بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

چه مواردی در درخواست دستور قضایی کلاهبرداری اینترنتی باید ذکر شود؟

پرسیده شده
۹ پاسخ ۵۸

روز چهارشنبه قربانی کلاهبرداری اینترنتی شدم و مبلغ ۹۲ میلیون تومان از حسابم به‌صورت پایا به حساب کلاهبردار واریز کردم. حدود ظهر تراکنش انجام شد و عصر متوجه کلاهبرداری شدم، اما هیچ‌کدام از مراجع مربوطه جلوی این تراکنش را نگرفتند و وجه به حساب کلاهبردار نشست. روز پنجشنبه شکایت کیفری تنظیم کردم و قرار است شنبه دستور قضایی بگیرم و به پلیس فتا مراجعه کنم. این شخص در حال حاضر پرونده‌های متعددی در جریان دارد و چندین شاکی با مبالغ مختلف دارد. حسابی که وجه به آن واریز شده به نام شخص ثالثی است و شماره تماسی که با کلاهبردار داشتم نیز به نام شخص دیگری ثبت شده. کلاهبردار همچنان در پیام‌رسان روبیکا به‌صورت گسترده فعال است و چندین ماه است به همین شیوه اقدام می‌کند. همچنین متوجه شدم وجه واریزی از آن حساب خارج و به حساب‌های دیگری منتقل شده است. با توجه به این موارد، هنگام درخواست دستور از دادستان، چه مواردی را ذکر کنم تا پرونده بهتر پیگیری شود؟

مشاهدهٔ ۹ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

در درخواست دستور قضایی، تأکید بر چند محور مشخص احتمال اقدام سریع‌تر را افزایش می‌دهد.

نخست، فوریت انتقال وجه را برجسته کنید: صریحاً بنویسید که وجه از حساب مقصد خارج و به حساب‌های دیگری منتقل شده و در صورت تأخیر در مسدودسازی، رهیابی دارایی ممکن نخواهد بود. این استدلال، دادستان را به صدور دستور فوری مسدودسازی زنجیره حساب‌ها ترغیب می‌کند. دوم، به تعدد شاکیان و پرونده‌های موجود اشاره کنید و بخواهید پرونده‌ها تجمیع شوند، زیرا تعدد بزه‌دیدگان موجب تشدید مجازات می‌شود. سوم، فعالیت جاری متهم در روبیکا را مستند کنید (اسکرین‌شات با تاریخ) و درخواست دهید از طریق پلیس فتا هویت واقعی پشت حساب‌های کاربری احراز و پیام‌رسان ملزم به همکاری شود. چهارم، مشخصات کامل حساب مقصد، شماره تراکنش پایا، و شماره تماس مورد استفاده را ضمیمه کنید تا پلیس فتا بلافاصله استعلام بانکی و مخابراتی را آغاز کند.

۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

درخواست خود را صرفا به «مسدودی حساب مقصد» محدود نکنید. با توجه به تعدد شکات و استمرار رفتار، از دادستان صریحا تقاضا کنید:

۱. دستور فوری شناسایی و ردیابی زنجیره انتقال مبلغ ۹۲ میلیون تومان، از حساب مقصد تا حساب‌های بعدی و شناسایی ذی‌نفع نهایی صادر شود.

۲. گردش حساب مقصد و حساب‌های مرتبط، مشخصات صاحب حساب، کارت، سیم‌کارت و سایر حساب‌های مرتبط استعلام و در صورت وجود وجوه مرتبط، توقیف آن‌ها در حدود مقررات انجام شود.

۳. دستور حفظ فوری ادله الکترونیکی حساب روبیکا، شماره‌های مورد استفاده، سوابق ارتباطی و داده‌های فنی صادر و موضوع جهت اقدامات تخصصی به پلیس فتا ارجاع شود؛ مستند به مواد ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون جرایم رایانه‌ای.

۴. با توجه به تعدد شکات و استمرار فعالیت، سوابق پرونده‌های مشابه و ارتباط حساب‌ها و شماره‌های مورد استفاده بررسی و از ادامه ارتکاب جرم جلوگیری شود.

در این پرونده، «انتقال وجه از حساب مقصد» پایان مسیر نیست؛ بلکه ردیابی زنجیره وجوه و تثبیت ادله الکترونیکی، مهم‌ترین اقدام فوری است. بهتر است متن درخواست قضایی دقیقا متناسب با گردش حساب و مستندات موجود تنظیم شود تا دستور دادستان قابلیت اجرای مؤثر در پلیس فتا و شبکه بانکی داشته باشد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت فضای مجازی و فناوری جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ارث و وصیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کلاهبرداری اینترنتی صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۶۳۷ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

