موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اتهام کلاهبرداری بدون دستور قاضی در مرحله تحقیقات پلیس آگاهی چه حکمی دارد؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۴۳ پاسخ ثبت شده
ما در زمینه انتقال امتیاز وام قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنیم و با چند دفتردار همکاری داریم. در یک مورد، خانمی به همراه فردی که ادعا می‌کرد همسرش است، امتیاز وام خریداری کرد و هزینه دفتردار و ضامن را پرداخت کرد. پس از واریز وام، آن آقا مبلغ را به حساب خود منتقل کرد و از آن خانم کلاهبرداری نمود. اکنون پلیس آگاهی بدون هیچ مدرکی ما را به عنوان باند کلاهبرداری متهم میکند، در حالی که هنوز دستوری از سوی قاضی صادر نشده و کلاهبرداری ما اثبات نشده است. با توجه به اینکه انتقال امتیاز قرض‌الحسنه طبق فتوای مراجع و با اجازه بانک مجاز است، چه اقدامی باید انجام دهیم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
صرف نظر یا اتهام پلیس آگاهی ملاک مجرمیت نیست و تصمیم نهایی با قاضی است. شما باید با ارائه مدارکِ قانونی بودنِ فعالیت، مجوز بانک، و اثبات بی‌اطلاعی از تبانی آن فرد، در مرجع قضایی لایحه دفاعیه بفرستید.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اعتبار اتهام کلاهبرداری در تحقیقات آگاهی
صرف گزارش و اتهام پلیس آگاهی دلیلی بر مجرم بودن شما نیست زیرا پلیس ضابط قضایی است و تصمیم‌گیری نهایی با قاضی دادسرا است. شاکی باید ادعای خود را با مدارک اثبات کند و شما مجرم شناخته نشده‌اید بلکه متهم هستید. برای دفاع از خود باید مدارک همکاری، تجویز بانک و بی‌اطلاعی از اعمال آن شخص را در قالب لایحه به شعبه رسیدگی‌کننده ارائه دهید. توجه داشته باشید که طبق بخشنامه‌های بانکی، واسطه‌گری و انتقال تسهیلات ضوابط خاصی دارد که باید قانونی بودن آن را در دادسرا ثابت کنید.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
با سلام
شما باید مدارکی ارائه بدید که نشون بده فعالیتتون قانونی بوده، مثل فتوای مراجع و مجوزهای بانکی، و همچنین سوابق همکاری با دفتردارها.
باید توضیح بدید که اون خانم و اون آقا شخصا به شما مراجعه کردن و شما در کلاهبرداری نقشی نداشتید.
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
شما باید در دفاعیات خود بر این نکته تمرکز کنید که وظیفه شما «تسهیلگری و انتقال امتیاز وام» بوده است. تعهد شما انتقال امتیاز و واریز وام به حساب مشتری (آن خانم) بوده که انجام شده است. پس از واریز وام به حساب مشتری، دخل و تصرف در آن مبلغ توسط اشخاص ثالث (آن آقا)، خارج از حیطه نظارت و مسئولیت شماست. کلاهبرداری زمانی رخ میدهد که شما با مانور متقلبانه مال را برده باشید. در اینجا مال (وام) به حساب خود شاکی رفته و سپس توسط فرد دیگری خارج شده است.
برای اینکه شما را به عنوان شریک یا معاون جرم در نظر بگیرند، باید ثابت کنند که شما با آن آقا تبانی کرده‌اید (وحدت قصد). تمام مدارک شناسایی، قراردادها و فرم‌هایی که آن خانم پر کرده است را ارائه دهید. اگر در فرم‌ها قید شده که وام متعلق به شخص خانم است و ایشان مسئول حفظ حساب خود هستند، این به نفع شماست.
با توجه به اینکه پلیس آگاهی اتهام «باند» را مطرح کرده، حتما با یک وکیل متخصص امور کیفری مشورت کنید تا لایحه دفاعیه دقیقی برای شما تنظیم کند. حضور وکیل در جلسات بازجویی پلیس آگاهی میتواند مانع از انحراف پرونده شود.
