موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
استفاده ناآگاهانه از حساب بانکی برای انتقال وجه غیرقانونی؛ مسئولیت کیفری چیست؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۴۴ پاسخ ثبت شده
از طریق یک کانال تلگرامی با یک کسب‌وکار آشنا شدم. فردی با من تماس گرفت و خواست صرافی والکس را نصب کنم و شماره شبایم را در اختیار او بگذارم. دو مرتبه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به حسابم ساتنا شد و من ۳ درصد آن را به‌عنوان کارمزد برای خودم برداشتم و مابقی را به آدرسی که آن فرد مشخص کرد واریز کردم. اکنون متوجه شدم هر یک از این مبالغ متعلق به شاکیانی از استان‌های مختلف بوده و علیه من شکایت شده است. تنها مدارکی که دارم چند اسکرین‌شات از مکالمات و دو شماره تلفن است که هر دو سیم‌کارت آن‌ها باطل شده. چگونه می‌توانم از فرد کلاهبردار شکایت کنم و از خود دفاع کنم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
احتمال انتساب اتهاماتی نظیر کلاهبرداری یا پولشویی به شما وجود دارد و صرف ادعای بی‌اطلاعی رافع مسئولیت نیست. شما باید با ارائه مدارک مکالمات، اسکرین‌شات‌ها و اطلاعات تماس، فقدان سوءنیت و عدم آگاهی خود را اثبات کرده، علیه رابطین شکایت کنید و مبالغ را به شاکیان بازگردانید.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مسئولیت انتقال وجه و راهکار دفاع در اتهام کلاهبرداری
صرف ادعای ناآگاهی مانع از پیگرد کیفری نیست، زیرا دریافت کارمزد و گردش حساب برای دیگران برای قاضی ایجاد ظن می‌کند. شما باید با ارائه اسکرین‌شات‌ها، شماره‌ها و سوابق ساتنا به پلیس فتا و مراجع قضایی، عدم سوءنیت و قربانی فریب شدن خود را اثبات کنید. همچنین لازم است علیه صاحبان خطوط و دریافت‌کنندگان نهایی وجه شکایت کیفری ثبت نمایید. در هر حال در برابر صاحبان اصلی پول مسئولیت استرداد وجوه را خواهید داشت.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
سلام
در این وضعیت، صرف ادعای بی‌اطلاعی از منشا وجوه، به‌تنهایی موجب رفع مسئولیت کیفری نمیشود؛ زیرا مرجع قضایی بررسی می‌کند آیا شخص دریافت‌کننده و منتقل‌کننده وجه، در عمل در فرآیند جرم نقش داشته یا با بی‌احتیاطی قابل توجه، امکان استفاده از حساب خود برای انتقال وجوه نامشروع را فراهم کرده است.
اگر ثابت شود شما صرفا حساب خود را در اختیار دیگری قرار داده‌اید، از ماهیت مجرمانه وجوه اطلاع نداشته‌اید و هیچ ارتباطی با شاکیان یا کلاهبرداری نداشته‌اید، این موضوع می‌تواند در دفاع مؤثر باشد. اما دریافت درصدی از مبالغ، انتقال وجه به حساب یا کیف پول معرفی‌شده توسط شخص ناشناس و استفاده از حساب شخصی برای گردش مالی دیگران، از مواردی است که ممکن است برای مرجع قضایی ایجاد ظن کند و نیاز به ارائه توضیح و دلیل دارد.
برای دفاع، باید تمامی مدارک موجود از جمله مکالمات تلگرامی، شماره تلفن‌ها، رسیدهای ساتنا، سوابق انتقال وجه، اطلاعات نصب و ارتباط با صرافی و هر قرینه‌ای که نشان دهد شما قربانی یک فریب بوده‌اید، حفظ و ارائه شود. همچنین میتوانید علیه فرد یا افرادی که شما را فریب داده‌اند، با ارائه این مستندات اعلام جرم کنید.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی اسناد و مدارک توسط وکیل است.
