موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
ما در زمینه انتقال امتیاز وام قرضالحسنه فعالیت میکنیم و با چند دفتردار همکاری داریم. در یک مورد، خانمی به همراه فردی که ادعا میکرد همسرش است، امتیاز وام خریداری کرد و هزینه دفتردار و ضامن را پرداخت کرد. پس از واریز وام، آن آقا مبلغ را به حساب خود منتقل کرد و از آن خانم کلاهبرداری نمود. اکنون پلیس آگاهی بدون هیچ مدرکی ما را به عنوان باند کلاهبرداری متهم میکند، در حالی که هنوز دستوری از سوی قاضی صادر نشده و کلاهبرداری ما اثبات نشده است. با توجه به اینکه انتقال امتیاز قرضالحسنه طبق فتوای مراجع و با اجازه بانک مجاز است، چه اقدامی باید انجام دهیم؟
در مرحله تحقیقات مقدماتی، پلیس آگاهی صرفاً نقش ضابط دادگستری را دارد و حق صدور حکم یا اعلام رسمی اتهام را ندارد؛ اظهارات شفاهی بازجو مبنی بر کلاهبردار بودن شما هیچ اثر حقوقی ندارد.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات پلیس باید زیر نظر دادسرا و با دستور مقام قضایی انجام شود. تا زمانی که از دادسرا احضاریه رسمی یا قراری صادر نشده، شما تکلیفی به پاسخگویی فراتر از آنچه قانون مقرر کرده ندارید.
هماکنون مدارک فعالیت قانونی خود را جمعآوری کنید: مجوز بانک برای انتقال امتیاز، قراردادهای مکتوب با دفترداران، و اسناد پرداخت مشتری. اگر پلیس شما را برای بازجویی فراخواند، در جلسه بازجویی از دادن اطلاعات اضافه بدون حضور وکیل خودداری کنید و درخواست کنید سوالات و پاسخها به صورت مکتوب ثبت شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام
باید کلیه مدارک دال بر مراحل وایزی وام را ازائه دهید و هنوان کنید که بعد از واری وام دیگر شما مسولیتی ندارید
و تا زمانی که رای دادگکاه صادر نشود دلیل بر کلاهبرداری شما نیست
شما باید فورا تمامی مدارک قانونی انتقال وام، رسیدها و مجوزها را به پلیس آگاهی ارائه داده و کتبا دفاع کنید که اقدام شما کاملا قانونی بوده و رفتار مجرمانه آن مرد (انتقال وجه به حساب خودش) یک مسئله شخصی و خارج از مسئولیت شماست؛ از آنجا که ماموران آگاهی صرفا ضابط هستند و حق اتهامزنی بدون دستور قاضی را ندارند، سریعا درخواست ارجاع پرونده به دادسرا را ثبت کنید.
سلام صرف شکایت مبنی بر جرم دلیل بر مجرم بودن نیست در جرم کلاهبرداری باید مانور متقلبانه باقصد تحصیل مال صورت گیرد صرف اقدامات صورت گرفته ارکان این جرم را محقق نمی کند.
با سلام
فعالیت شما هرچند مورد حمایت قانون نیست ولی از سوی قانون گذار نیز جرم انگاری نشده است از طرف دیگر شما مال دیگری را نبرده اید که متهم به جرم کلاهبرداری بشوید.
عرض سلام
تا زمانی که مشارکت یا علم و اطلاع شما از کلاهبرداری اثبات نشود، صرف همکاری در معرفی دفتردار یا انجام مقدمات وام برای انتساب جرم کافی نیست. مدارک مربوط به توافقات، پرداختها، مجوزها و نقش واقعی خود را به پلیس آگاهی و مرجع قضایی ارائه کنید و در صورت احضار، از وکیل استفاده نمایید.
صرف متهم شدن از سوی پلیس، دلیل بر تحقق جرم یا تشکیل باند کلاهبرداری نیست و تشخیص نهایی با دادسرا و دادگاه است. اگر نقش شما صرفا واسطهگری در انتقال امتیاز وام بوده و در فریب یا برداشت وجه دخالتی نداشتهاید، باید تمام قراردادها، مکاتبات، مجوزها، مستندات بانکی و مدارک مربوط به نحوه همکاری را ارائه و نبود سوءنیت و دخالت خود را اثبات کنید. در صورت احضار، حتما با وکیل در تحقیقات حاضر شوید و از ارائه هرگونه اظهارنظر بدون بررسی دقیق پرونده خودداری کنید.
صرف اتهام کلاهبرداری دلیل بر مجرم بودن نیست.اصل بر برائتاست و تحصیل مال دیگری با سوءنیت و مانورهای متقلبانه از سوی شما می بایستاثبات شود.موفق باشید 🌹
بله ؛ به جهت تحقیقات مقدماتی قاضی یا معاون ارجاع دادسرا دستور تحقیقت مقدماتی را انجام دهد .
در واقع کار دادسرا جهت تحقیقات مقدماتی در اگاهی انجام میشود و پس از پایان تحقیقات و تفهیم اتهام ، پرونده را به دادسرا جهت صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب عودت میدهد)
باید دلیل کلاهبرداری مشخص شود.ولی در واقع ان اقا از خانم کلاهبرداری نموده است.
باید دفاع قوق و مستند و مثبته انجام دهید.
درود
تا زمانی که از دادسرا احضاریه رسمی یا قراری صادر نشده، شما تکلیفی به پاسخگویی فراتر از آنچه قانون مقرر کرده ندارید. تشخیص نهایی وقوع یا عدم وقوع جرم با مقام قضایی است. در هر صورت بهتر است از همین حالا، مدارک لازم جهت دفاع از خود و رد اتهام را آماده کنید از جمله تمامی قراردادها، مجوزها، رسیدها، پیامهای رد و بدل شده، مستندات همکاری خود و...
باسلام
از ارائه تمام قراردادها، رسیدها، پیامها، مکاتبات و مدارکی که نقش واقعی شما را نشان میدهد، غفلت نکنید.
اگر پرداختها به دفتردار، ضامن یا اشخاص دیگر انجام شده، اسناد مالی مربوط را ارائه دهید.
اگر شخصی که پول را برداشت، ارتباط سازمانیافتهای با شما نداشته، هر مدرکی که این موضوع را نشان میدهد (مکاتبات، سوابق همکاری، نحوه معرفی او و…) میتواند مفید باشد.در صورت جدی بودن اتهام، حضور وکیل کیفری در مرحله تحقیقات معمولا میتواند در تنظیم دفاعیات و جلوگیری از برداشت نادرست از نقش شما مؤثر باشد.
درود و احترام. دفاعیات خود را برای مرحله دادسرا ارائه کنید. سکوت در برابر تحقیقات آگاهی حق شماست و پیش از ارجاع امر توسط مقام قضایی، پلیس حق و صلاحیت اتهام زدن ندارد
با سلام،صرف اتهام کلاهبرداری دلیل بر مجرم بودن نیست.اصل بر برائتاست و تحصیل مال دیگری با سوءنیت و مانورهای متقلبانه از سوی شما می بایستاثبات شود.متناسب با ادله شاکی با مدارک و مستنداتی که دارید امکان دفاع هست.
سلام
شما باید در دفاعیات خود بر این نکته تمرکز کنید که وظیفه شما «تسهیلگری و انتقال امتیاز وام» بوده است. تعهد شما انتقال امتیاز و واریز وام به حساب مشتری (آن خانم) بوده که انجام شده است. پس از واریز وام به حساب مشتری، دخل و تصرف در آن مبلغ توسط اشخاص ثالث (آن آقا)، خارج از حیطه نظارت و مسئولیت شماست. کلاهبرداری زمانی رخ میدهد که شما با مانور متقلبانه مال را برده باشید. در اینجا مال (وام) به حساب خود شاکی رفته و سپس توسط فرد دیگری خارج شده است.
برای اینکه شما را به عنوان شریک یا معاون جرم در نظر بگیرند، باید ثابت کنند که شما با آن آقا تبانی کردهاید (وحدت قصد). تمام مدارک شناسایی، قراردادها و فرمهایی که آن خانم پر کرده است را ارائه دهید. اگر در فرمها قید شده که وام متعلق به شخص خانم است و ایشان مسئول حفظ حساب خود هستند، این به نفع شماست.
با توجه به اینکه پلیس آگاهی اتهام «باند» را مطرح کرده، حتما با یک وکیل متخصص امور کیفری مشورت کنید تا لایحه دفاعیه دقیقی برای شما تنظیم کند. حضور وکیل در جلسات بازجویی پلیس آگاهی میتواند مانع از انحراف پرونده شود.
صرف مطرح شدن اتهام از سوی پلیس، بهمعنای اثبات جرم نیست و تشخیص نهایی با مقام قضایی است. اگر در فرایند انتقال امتیاز وام هیچگونه تبانی، فریب یا تحصیل مال نداشتهاید، تمامی مدارک، قراردادها، مجوزها و مستندات همکاری خود را به بازپرس ارائه دهید و از حق دفاع و دسترسی به پرونده استفاده کنید.