درود بر شما:
صرف انتساب اتهام از سوی ضابط، دلیل بر تحقق جرم نیست و پلیس آگاهی حق اعلام مجرمیت یا اعمال محدودیت خارج از حدود اختیارات قانونی را ندارد. مطابق مواد ۲۸، ۳۰، ۳۴، ۳۶، ۹۲ و ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابط صرفا تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی اقدام میکند و اصل برائت نیز به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است. تحقق بزه کلاهبرداری نیز مستلزم احراز ارکان قانونی، مادی و معنوی موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است و صرف همکاری در فرایند انتقال وام، بدون اثبات تبانی، سوءنیت و تحصیل مال، موجب مسئولیت کیفری نیست. پرسش اساسی این است که آیا دستور قضایی برای تحقیقات، احضار یا جلب شما صادر شده و در پرونده چه دلیل یا مستندی دال بر مشارکت یا معاونت در کلاهبرداری ارائه شده است؟ پاسخ به این موضوع، مسیر دفاع و تنظیم لایحه مؤثر را تعیین میکند.
سلام
صرف ادعای پلیس، دلیل بر ارتکاب جرم نیست. در مرحله تحقیقات، ضابطان می‌توانند تحقیق و جمع‌آوری ادله انجام دهند، اما تشخیص اتهام و صدور قرار در صلاحیت مقام قضایی (دادستان یا بازپرس) است.
اگر:
* فعالیت شما در چارچوب قراردادهای قانونی انجام شده،
* در بردن مال یا فریب شاکی نقشی نداشته‌اید،
* و اختلاف ناشی از اقدام شخص ثالث بوده است،
صرف همکاری در فرایند انتقال وام، به‌تنهایی برای انتساب کلاهبرداری یا تشکیل باند کافی نیست و باید سوءنیت و نقش مؤثر شما در جرم اثبات شود.
توصیه میشود:
* قراردادها، رسیدهای پرداخت، مکاتبات و مدارک مربوط به نقش هر شخص را ارائه کنید.
* از ارائه توضیحات بدون مطالعه پرونده یا بدون حضور وکیل خودداری کنید.
* در صورت انتساب عنوان «باند کلاهبرداری»، از مرجع قضایی بخواهید مستندات این ادعا را مشخص کند.
باسلام
از ارائه تمام قراردادها، رسیدها، پیام‌ها، مکاتبات و مدارکی که نقش واقعی شما را نشان میدهد، غفلت نکنید.
اگر پرداخت‌ها به دفتردار، ضامن یا اشخاص دیگر انجام شده، اسناد مالی مربوط را ارائه دهید.
اگر شخصی که پول را برداشت، ارتباط سازمان‌یافته‌ای با شما نداشته، هر مدرکی که این موضوع را نشان میدهد (مکاتبات، سوابق همکاری، نحوه معرفی او و…) میتواند مفید باشد.در صورت جدی بودن اتهام، حضور وکیل کیفری در مرحله تحقیقات معمولا میتواند در تنظیم دفاعیات و جلوگیری از برداشت نادرست از نقش شما مؤثر باشد.
فعلا نیاز به اقدامی از جانب شما نیست و شاکی باید ادعای خود را به ارائه ادله کافی اثبات نماید و متعاقبا در صورت لزوم دفاع می توانید به فتوا و تجویز بانک و مجرمانه نبودن اقدام صورت گرفته و بی اطلاعی از اقدامات بعدی اقا استناد نمایید
در غیاب دستور قضایی، اتهام پلیس فاقد وجاهت قانونی است و شما مکلف به ارائه مستندات معاملاتی خود هستید. با معرفی فرد کلاهبردار به عنوان متهم اصلی و ارائه مدارک همکاری با دفتردار، می‌توانید سوءظن را برطرف کنید. در صورت ادامه اتهام بی‌دلیل، از دادسرا درخواست جلب متهم اصلی و توقف تحقیقات علیه خود را بنمایید. تمام مکاتبات و اظهارات پلیس را برای طرح شکایت احتمالی ناشی از اتهام بیاساس، مستند کنید. شکایت از کلاهبردار با موضوع کلاهبرداری و جعل عنوان را به صورت جداگانه پیگیری نمایید.
