موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
از طریق یک کانال تلگرامی با یک کسبوکار آشنا شدم. فردی با من تماس گرفت و خواست صرافی والکس را نصب کنم و شماره شبایم را در اختیار او بگذارم. دو مرتبه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به حسابم ساتنا شد و من ۳ درصد آن را بهعنوان کارمزد برای خودم برداشتم و مابقی را به آدرسی که آن فرد مشخص کرد واریز کردم. اکنون متوجه شدم هر یک از این مبالغ متعلق به شاکیانی از استانهای مختلف بوده و علیه من شکایت شده است. تنها مدارکی که دارم چند اسکرینشات از مکالمات و دو شماره تلفن است که هر دو سیمکارت آنها باطل شده. چگونه میتوانم از فرد کلاهبردار شکایت کنم و از خود دفاع کنم؟
شما در این ماجرا خود قربانی یک طرح کلاهبرداری سازمانیافته هستید؛ این نوع سوءاستفاده از حساب افراد برای انتقال وجوه غیرقانونی «مالبری» یا «قاطر پولی» نامیده میشود و متأسفانه قانون ایران در چنین مواردی ممکن است واسطه را نیز تحت پیگرد قرار دهد، حتی اگر از ماهیت عملیات بیاطلاع بوده باشد.
طبق قانون مبارزه با پولشویی، انتقال عواید حاصل از جرم، حتی بدون علم به منشأ آن، میتواند مشمول مسئولیت کیفری شود؛ با این حال، فقدان سوءنیت و فریبخوردگی از عوامل مخففه مهمی هستند که دادگاه باید آنها را در نظر بگیرد.
فوریترین اقدام این است که به دادسرای محل خود مراجعه کنید و پیش از هر چیز دیگری، خودتان علیه کلاهبرداران شکایت کیفری تنظیم کنید؛ این کار هم مدارک شما را ثبت میکند و هم نشان میدهد که قربانی بودهاید نه همدست. تمام اسکرینشاتها، شمارهتلفنها، تاریخها و جزئیات گفتگوها را مکتوب و آماده کنید. در مورد تماس «مسئول پرونده» نیز بدانید که مأموران قضایی رسمی از طریق ابلاغیه کتبی احضار میکنند، نه تلفنی تهدید؛ این تماس خود ممکن است بخشی از همان کلاهبرداری باشد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
باسلام
برای شکایت علیه فردی که شما را فریب داده:
میتوانید با عنوانهایی مانند کلاهبرداری، فریب و سوءاستفاده از حساب بانکی (با توجه به تشخیص مقام قضایی) شکایت مطرح کنید.
مدارک مکالمات، شماره تلفنها، رسیدها و اطلاعات حساب مقصد را ضمیمه کنید؛ حتی اگر سیمکارتها اکنون غیرفعال باشند، ممکن است از طریق اپراتور و استعلام قضایی اطلاعات قابل پیگیری باشد.
باید عدم آگاهی خود از حقیقت امر و فقدان سوء نیت مجرمانه را اثبات نمایید. علیه شخصی که پول را به حسابش واریز کردید و شخصی که با وی در ارتباط بودید (به عنوان ناشناس با تقاضای استعلام از پلیس فتا) شکایت کنید. ولی در هرحال بایستی مبالغ را به مالباختگان مسترد کنید.
سلام
با توجه به توضیحات شما و در صورت ارائه دفاع دقیق ، شما مسئولیت کیفری نخواهید داشت ولی شما در مقابل شخصی که به حساب شما پول واربز کرده است مسئولیت حقوقی خواهید داشت
شما باید بلافاصله شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری از طریق فضای مجازی را در دفتر خدمات قضایی مطرح نمایید
در این وضعیت باید همزمان دو اقدام انجام دهید:
در پروندههای کیفری از خود دفاع کنید و تمام اسکرینشاتها، شمارهها، سوابق واریز، گردش حساب و هر مدرکی که نشان میدهد شما نیز فریب خوردهاید را ارائه دهید. توضیح دهید که فقط نقش واسطه داشتهاید و از منشا مجرمانه وجوه اطلاع نداشتهاید.