پرونده شما بسیار حساس است و لازم است مدارک پرونده توسط وکیل بررسی شود تا بتوان پاسخ قطعی ارایه کرد اما به صورت کلی :
در فرضی که بیان کردید، شما باید همزمان دو اقدام انجام دهید: دفاع در پرونده‌ای که علیه شما تشکیل شده و طرح شکایت علیه شخصی که شما را فریب داده است.
از نظر دفاع:
تمام اسکرین‌شات‌های مکالمات، شماره تلفن‌ها، شناسه کانال تلگرام، رسیدهای ساتنا، سوابق تراکنش‌های صرافی والکس و آدرس کیف پول مقصد را به بازپرس ارائه کنید.
توضیح دهید که تصور می‌کردید در یک فعالیت قانونی همکاری می‌کنید و از منشا مجرمانه وجوه اطلاع نداشتید.
درخواست کنید از صرافی و اپراتورهای تلفن همراه، اطلاعات مربوط به حساب کاربری، IPها، شماره‌ها و سوابق احراز هویت اخذ شود و همچنین آدرس کیف پول مقصد از طریق مراجع ذی‌صلاح ردیابی شود.
در شکواییه، از بازپرس بخواهید دستور شناسایی مالک سیم‌کارت‌ها، استعلام اطلاعات صرافی والکس، بررسی تراکنش‌های رمزارزی و شناسایی ذی‌نفع نهایی کیف پول مقصد را صادر کند.
با این حال، باید توجه داشته باشید که دریافت مبالغ کلان از افراد ناشناس و انتقال آن‌ها در قبال ۳ درصد کارمزد، از نظر مقام قضایی ممکن است معامله‌ای غیرمتعارف تلقی شود. بنابراین صرف ادعای بی‌اطلاعی، به‌تنهایی برای رفع مسئولیت کافی نیست و دادسرا تمام اوضاع و احوال پرونده را بررسی خواهد کرد.
اگر واقعا نقشی در طراحی کلاهبرداری نداشته‌اید، ارائه مستندات، همکاری کامل با مرجع تحقیق و معرفی تمام اطلاعاتی که از عامل اصلی در اختیار دارید، مهمترین ابزارهای دفاعی شما خواهند بود.حتما سعی کنید با وکیل اقدام به دفاع نمایید
بله، حتما علیه شخصی که شما را وارد این ماجرا کرده شکایت کنید و همزمان دفاع خودتان را مستند ارائه دهید؛ چون دریافت وجه از حساب اشخاص ثالث و انتقال آن به رمزارز، بدون اثبات علم و سوءنیت، به‌تنهایی مساوی با کلاهبرداری نیست، اما برای شما قرینه‌ای جدی ایجاد می‌کند.
۱. شکایت شما می‌تواند با عنوان کلاهبرداری، فریب و حسب نتیجه تحقیقات عناوین مرتبط مطرح شود و در آن تقاضای شناسایی صاحب شماره‌ها، حساب مقصد، صاحب کیف پول رمزارزی و استعلام تراکنش‌های بانکی و والکس را کنید.
۲. در دفاع، اسکرین‌شات‌ها، شماره‌ها، گردش حساب، رسیدهای ساتنا، سوابق خرید و انتقال رمزارز و میزان دقیق ۳٪ کارمزد را ارائه کنید و توضیح دهید که از تعلق وجوه به شاکیان اطلاعی نداشتید.
۳. حتما از دادسرا بخواهید صاحب واقعی حسابهای مبدا و کیف پول مقصد و فردی که با شما تماس گرفته شناسایی شود؛ باطل‌شدن سیم‌کارت‌ها مانع شناسایی قطعی نیست و ممکن است از سوابق اپراتور، حساب‌ها، صرافی و سایر داده‌های پرونده سرنخ به دست آید.
۴. وجوه دریافتی را شخصا خرج نکنید و ۳٪ کارمزد را نیز مستند نگه دارید؛ درباره استرداد وجوه به شاکیان نیز بدون هماهنگی با مرجع قضایی اقدام نکنید تا وضعیت مسئولیت شما و مسیر وجوه روشن شود.
