بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا تراکنش های زیاد حساب در روز مستلزم اطلاع به بانک هست؟

پرسیده شده
۱۴ پاسخ ۵۱۹

از شریکم که در خارج از کشور اقامت دارد برای معامله شرکتی ، بیش از ۱۰میلیارد تومن طلب داشتم
و این مقدار رو به صورت تراکنش های ۵۰ میلیونی به حسابم تو ایران واریز کرده .

( آیا باید مدرکی بابت این تراکنش های زیاد ولی با مبلغ کم به بانک ارائه کنم؟)
(اگر این کار رو انجام ندم و بانک گزارش دهد چه مشکلی پیش میاد؟)

(گردش های بالا حساب موجب مسدودی حساب می شود؟)
(اگر این طور باشد ، از نظر قانونی راهکاری برای مسدود یا بلوکه نشدن حساب توسط بانک هست؟ )

۱۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مدارک و مستندات را نگه دارید ..

گفتگو با وکلای آنلاین ۴۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت دیوان عدالت اداری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده اجرای احکام کیفری و جرایم ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸,۰۰۰ تومان

با سلام
تحت شرایطی ملزم به ارائه مدارک هستید.

بادرودوسلام می بایست مدارک و مستندات را داشته باشید.

درود بر شماا
باید مدارک را داشته باشید

با سلام و احترام.
اگر به طور صحیح مدارک ارائه ندهید ممکن است متهم به
پولشویی شوید

با سلام
بله مبالغ بالا باید مورد تایید بانک قرار گیرد که جنبه پولشویی پیدا نکند.
با احترام حاجی زاده

تراکنش بالا موجب مسدودی حساب نشده و فقط به اداره مالیات اعلام میگردد .

با احترام در مواردپیش بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی مستلزم ارائه مدارک هستید.

بنام خدا،تنها در موارد پیش بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی مکلف به ارائه مدرک هستید.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با درود اگر به طور صحیح مدارک ارائه ندهید ممکن است به اتهام پولشویی تعقیب شوید.

درود
در موارد مقرر در مبارزه با پولشویی مستلزم ارائه مدارک هستید.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

خیر الزام قانونی ندارید و تنها در موارد پیش بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی موظف به اعلام و ارائه مستندات منبع وجه تراکنش هستید

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

بله معمولا بانک از شما برای جابه جایی مبالغ بالا مدرک میخواهد

باسلام
باید قانون پولشویی را رعایت نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱۳,۴۸۴ مشاوره حقوقی دیگر قراردادها تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۰۳۸ وکیل دیگر قراردادها آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا