آیا حساب مسدود شده و باید برای پاسخ به مراجع قضایی یا بانک مراجعه کرد؟
پرسیده شده ۷ سال پیش۲ پاسخ ثبت شده
سلام وقت بخیر
درصورتی که مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به حسابی واریز شود ، با توجه به اینکه این مبلغ در قبال نوعی ارایه خدمات بوده حکمش چه میشود ؟
آیا حساب مسدود شده و باید برای پاسخ به مراجع قضایی یا بانک مراجعه کرد؟
و اینکه به مبلغ واریزی مالیات تعلق میگیرد ؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
واریز مبالغ بسیار بالا توسط واحد مبارزه با پولشویی رصد میشود و دارنده حساب باید درباره منشأ پول توضیح دهد. همچنین در صورت احراز فعالیت اقتصادی و مالی، مالیات نیز به آن تعلق میگیرد.
این پیگیری‌ها یک روال کلی است، اما اقدامات بعدی به مدارک شما برای اثبات منشأ این واریزی بستگی دارد.
