چگونه چک بالای ۴۰۰ میلیون را وصول کنم؟
سلام
از فردی چک میخواهم بگیرم که مبلغ آن بالای یک میلیارد است.
از آنجایی که چک با مبالغ بالا نیاز به اسناد و مدارک دارد، چه کار باید کرد تا برای وصول آن نیاز به ارائه اسناد و مدارک نباشد؟
ممنون
جمعبندی پاسخ وکلا
هوش مصنوعی
برای مبالغ یک میلیارد تومان و بالاتر، الزام ارائه اسناد مثبته ناشی از مقررات مبارزه با پولشویی است و راهکاری برای لغو آن وجود ندارد. بانکها طبق قانون مکلف به دریافت مدارک معامله یا قرارداد هستند، هرچند ثبت چک صیادی و استفاده از روشهایی مانند ساتنا نیز مطرح شده است.
این الزام یک قاعده بانکی فراگیر است، اما نوع معامله و مدارکی که برای اثبات آن در دست دارید میتواند روند کار را تغییر دهد.