۵. مهمترین دفاع شما فقدان علم و سوءنیت + همکاری برای شناسایی کلاهبردار اصلی است؛ با توجه به اینکه چند شاکی از استان‌های مختلف وجود دارند، حضور وکیل کیفری در تحقیقات بازپرسی واقعا توصیه میشود.
در این پرونده، برای شما خطر کیفری وجود دارد، چون حساب بانکی‌تان را در اختیار دیگری گذاشته‌اید و پول از چند نفر به حسابتان آمده و بعد منتقل شده است. این وضعیت می‌تواند بسته به نظر دادسرا و دادگاه، به عنوان معاونت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، یا در بعضی پرونده‌ها پولشویی بررسی شود.
برای دفاع، این کارها را فورا انجام دهید:
- شکایت کیفری علیه فرد تماس‌گیرنده ثبت کنید
- همه اسکرین‌شات‌ها، شماره‌ها، رسیدها و سوابق تراکنش را نگه دارید
- توضیح دهید که فریب خورده‌اید و از منشا مجرمانه پول‌ها خبر نداشتید
- از پلیس فتا بخواهید مسیر ارتباط و مقصد پول‌ها را استعلام کند
- اگر پرونده به شما ابلاغ شده، در اولین فرصت لایحه دفاعیه بدهید
نکته مهم: اگر دادگاه بپذیرد که شما از مجرمانه بودن ماجرا بی‌خبر بوده‌اید، این به دفاع شما کمک می‌کند؛ اما این دفاع باید با سند و قرینه همراه باشد.
جمع‌بندی کوتاه: سریع شکایت کنید و همزمان روی ناآگاهی و فریب‌خوردن خودتان دفاع کنید؛ چون دادن حساب بانکی برای جابه‌جایی پول دیگران می‌تواند برای شما هم مسئولیت کیفری ایجاد کند.
در این وضعیت، صرف واریز وجه به حساب شما به‌تنهایی اثبات‌کننده مشارکت شما در کلاهبرداری نیست؛ اما دریافت ۳ درصد کارمزد و انتقال مابقی وجوه می‌تواند برای شما ایجاد مسئولیت کند، بنابراین باید فورا منشا ارتباط و نحوه انجام تراکنش‌ها را مستند کنید. تمام اسکرین‌شات مکالمات، کانال تلگرامی، شماره تلفن‌ها، تاریخ و ساعت تماس‌ها، رسیدهای ساتنا، گردش حساب و آدرس‌های مقصد را حفظ و به پلیس فتا و مرجع قضایی ارائه کنید.
همزمان علیه شخصی که شما را جذب کرده شکایت مطرح کنید و تقاضای استعلام مالک خطوط تلفن، سوابق حسابهای مقصد، اطلاعات فنی و مالی مرتبط و شناسایی وی را مطرح نمایید. در دفاع نیز صراحتا توضیح دهید که از مجرمانه بودن وجوه اطلاع نداشته‌اید و با تصور یک فعالیت کاری قانونی، طبق دستور وی اقدام به انتقال وجه کرده‌اید. عنصر علم و عمد شما در ارتکاب جرم باید احراز شود و صرف عبور وجه از حساب شما به‌تنهایی برای اثبات مشارکت کافی نیست. با این حال، تا تعیین تکلیف قضایی، از هرگونه جابه‌جایی وجوه مرتبط با پرونده خودداری کنید و حتما برای دفاع تخصصی در دادسرا از وکیل کیفری استفاده کنید.