علیه فرد ناشناس به اتهام کلاهبرداری و استفاده از حساب بانکی شما برای ارتکاب جرم شکایت کنید. حتی اگر سیمکارتها باطل شده باشند، شمارهها، اطلاعات حسابهای مقصد، تراکنشهای بانکی و IPها قابل استعلام است و میتواند در شناسایی عامل اصلی مؤثر باشد.
سلام . در هر جرمی مهمترین رکن ، رکن معنوی یا همان سونیت است بنابراین میبایست اثبات نمایید که قصد و سونیت ارتکاب فعل مجرمانه نداشته اید مستنداتی که نشانگر همکاری که به تصور شما قانونی بوده ارائهشود
باسلام می بایست عدم وجود سونیت و عدم آگاهی و فریب خوردن و سواستفاده از حسابهای بانکی را در پرونده مطروحه را اثبات نمائید،پیشنهاد می شود از وکیل دادگستری کمک بجویید
از شما کلاهبرداری نشده که بخواهید شکایت کنید. بلکه شما متهم به کلاهبرداری هستید و در صورتی که ادله کافی مبنی بر انتصاب اتهام به شما وجود داشته باشد، در این حالت شما باید اثبات کنید که از حساب بانکی شما سو استفاده شده است.
باسلام
با توجه به نقش شما در ارتکاب جرم باید در خصوص عنصر معنوی جرم عدم آگاهی و عمد را اثبات نمایید. پیشنهاد میشود برای لایحه دفاعیه از وکیل کمک بگیرید.
برای دفاع، ابتدا تمامی اسکرینشاتها، سوابق واریز و برداشت، اطلاعات حساب بانکی و هرگونه مستند مرتبط را به مرجع رسیدگی ارائه کنید. توضیح دهید که از منشا مجرمانه وجوه اطلاع نداشته و صرفا بر اساس دستور شخص ثالث اقدام کردهاید. همزمان شکایت مستقلی علیه شخص یا اشخاص ناشناس به اتهام کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده از حساب بانکی شما بهعنوان واسطه ثبت کنید. از مقام قضایی درخواست استعلام مشخصات مالکان شمارههای تماس، بررسی تراکنشهای بانکی و اطلاعات صرافی مربوطه و ردیابی مقصد وجوه را بنمایید. همچنین تقاضای بررسی دادههای مخابراتی و IPهای مرتبط با ارتباطات انجامشده را مطرح کنید. در دفاعیات خود بر فقدان سوءنیت، نبود انتفاع نامشروع جز کارمزد دریافتی و همکاری کامل با مرجع قضایی تاکید نمایید. در صورت امکان، کارمزد دریافتی را نیز تعیین تکلیف و آمادگی خود را برای جبران آثار احتمالی اعلام کنید. با توجه به تعدد شکات و جنبه کیفری پرونده، استفاده از خدمات وکیل متخصص در جرایم رایانهای و مالی بهطور جدی توصیه میشود.
پرونده شما بسیار حساس است و لازم است مدارک پرونده توسط وکیل بررسی شود تا بتوان پاسخ قطعی ارایه کرد اما به صورت کلی :
در فرضی که بیان کردید، شما باید همزمان دو اقدام انجام دهید: دفاع در پروندهای که علیه شما تشکیل شده و طرح شکایت علیه شخصی که شما را فریب داده است.
از نظر دفاع:
تمام اسکرینشاتهای مکالمات، شماره تلفنها، شناسه کانال تلگرام، رسیدهای ساتنا، سوابق تراکنشهای صرافی والکس و آدرس کیف پول مقصد را به بازپرس ارائه کنید.
توضیح دهید که تصور میکردید در یک فعالیت قانونی همکاری میکنید و از منشا مجرمانه وجوه اطلاع نداشتید.
درخواست کنید از صرافی و اپراتورهای تلفن همراه، اطلاعات مربوط به حساب کاربری، IPها، شمارهها و سوابق احراز هویت اخذ شود و همچنین آدرس کیف پول مقصد از طریق مراجع ذیصلاح ردیابی شود.
در شکواییه، از بازپرس بخواهید دستور شناسایی مالک سیمکارتها، استعلام اطلاعات صرافی والکس، بررسی تراکنشهای رمزارزی و شناسایی ذینفع نهایی کیف پول مقصد را صادر کند.
با این حال، باید توجه داشته باشید که دریافت مبالغ کلان از افراد ناشناس و انتقال آنها در قبال ۳ درصد کارمزد، از نظر مقام قضایی ممکن است معاملهای غیرمتعارف تلقی شود. بنابراین صرف ادعای بیاطلاعی، بهتنهایی برای رفع مسئولیت کافی نیست و دادسرا تمام اوضاع و احوال پرونده را بررسی خواهد کرد.
اگر واقعا نقشی در طراحی کلاهبرداری نداشتهاید، ارائه مستندات، همکاری کامل با مرجع تحقیق و معرفی تمام اطلاعاتی که از عامل اصلی در اختیار دارید، مهمترین ابزارهای دفاعی شما خواهند بود.حتما سعی کنید با وکیل اقدام به دفاع نمایید
سلام
شما ناخواسته گرفتار شدید ولیکن مسئولیت برای شما متصور است ک بایستی هرگونه اطلاعات و مستنداتی در خصوص شخص مذکور دارید در تحقیقات ارایه نمایید تا نهادهای تخفیفی شامل حال شما گردد.
ممکن است محکوم به معاونت در کلاهبرداری و... شوید که مجازات حبس دارد ضمنا ممکن است محکومیت به رد مبالغ نیز گریبان شما رو بگیره توصیه میشود دفاعیات مناسبی از طریق وکلاء انجام دهید.
با توجه به اینکه شما در ارتکاب یک جرم نقش داشته اید پیشنهاد میشود برای دفاع از خود و دفاع برای مخدوش کردن عنصر معنوی جرم حتما از وکیل کمک بگیرید،بصورت کلی شما باید عدم عمد در ارتکاب جرم و عدم آگاهی از ماهیت کار متهم اصلی را اثبات کنید..موفق باشید 🌹
درود بر شما؛
صرف دریافت وجه و انتقال آن، در صورت احراز علم و عمد در منشا مجرمانه وجوه، میتواند حسب مورد موجب مسئولیت کیفری از حیث معاونت در کلاهبرداری، پولشویی یا تحصیل و انتقال عواید حاصل از جرم شود؛ اما اگر بتوانید فقدان سوءنیت، فریبخوردگی و ناآگاهی خود را با ادلهای مانند مکاتبات، نحوه آشنایی، گردش حساب، سوابق مالی و همکاری مؤثر با ضابطان و مقام قضایی اثبات کنید، امکان دفاع مؤثر وجود دارد. همزمان باید علیه گردانندگان اصلی شبکه با اتهاماتی مانند کلاهبرداری و استفاده از حساب بانکی اشخاص ثالث اعلام جرم و درخواست استعلام از اپراتورها، بانکها، صرافی و مراجع ذیربط برای شناسایی مرتکبان اصلی را مطرح کنید. مستندات: مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن، مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. آیا پیش از نخستین واریز، علت استفاده از حساب شخصی شما و منشا وجوه را از آن فرد مطالبه کرده بودید و آیا تمامی مکاتبات و اطلاعات تراکنشها همچنان قابل ارائه به مرجع قضایی است؟
با سلام با توجه به اینکه شما در ارتکاب یک جرم نقش داشته اید پیشنهاد میشود برای دفاع از خود و دفاع برای مخدوش کردن عنصر معنوی جرم حتما از وکیل کمک بگیرید،بصورت کلی شما باید عدم عمد در ارتکاب جرم و عدم آگاهی از ماهیت کار متهم اصلی را اثبات کنید.
