قرار نزدیک ۳۰۰ میلیون وارد حسابم بشه ولی نه یکجا مثلا روزی دو سه میلیون این اشکالی داره حسابم مسدود نمیشه؟
پرسیده شده ۶ سال پیش۳ پاسخ ثبت شده
سلام من حسابم زیاد فعال نبود ولی طی چند ماه قرار نزدیک ۳۰۰ میلیون وارود حسابم بشه ولی نه یکجا مثلا روزی دو سه میلیون این اشکالی داره حسابم مسدود نمیشه؟ یا به امور مالیاتی فرستاده نمیشه؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
واریز خرد این مبلغ به‌خودی‌خود باعث مسدودی نمی‌شود مگر اینکه ظن به پولشویی ایجاد شده و با دستور قضایی باشد؛ همچنین گزارش به امور مالیاتی عموماً در گردش مالی بالای ۵۰۰ میلیون تومان صورت می‌گیرد.
این قاعده کلی است و وضعیت حساب شما می‌تواند بسته به منشأ واریزی‌ها و شفافیت تراکنش‌ها متفاوت باشد.