درود بر شما؛
صرف دریافت وجه و انتقال آن، در صورت احراز علم و عمد در منشا مجرمانه وجوه، می‌تواند حسب مورد موجب مسئولیت کیفری از حیث معاونت در کلاهبرداری، پولشویی یا تحصیل و انتقال عواید حاصل از جرم شود؛ اما اگر بتوانید فقدان سوءنیت، فریب‌خوردگی و ناآگاهی خود را با ادله‌ای مانند مکاتبات، نحوه آشنایی، گردش حساب، سوابق مالی و همکاری مؤثر با ضابطان و مقام قضایی اثبات کنید، امکان دفاع مؤثر وجود دارد. همزمان باید علیه گردانندگان اصلی شبکه با اتهاماتی مانند کلاهبرداری و استفاده از حساب بانکی اشخاص ثالث اعلام جرم و درخواست استعلام از اپراتورها، بانک‌ها، صرافی و مراجع ذی‌ربط برای شناسایی مرتکبان اصلی را مطرح کنید. مستندات: مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن، مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. آیا پیش از نخستین واریز، علت استفاده از حساب شخصی شما و منشا وجوه را از آن فرد مطالبه کرده بودید و آیا تمامی مکاتبات و اطلاعات تراکنش‌ها همچنان قابل ارائه به مرجع قضایی است؟
برای دفاع، ابتدا تمامی اسکرین‌شات‌ها، سوابق واریز و برداشت، اطلاعات حساب بانکی و هرگونه مستند مرتبط را به مرجع رسیدگی ارائه کنید. توضیح دهید که از منشا مجرمانه وجوه اطلاع نداشته و صرفا بر اساس دستور شخص ثالث اقدام کرده‌اید. همزمان شکایت مستقلی علیه شخص یا اشخاص ناشناس به اتهام کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده از حساب بانکی شما به‌عنوان واسطه ثبت کنید. از مقام قضایی درخواست استعلام مشخصات مالکان شماره‌های تماس، بررسی تراکنش‌های بانکی و اطلاعات صرافی مربوطه و ردیابی مقصد وجوه را بنمایید. همچنین تقاضای بررسی داده‌های مخابراتی و IPهای مرتبط با ارتباطات انجام‌شده را مطرح کنید. در دفاعیات خود بر فقدان سوءنیت، نبود انتفاع نامشروع جز کارمزد دریافتی و همکاری کامل با مرجع قضایی تاکید نمایید. در صورت امکان، کارمزد دریافتی را نیز تعیین تکلیف و آمادگی خود را برای جبران آثار احتمالی اعلام کنید. با توجه به تعدد شکات و جنبه کیفری پرونده، استفاده از خدمات وکیل متخصص در جرایم رایانه‌ای و مالی به‌طور جدی توصیه میشود.
سلام . در هر جرمی مهمترین رکن ، رکن معنوی یا همان سونیت است بنابراین میبایست اثبات نمایید که قصد و سونیت ارتکاب فعل مجرمانه نداشته اید مستنداتی که نشانگر همکاری که به تصور شما قانونی بوده ارائه‌شود
باسلام
برای شکایت علیه فردی که شما را فریب داده:
میتوانید با عنوان‌هایی مانند کلاهبرداری، فریب و سوءاستفاده از حساب بانکی (با توجه به تشخیص مقام قضایی) شکایت مطرح کنید.
مدارک مکالمات، شماره تلفن‌ها، رسیدها و اطلاعات حساب مقصد را ضمیمه کنید؛ حتی اگر سیم‌کارت‌ها اکنون غیرفعال باشند، ممکن است از طریق اپراتور و استعلام قضایی اطلاعات قابل پیگیری باشد.
با سلام متاسفانه این اقدامات و کلاهبرداریهای رایانه ای زیاد شده و شما نیز قربانی ان شده اید مثل بسیاری از افراد بهترین راهکار شکایت شما با ارایه اسکرین شات از پیامهاست و شکایت کیفری علیه ان افرادی که با شما در تماس بوده اند تا عدم سو نیت خود را ثابت نمایید هر چند شما نیز بنوعی در گیر خواهید بود و جهل به قانون رافع مسولیت کیفری افراد نمیشود .پاینده باشید
استفاده از حساب اشخاص به‌عنوان حساب اجاره‌ای یا کارت بانکی اجاره‌ای در کلاهبرداریهای اینترنتی بسیار رایج شده و صرف ادعای بی‌اطلاعی برای رفع مسئولیت کافی نیست؛ بنابراین ارائه مستندات، طرح شکایت متقابل و همکاری کامل با مرجع قضایی اهمیت زیادی دارد.