در این وضعیت، در درخواست از دادستان حتما فوریت و احتمال انتقال و اختفای وجوه را برجسته کنید و مشخصا این موارد را بخواهید:
استعلام فوری گردش حساب مقصد از زمان واریز وجه تا زمان دستور و شناسایی تمام حساب‌های مقصد بعدی.
مسدودی فوری مانده وجوه در حساب مقصد و حساب‌های مرتبط، در حد مبلغ مورد کلاهبرداری.
استعلام صاحبان حساب‌های واسط، شماره‌های تلفن و خطوط مورد استفاده و ارتباط آن‌ها با متهم.
بررسی و استخراج داده‌های پیام‌رسان روبیکا، شماره/شناسه کاربری، آگهی‌ها و سوابق فعالیت متهم، با حفظ ادله دیجیتال.
بررسی پرونده‌های متعدد مشابه و سایر شکات و در صورت وجود ارتباط، تجمیع یا ارجاع پرونده‌ها برای جلوگیری از رسیدگی پراکنده.
شناسایی مالک واقعی حساب و سیم‌کارت‌های مورد استفاده و تحقیق از صاحبان آن‌ها درباره نحوه واگذاری حساب یا سیم‌کارت.
درخواست ردیابی زنجیره انتقال ۹۲ میلیون تومان و توقیف وجوه در حساب‌های بعدی.
در صورت احراز دلایل کافی، شناسایی، احضار یا جلب متهم و جلوگیری از ادامه فعالیت وی.
نکته مهم این است که در متن درخواست، زمان دقیق واریز، زمان اطلاع از کلاهبرداری، شماره پیگیری تراکنش، شماره حساب مقصد و تمام مستندات مکالمات و آگهی‌های روبیکا را درج کنید؛ چون فوریت موضوع برای جلوگیری از انتقال بیشتر وجه اهمیت زیادی دارد. مسدودی حساب در این نوع پرونده‌ها با دستور قضایی قابل پیگیری است.

برای دریافت دستور قضایی مؤثر، بر انتقال سریع وجه به حساب‌های دیگر و نیاز فوری به مسدودسازی تمامی حساب‌های مرتبط تاکید کنید تا از خروج بیشتر وجوه جلوگیری شود. حتما ذکر کنید که حساب مقصد به نام شخص ثالث و شماره تماس به نام دیگری است تا دادستان دستور شناسایی هویت واقعی صاحبان آنها را صادر کند. پرونده‌های متعدد کلاهبردار و فعالیت مستمرش در روبیکا را به‌عنوان دلایل اصرار بر جرم و امکان از بین رفتن ادله مطرح نمایید. درخواست استعلام زنجیره‌ای نقل‌وانتقالات از بانک مرکزی برای ردیابی کامل وجوه کلاهبرداری‌شده را نیز قید کنید. برای جلوگیری از هرگونه مانع در روند رسیدگی، شکایت را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با ذکر کلیه مدارک و مستندات ثبت کنید و پیگیری از سامانه ثنا را انجام دهید.

برای صدور دستور مسدودی حساب، نیاز به ارائه شکواییه، دلایل موجه و مستندات اولیه (تصویر تراکنش، مکاتبات و ...) است. مقام قضایی می‌تواند برای کشف جرم یا جلوگیری از ادامه آن، دستور انسداد موقت حساب را صادر کنید .هنگام مراجعه به دادستان، موارد زیر را قید کنید:
۱. فوریت موضوع و انتقال وجه به حساب‌های دیگر.
۲. درخواست مسدودی فوری حساب‌های مقصد و حساب‌های واسط.
۳. درخواست استعلام هویت صاحب حساب و دارنده شماره تماس.
۴. ارائه مستندات (فیش واریز، پیام‌ها، شماره حساب و ...).
۵. اشاره به سابقه‌دار بودن کلاهبردار و وجود شاکیان دیگر.

چنانچه واریز وجه توسط خود شما انجام شده، مشمول کلاهبرداری اینترنتی نمی باشد و تحت شرایطی کلاهبرداری عادی می باشد. لذا در پرونده های کیفری اصولا تمامی دستورات لازم توسط مقام قضایی اتخاذ می شود. و به پلیس فتا و بانک و ... ابلاغ می شود.

شناسایی کلاهبردار اصلی و منتفع اصلی اینجا مشکله اگر میتوانید به صورت علمی و مستند اثبات کنید کلاهبردار دقیقا چه کسی بوده علیه ایشان شکایت کلاهبرداری مطرح کنید و الا از حساب مقصد خودتون مطالبه وجه کنید به صورت حقوقی

منتظر دستور مذکور باقی بمانید. همین اطلاعاتی که جمع آوری کرده اید را در هنگام مراجعه به پلیس فتا بیان کنید و تحقیقا میتواند کمک زیادی به شناسایی و تعقیب رد پاهای مجرمانه کند.

تمامی دستورات مورد نیاز توسط دادستان تعیین میشود و شما صلاحیتی در این باره ندارید

اینکه گستره فعالیت می‌کنه و همچنان افرادی قربانی میشوند باعث میشه مرجع قضایی بیشتر پیگیر باشه و این کلاهبردارها اصولا از حساب و خطوط افراد معتاد استفاده میکنن و بهترین راه اینه که در پلیس فتا حساب رو اندازه مبلغ کلاهبرداری شده فعلا توقیف کنید

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید