موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
چگونه میتوانم پرونده کلاهبرداری ۱۵۰ میلیون تومانی خود را پیگیری کنم؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۴۹ پاسخ ثبت شده
در تاریخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۵ مبلغ نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان از کارتهای بانکیام به روش کارتبهکارت برداشت شده است. شکواییه تنظیم و به دادگاه ارائه شده و دادگاه پرونده را به ضابط ارجاع داده است. تصویر شخصی که وجه را کارتبهکارت کرده و همچنین فروشگاهی که خرید در آن انجام شده، شناسایی شدهاند. چگونه میتوانم این پرونده را پیگیری کنم؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
برای پیگیری پرونده باید از شعبه مشخص کنید پرونده به کدام ضابط یا کلانتری ارجاع شده و با شماره پرونده و مدارک حضوری مراجعه کنید، هرچند برخی وکلا معتقدند نیازی به اقدام خاصی نیست و باید منتظر ابلاغیه بمانید.
این روند کلی پیگیری نزد ضابط است، اما سرعت و نحوه رسیدگی به این بستگی دارد که پرونده دقیقا به کدام مرجع انتظامی ارجاع شده باشد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
نحوه پیگیری پرونده کلاهبرداری نزد ضابط قضایی
از شعبه دادسرا یا دادگاه مشخص کنید که پرونده دقیقا به کدام مرجع انتظامی یا ضابط مانند پلیس فتا یا کلانتری ارجاع شده است. سپس با در دست داشتن شماره پرونده و مدارک شامل پرینت گردش حساب، تصاویر متهم و اطلاعات فروشگاه به آن واحد مراجعه کنید و وضعیت اقدامات را جویا شوید. همچنین میتوانید درخواست شناسایی صاحب حساب مقصد یا تقاضای مسدودی حساب را از مرجع مربوطه پیگیری کنید. البته برخی وکلا نیز اشاره کردهاند که پرونده روال خود را طی میکند و در صورت نیاز، نتیجه یا احضاریه به شما ابلاغ خواهد شد.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
باسلام
از شعبه دادگاه یا دادسرا بپرسید پرونده دقیقا به کدام ضابط ارجاع شده است.
با در دست داشتن شماره پرونده، به واحد مربوطه مراجعه کنید و از وضعیت اقدامات انجامشده مطلع شوید.
تمام مستندات را به ضابط تحویل دهید
پرینت گردش حساب و پیامکهای بانکی.
تصاویر دوربین مداربسته یا عکس شخصی که کارتبهکارت انجام داده است.
اطلاعات فروشگاهی که وجوه در آن خرج شده است.هرگونه شماره تلفن، آیدی شبکه اجتماعی یا اطلاعات هویتی مرتبط .درخواست شناسایی صاحب حساب مقصد را مطرح کنید.
درود بر شما؛
مرجع صحیح رسیدگی، دادسرای محل وقوع جرم یا محل کشف است، اگر شکواییه به دادگاه تقدیم شده، تقاضای ارسال به دادسرا و ثبت در شعبه بازپرسی را پیگیری کنید.
با استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۴ و ۶۵ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست کتبی انجام فوری تحقیقات، اخذ پرینت و ریزتراکنش از بانک، استعلام مشخصات دارنده کارت مقصد و مالک حساب و مسدودی و توقیف وجوه و حسابهای مرتبط را مطرح کنید.
با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، همزمان دادخواست ضرر و زیان و نیز تقاضای تامین خواسته و دستور موقت کیفری برای جلوگیری از انتقال اموال و حسابها بدهید.
در صورت اطاله یا عدم اقدام مؤثر، با استناد به مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست تسریع و نظارت مقامات بالاتر دادسرا و در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی، اعتراض در مهلت قانونی را ثبت کنید.
اگر شماره کارت مقصد و نام دارنده کارت و شعبه رسیدگی را بفرمایید، دقیق میگویم چه درخواستهای کتبی را در چه ترتیبی ثبت کنید.
سلام
برای پیگیری چنین پروندهای، چون پرونده به ضابط ارجاع شده، در حال حاضر مهمترین مرحله پیگیری تحقیقات ضابط و تکمیل ادله است. تصویر فرد، مشخصات حساب مقصد، گردش حساب، اطلاعات کارتبهکارت و مشخصات فروشگاهی که وجه در آن مصرف شده، میتواند برای شناسایی صاحب حساب و شخص استفادهکننده و ارتباط میان آنها اهمیت داشته باشد.
میتوانید از شعبه رسیدگیکننده درخواست کنید اقدامات لازم از جمله استعلام حساب مقصد، احراز هویت دارنده حساب، بررسی تراکنشها، استعلام دوربین فروشگاه و شناسایی شخص استفادهکننده از کارت یا وجه انجام شود. اگر هویت شخص مشخص شده باشد، حسب نتیجه تحقیقات میتوان درخواست احضار یا در صورت وجود شرایط قانونی، صدور قرار تامین مناسب را مطرح کرد. برای استرداد مبلغ نیز باید همزمان موضوع رد مال ناشی از جرم را در پرونده پیگیری کنید.
همچنین بهتر است از طریق ثنا، وضعیت پرونده و آخرین اقدام ضابط را مرتب بررسی کنید و اگر تحقیقات برای مدت قابل توجهی متوقف مانده، درخواست کتبی برای تسریع در تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده به شعبه ارائه شود.
سلام پیرو سوال شما، با توجه به اینکه تصویر برداشتکننده و فروشگاه شناسایی شده و پرونده نیز به ضابط ارجاع شده است، فعلا مهمترین اقدام، پیگیری فعال تحقیقات از شعبه و ضابط است. یک لایحه کوتاه به شعبه رسیدگیکننده بدهید و ضمن اشاره به مبلغ حدود ۱۵۰ میلیون تومان و تاریخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۵، درخواست کنید هویت صاحب کارت/حساب مقصد، گردش حساب، دوربین فروشگاه، مشخصات فرد خریدار و محل فعلی وی، و در صورت امکان توقیف وجوه یا اموال حاصل از جرم استعلام و بررسی شود. همچنین از ضابط بخواهید نتیجه اقدامات انجامشده را در پرونده منعکس و برای تصمیمگیری به مرجع قضایی ارسال کند؛ اگر مدتی بدون اقدام ماند، درخواست تسریع در تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده را به شعبه بدهید.
بسم تعالی
پس از اتمام تحقیقات پرونده شما به بازپرسی یا دادیاری ارسال میشود و سپس پیامک رسیدگی به شما ابلاغ میگردد میتوانید حضورا به این مراجع مراجعه نمایید و شخصا پیگیری های لازم را به عمل اورید .
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
اگر فروشگاه همکاری لازم را ندارد، پلیس موظف است با دستور قضایی به محل مراجعه کرده و تصاویر ضبط شده و اطلاعات پرداخت (فیش دستگاه کارتخوان) را استخراج کند. فیش کارتخوان دارای شماره ترمینال و شماره پیگیری است که هویت دقیق گیرنده وجه را فاش میکند.
در جرایم مالی، «سرعت عمل» بسیار حیاتی است. هرچه دیرتر اقدام کنید، احتمال اینکه سارق پول را از حسابهای مختلف عبور داده و نقد کند بیشتر میشود. بنابراین فردا صبح اولین کاری که انجام میدهید، پیگیری پرونده از شعبه بازپرسی و سپس حضور در پلیس فتا باشد.
با توجه به اینکه شخص و فروشگاه شناسایی شدهاند، از طریق شعبه رسیدگیکننده درخواست کنید:
دارنده کارت مقصد احضار و درباره منشا وجه و ارتباطش با برداشت غیرمجاز تحقیق شود
تراکنشها و حسابهای مرتبط استعلام شود
دوربین فروشگاه و اطلاعات خرید بررسی شود
در صورت وجود دلایل کافی، قرار تامین مناسب برای متهم صادر شود
همچنین میتوانید از شعبه بخواهید تحقیقات ضابط سریعتر انجام شود. صرف شناسایی کارت مقصد کافی نیست و باید ارتباط شخص با برداشت غیرمجاز اثبات شود.
سلام عرض ادب از شعبه دادگاه یا دادسرا بپرسید پرونده دقیقا به کدام ضابط ارجاع شده است.
با در دست داشتن شماره پرونده، به واحد مربوطه مراجعه کنید و از وضعیت اقدامات انجامشده مطلع شوید.
تمام مستندات را به ضابط تحویل دهید
پرینت گردش حساب و پیامکهای بانکی.
تصاویر دوربین مداربسته یا عکس شخصی که کارتبهکارت انجام داده است. موفق باشید
طیبه برزگر
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۱۱ مشاوره موفق
باسلام
۱-کسب اطلاعات مربوط به ضابط قضایی
۲-کسب شماره پرونده؛
از شعبه دادگاه یا دادسرا بپرسید پرونده دقیقا به کدام ضابط ارجاع شده است.
تحویل تمام اسناد به ضابط؛
-پرینت گردش حساب و پیامکهای بانکی.
-تصاویر دوربین مداربسته یا عکس شخصی که کارتبهکارت انجام داده است و در خواست بازبینی فیلم ها
-اطلاعات فروشگاهی که وجوه در آن خرج شده است.هرگونه شماره تلفن، آیدی شبکه اجتماعی یا اطلاعات هویتی مرتبط -درخواست شناسایی صاحب حساب مقصد
باسلام،ابتدا از شعبه دادگاه یا دادسرا مشخص کنید پرونده به کدام ضابط ارجاع شده است، سپس با شماره پرونده به واحد مربوطه مراجعه و وضعیت اقدامات را پیگیری کنید؛ تمام مستندات از جمله گردش حساب و پیامکهای بانکی، تصاویر دوربین یا عکس فرد انجامدهنده کارتبهکارت، اطلاعات محل مصرف وجه، شماره تلفن، آیدی شبکههای اجتماعی و سایر اطلاعات هویتی را ارائه داده و درخواست شناسایی صاحب حساب مقصد را مطرح کنید.