باسلام این موضوع باید دقیق بررسی گردد اینکه ایا رفتار شما خلاف قانون است یاخیر یا واسطه ای بودید و از شاکی پولی دریافت نکرده باشید و یا این کار با رضایت طرفین بوده یاخیر همه اینه باید بررسی گردد و مجازاتها شخصی هستند و هر فردی به میزان دخالت در ان جرم باید پاسخگو باشد عنصر اصلی تشکیل دهنده یک جرم هم سو نیت میتواند باشد فلذا صرف اینکه شما یک نفر را به دفتر خانه معرفی کردید و وامی به دیگری منتقل شده برون انکه در این باند گروهی باهم قصد کلاهبرداری را نداشته باشند نمیتواند از مصادیق کلاهبرداری باشد و این موضوع باید در دادسرا بطور دقیق بررسی گردد و تصمیم گرفته شود
سلام پیرو سوال شما، صرف اینکه پلیس آگاهی شما را «باند کلاهبرداری» خطاب کرده، هیچ‌گونه محکومیتی ایجاد نمی‌کند و مطابق اصل برائت، انتساب جرم باید در مرجع قضایی و با ادله قانونی احراز شود؛ ضابط نیز در جرائم غیرمشهود باید موضوع را به دادستان اعلام و در چارچوب دستور قضایی تحقیقات را انجام دهد. از نظر ماهوی نیز برای تحقق کلاهبرداری باید رفتار متقلبانه، فریب بزه‌دیده و بردن مال دیگری احراز شود؛ اینکه شما صرفا واسطه انتقال امتیاز بوده‌اید، هزینه خدمات دفتر و ضامن را دریافت کرده‌اید و وجه وام مستقیما به حساب همان خانم/زوج یا شخصی که وام به نام او بوده و سپس توسط آن مرد منتقل شده، به‌تنهایی عناصر کلاهبرداری از سوی شما را تشکیل نمی‌دهد.
سعید نقدی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۳۱ مشاوره موفق
درود کاربر محترم
اداره آگاهی بدون ارجاع مقام قضایی اتهامی را به کسی نسبت نمی‌دهد.روال کار به این صورت است که شاکی عنوان مجرمانه را از عناوین مندرج در سامانه قضایی،در شکایت خود می نویسد و بر همین اساس پرونده تشکیل گردیده و توسط قاضی به ضابط قضایی که آگاهی هم یکی از آنهاست ارجاع می شود، گزا رش نهایی را ضابط به دادسرا ارایه میکند، ماهیت موضوع به علاوه نحوه دفاع. شما، مشخص میکند که شما جرمی مرتکب شده آید یا خیر.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از مشاوره وکلای بنیاد استفاده کنید.
بله ؛ به جهت تحقیقات مقدماتی قاضی یا معاون ارجاع دادسرا دستور تحقیقت مقدماتی را انجام دهد .
در واقع کار دادسرا جهت تحقیقات مقدماتی در اگاهی انجام میشود و پس از پایان تحقیقات و تفهیم اتهام ، پرونده را به دادسرا جهت صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب عودت میدهد)
باید دلیل کلاهبرداری مشخص شود.ولی در واقع ان اقا از خانم کلاهبرداری نموده است.
باید دفاع قوق و مستند و مثبته انجام دهید.
· مدارک (مجوز بانک، قراردادها، رسیدهای پرداخت) را به پلیس ارائه دهید و بر قانونی بودن فعالیت خود تاکید کنید.
· از پلیس بخواهید مدارک اتهام را ارائه دهد.
۲. درخواست نظارت قضایی:
· اگر پلیس بدون دستور قاضی اقدام به اتهامزنی میکند، از دادسرا درخواست نظارت بر پرونده دهید.
