موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
من نیاز به راهنمایی حقوقی دارم در مورد یک موضوع کلاهبرداری مالی که حدود ۵ ماه پیش برایم اتفاق افتاد.
در مجموع حدود یک میلیارد تومان به حسابهایی که یک نفر معرفی کرده بود واریز کردم، با این وعده که در ازای آن برایم دلار تهیه کند.
ایشان از من خواست حساب نوبیتکس باز کنم و تتر بخرم و بفروشم. هیچی بلد نبودم و همه را خودش میگفت چکار کنم. همه پیامهایش را دارم و طبق دستورش به حسابهای مختلف ارسال کردم.
در نهایت هیچ دلاری تحویل نداد و فقط حدود ۳۰۰۰ دلار بعد از کلی پیگیری به من برگرداند که باز هم میخواست گولم بزند و از من بگیرد.
من همه چتها، پیامهای صوتی، رسیدهای بانکی و مشخصات آن شخص را دارم.
با توجه به توضیحات شما، موضوع کاملا کلاهبرداری و بردن مال از طریق فریب است و خوشبختانه مدارک کافی هم دارید. مسیر درست و فوری به شکل خلاصه و کاربردی:
۱) تشخیص عنوان جرم
رفتاری که انجام شده شامل موارد زیر است:
کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید): فریب، مانور متقلبانه، وعده دروغ، گرفتن وجه بدون انجام تعهد.
تحصیل مال نامشروع
در صورت استفاده از حسابهای اجارهای، احتمال پولشویی نیز بررسی میشود.
۲) مدارکی که در دست دارید بسیار مهم است
داشتن موارد زیر برای اثبات جرم کافی و فوقالعاده مؤثر است:
پیامها و چتها
پیامهای صوتی
رسیدهای تمام انتقالهای بانکی
دستورالعملهایی که به شما میداد
مشخصات فرد + حسابهایی که گفته بود پول واریز کنید
بازگرداندن فقط بخشی از پول (۳۰۰۰ دلار) که اعتراف عملی است
۳) اقدام فوری
به یکی از دو روش زیر میتوانید اقدام کنید:
الف) شکایت کیفری
به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شکایت «کلاهبرداری» ثبت کنید.
در متن شکایت حتما ذکر کنید:
نحوه فریب
وعده خرید دلار
انتقال یک میلیارد تومان
عدم انجام تعهد
مدارک موجود
حسابهایی که پول به آنها رفته
دادسرا ابتدا ردیابی تراکنشها و احضار متهم را انجام میدهد.
ب) مسدودسازی حسابهای مقصد (در صورت باقیمانده پول)
اگر هنوز مبالغی در حسابهای مقصد باشد، میتوانید در دادسرا درخواست مسدودسازی حسابها را بدهید.
۴) نکته بسیار مهم
اگر حسابهایی که پول به آنها واریز شده با افراد دیگری است (حسابهای اجارهای)، این افراد در ابتدا احضار میشوند، اما در نهایت فردی که شما را فریب داده مسئول اصلی است.
۵) توصیه حرفهای
برای چنین مبلغ بالایی، قطعا بهتر است یک وکیل کیفری بگیرید تا:
روند پرونده سریعتر پیش برود
احتمال بازگشت پول بیشتر شود
اگر متهم قصد فرار یا امحای مدارک داشته باشد، اقدامات فوری انجام شود
با سلام و احترام.
بسیار متاسفم که با چنین کلاهبرداری ای مواجه شده اید. با توجه به مدارک کاملی که در اختیار دارید (شامل چتها، پیامهای صوتی، رسیدهای بانکی و مشخصات فرد)، شانس شما برای پیگیری قانونی و بازگرداندن سرمایه تان بالا است.
عملی که علیه شما صورت گرفته، مصداق بارز کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل مال از طریق نامشروع است و کاملا از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است. در ادامه، راهنماییهای لازم و مراحل قانونی که باید طی کنید، به تفصیل شرح داده شده است.
اقدامات فوری و مراحل پیگیری قانونی
برای بازپسگیری مال خود باید فرآیند شکایت کیفری را آغاز کنید. این فرآیند به ترتیب زیر است:
۱. جمع آوری و سازماندهی تمام مدارک
پیش از هر اقدامی، تمامی شواهد و مدارک خود را به صورت منظم و دسته بندی شده آماده کنید. این مدارک ستون اصلی پرونده شما خواهند بود.
اسکرین شات از تمام چتها: از ابتدا تا انتهای گفتگوها در هر پیام رسانی که استفاده کرده اید، اسکرین شات تهیه کنید.
فایلهای صوتی: پیامهای صوتی را به عنوان مدرک ذخیره کنید.
رسیدهای بانکی و تراکنشها: تمامی رسیدهای واریز وجه به حسابهای معرفی شده را پرینت بگیرید.
اطلاعات حسابهای مقصد: شماره حسابها و کارتهایی که پول را به آنها واریز کردهاید، یادداشت کنید.
مشخصات فرد کلاهبردار: هر اطلاعاتی که از او دارید (نام، شماره تلفن، آیدی شبکههای اجتماعی و ...) را ضمیمه کنید.
۲. تنظیم و ثبت شکواییه
مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت شما، دادسرای جرایم رایانه ای است. برای شروع فرآیند، نیازی نیست مستقیما به پلیس فتا مراجعه کنید.
مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی: با در دست داشتن مدارک شناسایی (کارت ملی) و کلیه شواهد جمع آوری شده، به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
ثبت نام در سامانه ثنا: اگر تاکنون در سامانه ثنا ثبتنام الکترونیک قضایی) ثبت نام نکرده اید، در همان دفتر برای شما انجام خواهد شد.
تنظیم شکواییه: متن شکایت خود را به صورت دقیق و کامل برای کارشناس دفتر شرح دهید تا در سیستم ثبت شود
.
ارجاع به دادسرا: پس از ثبت، شکواییه شما به دادسرای جرایم رایانهای محل سکونتتان ارجاع داده میشود. دادسرا پس از بررسی اولیه، دستورات لازم برای تحقیقات را به پلیس فتا صادر میکند.
۳. پیگیری از طریق پلیس فتا
پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و بازوی تحقیقاتی دادسرا عمل میکند. آنها با استفاده از اطلاعاتی که شما ارائه داده اید (مانند شماره حسابها و شماره تماسها)، برای شناسایی هویت فرد کلاهبردار و ردیابی پولهای منتقل شده اقدام خواهند کرد.