با توجه به مبلغ بالای تراکنش‌ها (در مجموع ۶۰۰ میلیون تومان) و تعدد شکات، استفاده از وکیل متخصص جرایم رایانه‌ای و کلاهبرداری می‌تواند در تنظیم دفاع و پیگیری شناسایی عامل اصلی نقش مهمی داشته باشد
با توجه به اینکه شما در ارتکاب یک جرم نقش داشته اید پیشنهاد میشود برای دفاع از خود و دفاع برای مخدوش کردن عنصر معنوی جرم حتما از وکیل کمک بگیرید،بصورت کلی شما باید عدم عمد در ارتکاب جرم و عدم آگاهی از ماهیت کار متهم اصلی را اثبات کنید..موفق باشید 🌹
سلام
شما ناخواسته گرفتار شدید ولیکن مسئولیت برای شما متصور است ک بایستی هرگونه اطلاعات و مستنداتی در خصوص شخص مذکور دارید در تحقیقات ارایه نمایید تا نهادهای تخفیفی شامل حال شما گردد.
ممکن است محکوم به معاونت در کلاهبرداری و... شوید که مجازات حبس دارد ضمنا ممکن است محکومیت به رد مبالغ نیز گریبان شما رو بگیره توصیه میشود دفاعیات مناسبی از طریق وکلاء انجام دهید.
اقدام شما هرچند به‌ظاهر از روی ناآگاهی بوده، اما در تحلیل حقوقی می‌تواند مشمول عنوان معاونت در کلاهبرداری یا مداخله در تحصیل و انتقال مال نامشروع قرار گیرد، به‌ویژه اینکه دریافت درصدی از وجوه به‌عنوان کارمزد می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای بر آگاهی نسبی از غیرعادی بودن موضوع تلقی شود. در مقام دفاع، باید بر فقدان سوءنیت و ناآگاهی از منشا مجرمانه وجوه تاکید کنید و نشان دهید که فریب خورده‌اید. ارائه مستندات موجود مانند اسکرین‌شات مکالمات، شماره‌ها و زمان‌بندی ارتباطات بسیار مهم است و می‌تواند در کشف مرتکب اصلی مؤثر باشد. همچنین لازم است از مرجع رسیدگی درخواست استعلام از اپراتورها و پلتفرم مورد استفاده مانند والکس را مطرح کنید تا هویت شخص اصلی شناسایی شود. طرح شکایت کیفری مستقل علیه شخص ناشناس به اتهام کلاهبرداری و سوءاستفاده از حساب بانکی نیز اقدام ضروری است. همکاری کامل با مقام قضایی و تلاش برای جبران خسارت شاکیان در صورت امکان، نقش مهمی در تخفیف مجازات خواهد داشت و می‌تواند در تغییر عنوان اتهامی یا کاهش مسئولیت کیفری شما مؤثر واقع شود.
در پرونده های کیفری حتما یک وکیل را در جریان پرونده خود قرار بدید.
با وجود مدارک موجود و با اتکا بر اصل «برائت» و با اثبات «عدم آگاهی» از غیرقانونی بودن وجوه، شانس موفقیت شما در دفاع از خود بسیار بالاست. تمرکز اصلی شما باید بر ارائه دفاعیات مستند و همکاری با مراجع قضایی باشد.
سلام
با توجه به توضیحات شما و در صورت ارائه دفاع دقیق ، شما مسئولیت کیفری نخواهید داشت ولی شما در مقابل شخصی که به حساب شما پول واربز کرده است مسئولیت حقوقی خواهید داشت
شما باید بلافاصله شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری از طریق فضای مجازی را در دفتر خدمات قضایی مطرح نمایید
باید عدم آگاهی خود از حقیقت امر و فقدان سوء نیت مجرمانه را اثبات نمایید. علیه شخصی که پول را به حسابش واریز کردید و شخصی که با وی در ارتباط بودید (به عنوان ناشناس با تقاضای استعلام از پلیس فتا) شکایت کنید. ولی در هرحال بایستی مبالغ را به مالباختگان مسترد کنید.