۳. شکایت از پلیس:
در صورت ادامه اتهام بیاساس، با وکیل برای تنظیم شکایت از پلیس به اتهام افترا اقدام کنید با توجه به مجوز بانک و فتوا، اتهام بیاساس است.
سلام و احترام؛
تا زمانی که مشارکت یا آگاهی و علم شما از کلاهبرداری اثبات نشود، صرف همکاری در انجام مقدمات وام و یا معرفی دفتردار موجبات انتساب جرم را فراهم نمی نماید.
مدارک مربوطه اعم از توافقات، پرداخت‌ها، مجوزها و نقش واقعی خود را به پلیس آگاهی و مرجع قضایی ارائه نمائید و در صورت احضار قضایی، حتما به همراه وکیل مراجعه نمائید.
عرض سلام
تا زمانی که مشارکت یا علم و اطلاع شما از کلاهبرداری اثبات نشود، صرف همکاری در معرفی دفتردار یا انجام مقدمات وام برای انتساب جرم کافی نیست. مدارک مربوط به توافقات، پرداخت‌ها، مجوزها و نقش واقعی خود را به پلیس آگاهی و مرجع قضایی ارائه کنید و در صورت احضار، از وکیل استفاده نمایید.
با سلام
پلیس آگاهی و عوامل تحقیقات دادسرا به دستور و زیر نظر مقام قضایی اقدامات و اتهامات را بررسی می‌کنند و مدارک له و علیه متهم و شاکی را جمع آوری می‌کنند.
پس صرف نظر شما و ادعای شما برای دادسرا و پلیس آگاهی نمیتواند کفایت استفاده از عناوین یا اتهام یا نوع آن نماید .
درود
تا زمانی که از دادسرا احضاریه رسمی یا قراری صادر نشده، شما تکلیفی به پاسخگویی فراتر از آنچه قانون مقرر کرده ندارید. تشخیص نهایی وقوع یا عدم وقوع جرم با مقام قضایی است. در هر صورت بهتر است از همین حالا، مدارک لازم جهت دفاع از خود و رد اتهام را آماده کنید از جمله تمامی قراردادها، مجوزها، رسیدها، پیام‌های رد و بدل شده، مستندات همکاری خود و...
با سلام،صرف اتهام کلاهبرداری دلیل بر مجرم بودن نیست.اصل بر برائت‌است و تحصیل مال دیگری با سوءنیت و مانورهای متقلبانه از سوی شما می بایست‌اثبات شود.متناسب با ادله شاکی با مدارک و مستنداتی که دارید امکان دفاع هست.
سلام عرض ادب بانک مرکزی در سال‌های اخیر انتقال امتیاز برخی تسهیلات قرض‌الحسنه را فقط تحت شرایط مشخص مجاز دانسته است.
در تمام مراحل تحقیق، از حق داشتن وکیل استفاده کنید و بدون مطالعه، اقرار یا نوشته‌ای را امضا نکنید.
شما باید فورا تمامی مدارک قانونی انتقال وام، رسیدها و مجوزها را به پلیس آگاهی ارائه داده و کتبا دفاع کنید که اقدام شما کاملا قانونی بوده و رفتار مجرمانه آن مرد (انتقال وجه به حساب خودش) یک مسئله شخصی و خارج از مسئولیت شماست؛ از آنجا که ماموران آگاهی صرفا ضابط هستند و حق اتهامزنی بدون دستور قاضی را ندارند، سریعا درخواست ارجاع پرونده به دادسرا را ثبت کنید.
بانک مرکزی در سال‌های اخیر انتقال امتیاز برخی تسهیلات قرض‌الحسنه را فقط تحت شرایط مشخص مجاز دانسته است.
در تمام مراحل تحقیق، از حق داشتن وکیل استفاده کنید و بدون مطالعه، اقرار یا نوشته‌ای را امضا نکنید.
.... فعلا شما متهم هستید و مجرم شناخته نشده اید. صرف خرید و فروش امتیاز وام جرم محسوب نمی شود مگر اینکه ارکان جرم کلاهبرداری یا جرایم دیگر احراز شود. دفاع قوی داشته باشید تا رفع اتهام صورت بگیرد.
صرف اتهام کلاهبرداری دلیل بر مجرم بودن نیست.اصل بر برائت‌است و تحصیل مال دیگری با سوءنیت و مانورهای متقلبانه از سوی شما می بایست‌اثبات شود.موفق باشید 🌹
سلام صرف شکایت مبنی بر جرم دلیل بر مجرم بودن نیست در جرم کلاهبرداری باید مانور متقلبانه باقصد تحصیل مال صورت گیرد صرف اقدامات صورت گرفته ارکان این جرم را محقق نمی کند.
باسلام، انتقال امتیاز برخی تسهیلات قرض‌الحسنه فقط در حدود ضوابط بانک مرکزی مجاز است. همچنین در تمام مراحل تحقیق از حق داشتن وکیل استفاده کرده و بدون مطالعه، هیچ اقرار یا سندی را امضا نکنید.
درود و احترام. دفاعیات خود را برای مرحله دادسرا ارائه کنید. سکوت در برابر تحقیقات آگاهی حق شماست و پیش از ارجاع امر توسط مقام قضایی، پلیس حق و صلاحیت اتهام زدن ندارد
سلام
هنوز که رای صادره نشده است شما می بایست دفاعیات قانونی خود را ارائه نمایید شما دلایل خود را به شعبه ارائه نمایید شما لایحه دقیق تنظیم و برای شعبه ارسال نمایید
با سلام
باید کلیه مدارک دال بر مراحل وایزی وام را ازائه دهید و هنوان کنید که بعد از واری وام دیگر شما مسولیتی ندارید
و تا زمانی که رای دادگکاه صادر نشود دلیل بر کلاهبرداری شما نیست
با سلام
فعالیت شما هرچند مورد حمایت قانون نیست ولی از سوی قانون گذار نیز جرم انگاری نشده است از طرف دیگر شما مال دیگری را نبرده اید که متهم به جرم کلاهبرداری بشوید.
صرف متهم شدن از سوی پلیس، دلیل بر تحقق جرم یا تشکیل باند کلاهبرداری نیست و تشخیص نهایی با دادسرا و دادگاه است. اگر نقش شما صرفا واسطه‌گری در انتقال امتیاز وام بوده و در فریب یا برداشت وجه دخالتی نداشته‌اید، باید تمام قراردادها، مکاتبات، مجوزها، مستندات بانکی و مدارک مربوط به نحوه همکاری را ارائه و نبود سوءنیت و دخالت خود را اثبات کنید. در صورت احضار، حتما با وکیل در تحقیقات حاضر شوید و از ارائه هرگونه اظهارنظر بدون بررسی دقیق پرونده خودداری کنید.
صرف مطرح شدن اتهام از سوی پلیس، به‌معنای اثبات جرم نیست و تشخیص نهایی با مقام قضایی است. اگر در فرایند انتقال امتیاز وام هیچ‌گونه تبانی، فریب یا تحصیل مال نداشته‌اید، تمامی مدارک، قراردادها، مجوزها و مستندات همکاری خود را به بازپرس ارائه دهید و از حق دفاع و دسترسی به پرونده استفاده کنید.
هنوز حکمی صادر نشده دفاعیات خود را در قالب لایحه به مرجع ارسال کنید
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام تا زمانی که رای صادر نشده است فرصت دارید دفاعیات قانونی خود را ارائه کنید. تمامی ادله و مستندات خود را به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نمایید و با تنظیم یک لایحه مستدل و مستند به مدارک پرونده از حقوق خود دفاع کنید.
درود
صرف نظر ضابط ملاک نیست.
شما باید تمامی مدارک خود را برای دفاع اماده کرده و در زمانی که از شما دعوت می شود مدارک را ارائه داده و از خود دفاع نمایید النهایه نظر اخر با قاضی می باشد.
