چگونه از مسدودی حساب بانکی جلوگیری کنم؟
من یک مهندس نرمافزار هستم و با کشورهای خارجی به صورت پروژهای کار میکنم. در حال حاضر یک پیشنهاد کاری دارم که در صورت توافق، ماهیانه مبلغی بین ۲ تا ۳ هزار دلار (با ارزش فعلی دلار، متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان) در ماه درآمد خواهم داشت که یا از طریق صرافی و یا از طریق رمزارز برای من واریز میشود. نگرانی من این است که حساب بانکی من به دلیل واریز وجه مشکوک، مسدود شود. چه اقدامی جهت پیشگیری میتوانم انجام دهم؟ و در صورت وقوع، چه نوع مدرکی باید ارائه دهم تا مسدودی حساب رفع شود؟
جمعبندی پاسخ وکلا
هوش مصنوعی
برای جلوگیری از مسدودی و رفع سوءظن پولشویی، باید پرونده مالیاتی تشکیل دهید و قرارداد کاری معتبر و مستندات شفافیت درآمد را آماده داشته باشید.
این شرایط کلی است، اما وضعیت دقیق حساب شما به نحوه انتقال وجه و داشتن یا نداشتن قرارداد مکتوب و رسمی بستگی دارد.
