لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
من از دوستم که در خارج از کشور هست مبلغ ۱۲میلیارد تومن طلب داشتم و این پول رو یکجا به حسابم توی ایران واریز کرده ، آیا باید مدرکی بابت این واریزی به بانک ارائه کنم یا این که باید به بانک اطلاع بدم ؟ اگه این کارو انجام ندم حسابم رو مسدود می کنند؟ یا مشکلی پیش نمیاد .
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
بانک ها برای وصول چک با مبالغ بالا از آورنده چک دلیل می خواهند ولی واریز مبالغ بالا به حساب افراد نیاز به دلیل ندارد و بانک مؤظف است مبلغ را به حساب شما واریز نماید . البته ممکن است به دلیل بالا بودن مبلغ به دستور مقامات بالا بانک ملزم به مسدود نمودن حساب تا تعیین تکلیف و روشن شدن موضوع بشود که با ارائه دلیل و رفع اتهام پولشویی مشکل رفع می شود.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل دیگر قراردادها صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۰۸۵ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
صرف واریز وجه مشکلی برای شما ایجاد نمیکند فقط احتمال گزارش موضوع از بانک به اداره دارایی وجود دارد .
به بانک مراجعه کنید احتمال گزارش موضوع از بانک به اداره دارایی وجود دارد .
ممکن است به علت گردش مالی زیاد گزارش داده شود
بااحترام
بله مدارک باید ارائه تا عنوان پولشوییی نشود
بادرودوسلام ازطریق بانک اقدام نمایید.
ممکن است گردش حساب زیاد باشد بانک گزارش دهد.
برای اطلاع از این موضوع باید به بانک مراجعه کنید.
به بانک مراجعه نمایید
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
