستور او عمل کردید.
تمام پیام‌ها، تبلیغ کانال دانشگاه، شماره تلفن/آیدی، رسید دو واریز ۳۰۰ میلیونی، تراکنش‌های والکس، آدرس کیف پول مقصد و دریافت ۳٪ را حفظ و ضمیمه کنید؛ این‌ها برای اثبات فقدان سوءنیت بسیار مهم‌اند.
از دادسرا بخواهید صاحب حساب‌های مبدا، صاحب کیف پول مقصد و هویت شخصی که رمزارز به او منتقل شده از طریق تراکنش‌های بانکی و بلاکچین شناسایی شود و ارتباط او با پرونده بررسی گردد.
همچنین درخواست کنید نقش شما به‌عنوان واسطه ناآگاه از شخصی که وجوه را دریافت و هدایت کرده تفکیک شود؛ برای مسئولیت کیفری، صرف عبور پول از حساب شما کافی نیست و علم و عمد شما اهمیت اساسی دارد.
فعلا بدون مشورت وکیل هیچ اقرار یا توضیح اضافه‌ای درباره «سهم ۳ درصدی» ندهید و قبل از حضور در بازپرسی، گردش حساب و تراکنش‌های رمزارزی را مرتب کنید؛ در چنین پرونده‌هایی یک جمله نسنجیده گاهی از خود تراکنش دردسرسازتر میشود.
در این پرونده، برای شما خطر کیفری وجود دارد، چون حساب بانکی‌تان را در اختیار دیگری گذاشته‌اید و پول از چند نفر به حسابتان آمده و بعد منتقل شده است. این وضعیت می‌تواند بسته به نظر دادسرا و دادگاه، به عنوان معاونت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، یا در بعضی پرونده‌ها پولشویی بررسی شود.
برای دفاع، این کارها را فورا انجام دهید:
- شکایت کیفری علیه فرد تماس‌گیرنده ثبت کنید
- همه اسکرین‌شات‌ها، شماره‌ها، رسیدها و سوابق تراکنش را نگه دارید
- توضیح دهید که فریب خورده‌اید و از منشا مجرمانه پول‌ها خبر نداشتید
- از پلیس فتا بخواهید مسیر ارتباط و مقصد پول‌ها را استعلام کند
- اگر پرونده به شما ابلاغ شده، در اولین فرصت لایحه دفاعیه بدهید
نکته مهم: اگر دادگاه بپذیرد که شما از مجرمانه بودن ماجرا بی‌خبر بوده‌اید، این به دفاع شما کمک می‌کند؛ اما این دفاع باید با سند و قرینه همراه باشد.
جمع‌بندی کوتاه: سریع شکایت کنید و همزمان روی ناآگاهی و فریب‌خوردن خودتان دفاع کنید؛ چون دادن حساب بانکی برای جابه‌جایی پول دیگران می‌تواند برای شما هم مسئولیت کیفری ایجاد کند.
بله، راه دفاع دارید و صرف واریز وجه به حساب شما و انتقال آن، به‌تنهایی برای اثبات مشارکت شما در کلاهبرداری کافی نیست؛ اما دریافت ۳ درصد کارمزد می‌تواند مورد توجه مرجع قضایی قرار گیرد. دفاع اصلی شما باید بر فقدان علم و سوءنیت نسبت به مجرمانه بودن وجوه و فریب خوردن توسط شخص اصلی متمرکز باشد.
تمام مکالمات، تبلیغ کانال دانشگاه، شماره تلفن، اطلاعات حساب‌ها، رسیدهای بانکی، سوابق انتقال وجه، اطلاعات صرافی و آدرس کیف پول مقصد را حفظ و ارائه کنید. همزمان علیه شخصی که شما را جذب کرده شکایت مطرح و از بازپرس درخواست کنید مالک حساب‌های مقصد، شماره‌های تلفن، سوابق تراکنش‌ها و مسیر وجوه از طریق پلیس فتا و مراجع مربوطه شناسایی شود. همچنین دقیقا توضیح دهید که با تصور یک فعالیت قانونی، طبق دستور وی اقدام کرده‌اید و پس از انجام تراکنش‌ها، وی ناپدید شده و حساب شما مسدود شده است.
در این پرونده مهم‌ترین مسئله برای شما اثبات عدم اطلاع از منشا مجرمانه پول و عدم تبانی با مرتکب اصلی است. بنابراین از حذف یا تغییر هیچ‌یک از مستندات خودداری کنید و در تحقیقات نیز مطالب را دقیق، یکسان و مستند بیان نمایید.
درود بر شما؛
اگر از منشا مجرمانه وجوه و عملیات پولشویی یا کلاهبرداری آگاهی نداشته و صرفا فریب خورده‌اید، اصل بر لزوم احراز سوءنیت است و صرف انتقال وجه، دلیل قطعی بر مسئولیت کیفری نیست. با استناد به مواد ۱۴۴ و ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱ و ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرائم مبتنی بر سوءنیت، قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۱۹۹ و ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی ادله از جمله مکاتبات، پیام‌ها، رسیدهای بانکی، سوابق صرافی، IP، مشخصات کیف پول رمزارزی و هویت واقعی عامل اصلی را فورا به مرجع رسیدگی ارائه و تقاضای تحقیقات فنی، استعلام از صرافی و ردیابی تراکنش‌ها را مطرح کنید. پرسش اساسی این است: آیا نحوه دفاع و مستندسازی شما به‌گونه‌ای تنظیم شده که فقدان سوءنیت و وقوع فریب را برای بازپرس اثبات و مسئولیت کیفری را از شما منتفی کند؟
بسم تعالی
در ابتدا شما باید با مدارک و ادله قوی مانند اطلاعات کانل مربوطه و اطلاعت شخصی فرد مورد نظر اثبات نمایید که شما نسبت به این جرم اگاهی نداشتید و صرفا به صورت ناخواسته نقش واسطه را داشتید اینگونه مسئولیت کیفری از شما ساقط یا به حداقل میرسد .
سلام
بله، در صورت نداشتن سوءنیت، امکان دفاع وجود دارد. اگر ثابت کنید با تصور مشروع بودن فعالیت و بدون اطلاع از منشا مجرمانه وجوه یا هدف واقعی تراکنش‌ها اقدام کرده‌اید، مسئولیت کیفری شما قابل خدشه است. مکاتبات، پیام‌ها، رسیدهای واریز، آدرس کیف پول، مشخصات حساب‌ها و هرگونه اطلاعات مربوط به فرد معرفی‌کننده را به مرجع رسیدگی ارائه دهید. همچنین درخواست بررسی گردش مالی و شناسایی صاحب واقعی حساب‌ها و ردیابی تراکنش‌های رمزارزی را مطرح کنید. اگر از اقدامات شما منفعتی جز کارمزد محدود حاصل نشده و فریب خورده باشید، این موضوع می‌تواند در دفاع مؤثر باشد. با این حال، نتیجه نهایی به ادله پرونده و احراز یا عدم احراز سوءنیت از سوی دادگاه بستگی دارد.
طیبه برزگر
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۱۱ مشاوره موفق
اتهام شما کلاهبرداری و پولشویی و یا معاونت در کلاهبرداری و پولشویی است .
برای رفع اتهام خود بایدنداشتن علم و عمد و عدم سوءنیت خود را با
مکاتبات، پیام‌ها، رسیدهای بانکی، سوابق صرافی، IP، مشخصات کیف پول رمزارزی ، تبلیغات کانال، شهود اثبات کنید.
وهمچنین هویت واقعی عامل اصلی را فورا به مرجع رسیدگی ارائه و تقاضای تحقیقات فنی، استعلام از صرافی و ردیابی تراکنش‌ها را مطرح کنید.
بهتر است از شخصی که مدیر کانال تبلیغات بوده و یا شخصی که شما را فریب داده شکایت کیفری نمایید.
بله دفاع ممکن است
باید ثابت کنی علم و سوءنیت نداشتی
اسکرین شات مکالمات و شماره تلفن و رسید واریزها را نگه دار
شکایت کلاهبرداری علیه آن فرد در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کن
از پلیس فتا بخواه حساب مقصد و ارز را ردیابی کند
در بازجویی بگو فریب خوردی و پول به تو نمانده
دریافت ۳ درصد را انکار نکن ولی بگو طبق قرار و بدون آگاهی از منشا بوده
حتما وکیل بگیر چون اتهام پولشویی یا معاونت کلاهبرداری هم ممکن است مطرح شود
سلام و احترام؛
چنانچه از موضوع بی‌اطلاع هستید، تمام ادله اثباتی خود اعم از پیام‌ها، تبلیغ، مشخصات حساب‌ها، سوابق انتقال به صرافی، کیف پول مقصد و مدارک مربوط به ارتباط با آن شخص را طی لایحه ای به بازپرسی ارائه و درخواست نمائید عامل اصلی شناسایی گردد.
صرف ادعا رافع مسئولیت نمبی باشد.