با سلام اگر پرونده به ضابط قضایی مثبا پلیس فتا ارجاع شده میتوانید حضوری مراجعه و پیگیری نمایید و پس از تحقیقات لازم جواب دستورات دادسرا به شعبه اعاده میگردد و از ان طریق و مراجعه به دفتر شعبه قابل پیگیری است در هر صورت میتوانید تقاضای مسدودی حساب کسی که پول بحسابش منتقل شده را از دادسرا بخواهید
سلام
از ضابطین محترم پیگیری نمایید تا پرونده به دادسرا (دادیاری ) ارسال نمایند .
پس از وصول پرونده به شما پیامک جهت ارایه توضیحات و مستندات ارسال میشود و سپس از پس از تکمیل شدن تحقیقات قرار صادر می گردد و پرونده به دادگاه جهت رسیدگی ارسال می گردد.
می توانید بصورت حضوری از ضابط و دادسرا پیگیری نمایید
سلام، در صورتیکه تحقیقات از شما پایان یافته نیازی به اقدام نیست و متاسفانه تا احراز هویت متهم کاری نمی توانید انجام دهید. چنانچه هویت متهم شناسایی یا متهم دستگیر شود یا خودتان بتوانید وی را به مراجع قضایی معرفی نمایید رسیدگی به پرونده ادامه پیدا می کند.
سلام بر اساس قانون و در صورت اثبات جرم ، شخصی که پول به حساب ایشان واریز شده است مسئولیت خواهد داشت
شما درخواست نمایید که پرونده به پلیس فتا ارسال گردد
شما باید با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری ، تحقق جرم کلاهبرداری را اثبات نمایید
وقتتون بخیر،
پرونده در حال حاضر طبق روال درحال پیگیری هست،در صورت نیاز به حضور به شما ابلاغ میشود.
در غیر این صورت اگر روند رسیدگی طولانی شد، میتوانید از طریق گزینه اطلاع رسانی پرونده در سامانه از روند رسیدگی اطلاع پیدا کرده و پس از آن حضوری به دادگاه مربوطه مراجعه نمایید.
با توجه به اینکه شکواییه ثبت شده، پرونده به ضابط ارجاع شده و تصویر فرد استفادهکننده از کارت و فروشگاه نیز شناسایی شده است، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. برای پیگیری مؤثر میتوانید:
از شعبه دادسرا یا ضابط، نتیجه اقدامات انجامشده را استعلام کنید.
با تقدیم لایحه، درخواست کنید هویت فردی که کارتبهکارت انجام داده و همچنین صاحب حساب مقصد استعلام و احضار شوند.
درخواست کنید فیلم کامل دوربینهای مداربسته فروشگاه و سوابق تراکنشها حفظ و بررسی شود.
اگر وجوه به حساب مشخصی واریز شده است، تقاضای توقیف موجودی حساب یا سایر اموال متهم را برای حفظ حقوق خود مطرح کنید.
در صورت شناسایی متهم، ضمن تعقیب کیفری، رد مال نیز مطالبه کنید.
اگر پس از گذشت مدت متعارف، اقدام مؤثری انجام نشود، میتوانید با ارائه درخواست کتبی، تسریع در تحقیقات را از بازپرس یا دادیار پرونده بخواهید.
برای پیگیری، لایحه کتبی با درخواست تعیین وقت و ارائه مدارک جدید را به دفتر دادگاه یا دادیار مربوطه تحویل دهید. همچنین از سامانه ثنا برای مکاتبه رسمی و ثبت درخواست استفاده کنید.
سعید نقدی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۳۱ مشاوره موفق
درود
این گونه پرونده ها، نوعا، جهت پیگیری به ضابط خاص،پلیس فتا ارجاع می شوند. علی القاعده ضابط، صاحب مغازه را باید دعوت به تحقیقات کند و چهره شخص مورد نظر را نیز از طریق پلیس اگاهی، شناسایی کند.
انشالله نتیجه می گیرید.
با سلام
با مراجعه به شعبه و ضابط پرونده، درخواست تسریع تحقیقات، شناسایی صاحب حساب، بررسی دوربینها و ردیابی وجوه را مطرح کنید؛ با توجه به شناسایی تصویر مرتکب، امکان پیشرفت پرونده وجود دارد.
سلام چنانچه شناسایی شده باشد جهت اخذ توضیح به دادسرا دعوت می گردد در صورت عدم حضور جلب می شود سپس قرار جلب دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد تا حکم محکومیت صادر شود
سلام و وقت بخیر پس از تکمیل تحقیقات توسط ضابط پرونده به شعب دادیاری یا بازپرسی فرستاده می شود منتظر پیامک ارجاع پرونده به شعب باشید و سپس از طریق شعب مربوطه پیگیری فرمایید.
با سلام
کاربر گرامی منتظر ابلاغیه بمانید پرونده مراحل قانونی را طی می کند سپس ۱- به دادگاه دعوت می شود ۲- در صورت عدم حضور دستور جلب وی داده می شود ۳- کیفرخواست صادر می شود
درود؛
باید مشخص شود پرونده به کدام کلانتری ارجاع شده است؛ از دادسرا استعلام بگیرید و سپس با در دست داشتن مدارک، پیگیری را از مرجع انتظامی مربوطه انجام دهید.