با سلام با توجه به اینکه شما در ارتکاب یک جرم نقش داشته اید پیشنهاد میشود برای دفاع از خود و دفاع برای مخدوش کردن عنصر معنوی جرم حتما از وکیل کمک بگیرید،بصورت کلی شما باید عدم عمد در ارتکاب جرم و عدم آگاهی از ماهیت کار متهم اصلی را اثبات کنید.
شما باید فورا با مراجعه به پلیس فتا یا دادسرا، با همان اسکرین‌شات‌ها و شماره‌ها شکایت علیه فرد کلاهبردار ثبت کنید و در پرونده خود نیز با معرفی شماره‌ها، تراکنش‌ها و اثبات اینکه واسطه بوده‌اید و قصد سوءنیت نداشته‌اید، از خود دفاع کنید.
با سلام کاربر گرامی
نسبت به طرف مقابل شکایت مطرح نمایید و اسناد خود را به دادگاهی که از شما شکایت به عمل آمده به ویژه شکایت خود را ضمیمه نمایید و به دادگاه اعلام نمایید که عنصر معنوی در بزه منتسب به شما مفقود میباشد
با سلام
بایستی عدم آگاهی خود از حقیقت امر و نتیجتا فقدان سوء نیت مجرمانه را اثبات نمایید ولیکن در هرحال بایستی مبالغ را به مالباختگان مسترد کنید.
علی اکبر میرزائی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۹·۵۳ مشاوره موفق
سلام
با توجه به توضیحات شما ، مسئولیت کیفری در صورت اثبات نخواهید داشت ولی شما در مقابل شخصی که به حساب شما پول واربز کرده است مسئولیت حقوقی خواهید داشت بهتر است برای این پرونده از وکیل متخصص در کیفری استفاده کنید
باسلام
با توجه به نقش شما در ارتکاب جرم باید در خصوص عنصر معنوی جرم عدم آگاهی و عمد را اثبات نمایید. پیشنهاد میشود برای لایحه دفاعیه از وکیل کمک بگیرید.
شکایت کن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت کلاهبرداری ثبت کن پلیس فتا شماره حساب مقصد را ردیابی کند دفاع تو نداشتن علم و سوءنیت است اسکرین شات مدرک است سریع وکیل بگیر
در این وضعیت باید همزمان دو اقدام انجام دهید:
در پرونده‌های کیفری از خود دفاع کنید و تمام اسکرین‌شات‌ها، شماره‌ها، سوابق واریز، گردش حساب و هر مدرکی که نشان می‌دهد شما نیز فریب خورده‌اید را ارائه دهید. توضیح دهید که فقط نقش واسطه داشته‌اید و از منشا مجرمانه وجوه اطلاع نداشته‌اید.
علیه فرد ناشناس به اتهام کلاهبرداری و استفاده از حساب بانکی شما برای ارتکاب جرم شکایت کنید. حتی اگر سیم‌کارت‌ها باطل شده باشند، شماره‌ها، اطلاعات حسابهای مقصد، تراکنش‌های بانکی و IPها قابل استعلام است و می‌تواند در شناسایی عامل اصلی مؤثر باشد.
از شما کلاهبرداری نشده که بخواهید شکایت کنید. بلکه شما متهم به کلاهبرداری هستید و در صورتی که ادله کافی مبنی بر انتصاب اتهام به شما وجود داشته باشد، در این حالت شما باید اثبات کنید که از حساب بانکی شما سو استفاده شده است.
باسلام می بایست عدم وجود سونیت و عدم آگاهی و فریب خوردن و سواستفاده از حسابهای بانکی را در پرونده مطروحه را اثبات نمائید،پیشنهاد می شود از وکیل دادگستری کمک بجویید
