با ارائه کپی مدارک در خارج از کشور امکان سوءاستفاده وجود دارد؟
پرسیده شده ۶ سال پیش۱ پاسخ ثبت شده
سلام شخصی در فضای مجازی خودش رو یک ادم خیر معرفی کرد میگه نذر کردم پولی را از طریق شما به ایران بفرستم و شما این پول را در امور خیر و کمک به نیازمندان خرج کنی شوهرش به گفته خودش فوت شده و گویا ایرانی بوده اون میگه واسه فرستادن پول باید کپی شناسنامه یا پاسپورت شماره تماس ادرس خونه رو واسم بفرستی چون مبلغ زیاده نیاز به این اطلاعات دارم میخاستم ببینم میتونه با این اطلاعات و مدارکی که ازم داره سو استفاده ای بکنه ؟ ( البته من هنوز این کار رو نکردم ) با تشکر
جمع‌بندی پاسخ وکلا
ارسال این مدارک و همکاری در انتقال وجه قطعاً دارای مسئله و شبهه قانونی است و پای شما را به عناوینی مثل پولشویی یا کلاهبرداری باز می‌کند.
مسئولیت قانونی شما تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا تاکنون اطلاعاتی ارسال کرده‌اید یا حسابی در اختیارشان گذاشته‌اید.