عرض سلام
اگر واقعا از منشا مجرمانه وجوه بی‌اطلاع بوده‌اید، تمام پیام‌ها، تبلیغ، مشخصات حساب‌ها، سوابق انتقال به صرافی، کیف پول مقصد و مدارک مربوط به ارتباط با آن شخص را به بازپرس ارائه و درخواست شناسایی عامل اصلی را مطرح کنید. بی‌اطلاعی باید با قرائن و رفتار شما اثبات شود و صرف ادعا برای رفع مسئولیت کافی نیست.
باسلام
باید نشان دهید علم و قصد مجرمانه نداشته‌اید و شما نیز فریب خورده‌اید. دریافت کارمزد ۳ درصدی به‌تنهایی اثبات‌کننده جرم نیست، اما ممکن است برای مقام قضایی این سؤال را ایجاد کند که چرا چنین مدلی را پذیرفته‌اید؛ بنابراین باید با مدارک توضیح دهید.
با وجود اینکه پلیس به جای کلاهبردار اصلی متوجه شما شده، با ارائه دفاعیات مستند، همکاری با مراجع قضایی و اثبات بی‌اطلاعی خود از ماهیت وجوه، شانس بالایی برای تبرئه دارید. توصیه میشود هرچه سریع‌تر با یک وکیل کیفری مشورت کنید.
سعید نقدی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۳۱ مشاوره موفق
درود
شما در یک فرآیند غیر قانونی کلاهبرداری اینترنتی قرار گرفته آید، با توجه به ورود و خروج پول به حساب شما، قطعا باید پاسخگو باشید.
تنها در صورت عدم اطلاع از این فرایند و عدم منفعت مالی در خور توجه، مشکل شما قابل حل است، ضمن اینکه حتما از خدمات وکیل صاحب نظر بایستی در دفاع استفاده کنید.
عنصر اصلی جرم، علم و عمد است. اگر بتوانید ثابت کنید که از ماهیت مجرمانه پول‌ها آگاه نبودید و بر اساس یک پیشنهاد ظاهرا قانونی عمل کردید، مسئولیت کیفری از شما ساقط یا به حداقل میرسد..موفق باشید 🌹
توصیه میشود جهت دفاعیات قوی و جمع اوری ادله نسبت به عدم سوءنیت و نداشتن قصد واحدجهت کلاهبرداری با فرد و کانال ذکرشده و تمام مدارک و ادله و پیامک ها و... و عودت مبالغ اخذشده ... از وکیل مجرب حتما بهره مند شوید.
ابتدائا طرح شکایت علیه شخص مجهول (به عنوان کلاهبردار):
شما نباید منتظر بمانید تا پلیس از شما بازجویی کند. باید فورا به عنوان شاکی از آن شخص مجهول به دلیل «کلاهبرداری» و «سوءاستفاده از حساب بانکی» شکایت کنید. این کار باعث میشود در پرونده، شما همزمان هم متهم(در پرونده اصلی پولشویی/کلاهبرداری) و هم شاکی (در پرونده کلاهبرداری از خودتان) شناخته شوید. این تغییر جایگاه، ذهنیت بازپرس را به سمت بیگناهی شما سوق می‌دهد و با ارائه گزارش به بانک و پلیس فتا
مبنی بر اینکه حساب شما مورد سوءاستفاده قرار گرفته و شما تحت فشار روانی و فریب قرار داشته‌اید، ثبت کنید.
در نهایت با استناد به عدم آشنایی با ارزهای دیجیتال، حتما در اظهارات خود بر این عدم آگاهی تاکید کنید تا «جهل به ماهیت غیرقانونی تراکنش‌ها» اثبات شود باتوجه به عدم وجود سونیت و بی اطلاعی امکان برائت وجود دارد.
درود
شما در مقام دفاع از خود باید ثابت کنید که در انجام این اعمال، صرفا واسطه قرار گرفتید و علاوه بر عدم اطلاع، هیچ قصد و سوءنیتی هم در این خصوص نداشتید. تمامی مدارک لازم از جمله اطلاعات هویتی فرد، اطلاعات کانال مربوطه، پیام‌های ردوبدل شده، تراکنش‌های بانکی و...را برای دفاع از خود استفاده کنید. موفق باشید
درود و احترام. نگران نباشید، این مسائل بسیار اتفاق می‌افتد. اثبات بیگناهی شما ممکن است اما دشواری‌های خاص خود را دارد. اگر بتوانید صحت گفته‌های خود را ثابت کنید تبرئه میشوید. پیشنهاد میشود برای دفاع از وکیل دادگستری کمک بگیرید
بله، با ارائه مستندات مکالمات، تراکنش‌ها، تبلیغ اولیه و اثبات اینکه شما واسطه و فریب‌خورده بوده‌اید و قصد مشارکت در کلاهبرداری نداشته‌اید، می‌توانید در پرونده دفاع کنید و همزمان علیه فرد اصلی شکایت کنید.
با سلام،بله با توجه به مدارک و مستندات از جمله پیامک و....می توانید از خود دفاع کنید که صرفا یک واسطه بودید و از سوءنیت و منشاء مال فرد اول هیچ اطلاعی نداشتید.
باسلام ، در صورت فقدان سوءنیت، امکان دفاع مؤثر وجود دارد. برای اثبات حسن‌نیت، کلیه مکاتبات، پیام‌ها، رسیدهای واریز، اطلاعات کیف پول، حساب‌ها و مشخصات فرد معرفی‌کننده را به مرجع رسیدگی ارائه نمایید.
بله، امکان دفاع وجود دارد؛ اما نتیجه به تحقیقات بستگی دارد.
اگر واقعا از منشا مجرمانه پول اطلاع نداشتید و صرفا فریب خورده‌اید، باید تمام مدارک را ارائه کنید:
آگهی و تبلیغ، پیام‌ها و چت‌ها، شماره تماس و شناسه‌ها، رسیدهای واریز و انتقال ارز، هر مدرکی که نشان دهد شما نیز قربانی این کلاهبرداری بوده‌اید.
همکاری کامل با پلیس و اثبات فقدان سوءنیت مهم‌ترین دفاع شماست. در چنین پرونده‌هایی، صرف عبور پول از حساب شما لزوما به معنای مجرم بودن شما نیست، اما باید بتوانید نقش خود را به‌عنوان فرد فریب‌خورده اثبات کنید.
درود
با پذیرش این موضوع که شما قربانی کلاهبرداری از طریق واسطه گری حساب بانکی اعم از ریالی یا ارزی شده‌اید، با توجه به اینکه به نظر ادله بر اثبات ادعا علیه شما متقن باشد، کار شما برای اثبات بیگناهی و عدم اطلاع از مجرمانه بودن فعالیت آن فرد کمی سخت است اما غیر ممکن نیست و باید تمام شواهد و مدارک افی در این خصوص مبنی بر بی‌اطلاعی از مجرمانه بودن کسب و کار فوق آماده شود.
در کمترین حالت ممکن است اتهام معاونت در کلاهبرداری و همچنین معاونت در پولشویی و جرائم مربوطه علیه شما متصور باشد.
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام،وقت بخیر
بله، راه دفاع هست؛ اما موضوع جدی است و ممکن است عنوان اتهامی مثل پولشویی، انتقال مال ناشی از جرم یا معاونت در کلاهبرداری مطرح شود.
حتما برای پرونده خود از وکیل متخصص دعاوی کیفری کمک بگیر، اولین اظهارات شما در دادسرا دارای اهمیت بسزایی می باشد، کلاهبرداری از جرائمی می باشد که علاوه بر رد اصل مال و حبس معادل مال اخذ شده جریمه نیز می شود ماده ۱ قانون تشدید، لذا بهتر است تمامی اسناد ومدارک که نشان دهنده عدم سوء نیت یا اطلاع شما از موضوع باشد مثل پیامک های رد و بدل شده و .... را داشته باشد و حتما به یک وکیل متخصص مراجعه نمایید .
وقت بخیر
کاربر گرامی بله با ادله ای که در اختیار دارید از جمله : پیامک یا مشخصات آن کانال و هر گونه سند یا مدرک دیگر را به دادگاه ارائه دهید و ابراز کنید که از کلاهبرداری و نیت سوء آن فرد خبر نداشته اید و ندانسته و بدون آگاهی فریب خورده اید و در دام این شیاد افتاده اید
با اثبات صحت گفته هایتان و با بررسی های قاضی محترم احتمال می رود عنوان کلاهبرداری از شما سلب شود و مجازات با تخفیف برایتان صادر شود
سلام . باید جزییات پرونده شما و مدارکی که علیه شما در پرونده مضبوط است به دقت بررسی شود . ولی اصولا چنانچه بتوانید اثبات کنید که اولا از منشا مجرمانه پول ها آگاهی نداشتید و دوما بدون هیچگونه سو نیتی صرفا در قالب یک قرارداد شفاهی مشارکت ، با شخص مقرر شده بود که شما در زمینه رمز ارز فعالیت کنید و احیانا موارد دیگر که بستگی به اوراق پرونده دارد
