آیا جابهجایی پول بدون سند جرم است؟
سلام
پولی جا به جا شده و سند نداشته.
آیا جرمی انجام شده؟
۳۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی
کاملترین پاسخ
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
خیر، صرف جابهجایی پول بدون سند، به خودی خود جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه همراه با فریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا صدور چک بلامحل باشد. در غیر این صورت، صرف طلب و بدهی بدون سند، موضوعی حقوقی و قابل طرح در دادگاه حقوقی است، نه کیفری
گفتگو با وکلای آنلاین
۶۱ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک
شرکت و کسبوکار
خانواده
قرارداد و تعهدات
کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰
تومان
۶۹۸,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک
خانواده
کیفری و جرایم
دیوان عدالت اداری
کار و تأمین اجتماعی
خودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰
تومان
۶۹۸,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک
دیوان عدالت اداری
کار و تأمین اجتماعی
خانواده
کیفری و جرایم
خودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰
تومان
۷۸۰,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک
شرکت و کسبوکار
ثبت اسناد و املاک
قرارداد و تعهدات
بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰
تومان
۷۹۰,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده
قرارداد و تعهدات
کیفری و جرایم
ملکی و املاک
بانکی و مطالبات
خودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰
تومان
۶۹۸,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ثبت احوال و هویت
ملکی و املاک
بانکی و مطالبات
خانواده
کیفری و جرایم
خودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰
تومان
۶۹۷,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک
بانکی و مطالبات
خانواده
کیفری و جرایم
قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰
تومان
۶۴۹,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت
ملکی و املاک
بانکی و مطالبات
خانواده
داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰
تومان
۴۹۹,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسبوکار
ملکی و املاک
خانواده
داوری و حل اختلاف
قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰
تومان
۴۹۹,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات
خانواده
ملکی و املاک
قرارداد و تعهدات
کیفری و جرایم
خودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰
تومان
۶۴۹,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک
بانکی و مطالبات
خانواده
کیفری و جرایم
قرارداد و تعهدات
خودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰
تومان
۶۸۹,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک
بانکی و مطالبات
خانواده
کیفری و جرایم
خودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰
تومان
۴۹۸,۰۰۰
تومان
کیفری و جرایم
ملکی و املاک
فضای مجازی و فناوری
اجرای احکام
جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰
تومان
۵۰۰,۰۰۰
تومان
خانواده
بانکی و مطالبات
قرارداد و تعهدات
ملکی و املاک
کیفری و جرایم
خودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰
تومان
۵۴۹,۰۰۰
تومان
آنلاین
ملکی و املاک
شرکت و کسبوکار
خانواده
قرارداد و تعهدات
کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰
تومان
۶۹۸,۰۰۰
تومان
آنلاین
ملکی و املاک
شرکت و کسبوکار
کیفری و جرایم
بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰
تومان
۳۴۹,۰۰۰
تومان
آنلاین
ملکی و املاک
دیوان عدالت اداری
کار و تأمین اجتماعی
خانواده
کیفری و جرایم
خودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰
تومان
۷۸۰,۰۰۰
تومان
آنلاین
آنلاین
بانکی و مطالبات
خانواده
کیفری و جرایم
جرایم علیه اشخاص
ملکی و املاک
خودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰
تومان
۵۴۹,۰۰۰
تومان
آنلاین
خانواده
کار و تأمین اجتماعی
بیمه
ثبت اسناد و املاک
قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰
تومان
۳۴۹,۰۰۰
تومان
ملکی و املاک
ارث و وصیت
بانکی و مطالبات
خانواده
کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۵۲۰,۰۰۰
تومان
۴۳۰,۰۰۰
تومان
خانواده
کیفری و جرایم
قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰
تومان
۳۴۹,۰۰۰
تومان
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل وصول مطالبات صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۴۰۶ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
- نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب میکنید
- هزینه را پیش از پرداخت میبینید
- هزینهٔ تماس روی شما نیست
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
اموال و پولهای جابجا شده طبق قانون بانکی باید در روابط مشروع جابجا شود اگر پولشویی محسوب شود بله جرم محسوب میشود و قابل پیگرد است در رقمهای بسیار بالا اداره اطلاعات ورود پیدا میکند
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
خیر، صرف جابهجایی پول بدون سند، به خودی خود جرم محسوب نمیشود مگر اینکه درقالب پولشویی باشد و به اتهام پولشویی تحت تعقیب قرار بگیرید
جابهجایی پول بدون سند بهتنهایی جرم نیست، اما اگر منشا آن نامشروع باشد یا با هدف پولشویی انجام شود، وصف مجرمانه پیدا میکند.
خیر در قانون مجازات اسلامی برای آن جرمی تعریف نشده مگر اینکه به اتهام پولشویی تحت تعقیب قرار بگیرید و برای نقل و انتقال وجوه به مقدار زیاد هیچ سند و مدرکی نداشته باشید
نمایش ۲۷ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخهای کوتاه
به نظر موضوع فاقد وصف کیفری است
در حجم زیاد باید مدارک و مستندات ارائه شود تا شائبه پول شویی پیش نیاید
جابجایی پول فی نفسه اشکالی ندارد مگر اینکه اهداف و مقاصد دیگری در آن باشد
سوال شما بسیار مبهم است توضیحات بیشتری ارائه دهید
جرم نیست مگر در موارد حجم زیاد و بحث پولشویی و منشا غیر قانونی انتقال و جابجایی
~
اظهارنظر در این موضوع نیاز به توضیحات بیشتری دارد.
توضیحات نا مفهوم است سوال بطور واضح مطرح گردد .
جرم نیست مگراینکه درقالب پولشویی باشد.
نیاز به توضیحات بیشتر هست صرف جابجایی پول جرم نیست
بادرود
خیر جرم نیست مگر به قصد پولشویی باشد
ممکن است جرم باشد نیاز به توضیح بیشتری است.
باسلام سوالتون نامفهوم است اما به صورت کلی جابهجایی پول اگر منشا آن غیر قانونی باشه جرم محسوب میشه والا خیر
خیر مگر اینکه در راستای جرم مثلا خرید و فروش مواد مخدر واز این قبیل باشد
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
چنانچه واجد مولفه های پولشویی نباشد، خیر
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقیپربازدید در همین موضوع
-
اگر کسی حکم جلب مرا بگیرد در سامانه ثنا قابل مشاهده است؟
آخرین پاسخ توسط حسن آرین پور ۳ ماه پیش -
دریافت وجهی که به حساب دادگاه رفته، به چه صورت است؟
آخرین پاسخ توسط ندا السادات روناسی ۱ ماه پیش -
پرینت حساب بانکی تا چه زمان مقدور است؟
آخرین پاسخ توسط ندا السادات روناسی ۱ ماه پیش -
چرا حساب کاربری بنده در اسنپ مسدود شده است؟
آخرین پاسخ توسط ندا السادات روناسی ۱ ماه پیش -
شکایت از شخصی بدون کد ملی چطور است؟
آخرین پاسخ توسط شایان باقری کلیدبری ۳ ماه پیش -
مدت زمان واریز وجه محکومبه از حساب دادگستری به حساب محکومله
آخرین پاسخ توسط ندا السادات روناسی ۱ ماه پیش -
تاخیر در تادیه از چه زمانی محاسبه می گردد؟
آخرین پاسخ توسط ندا السادات روناسی ۱ ماه پیش -
شیوه محاسبه ارزش پولی پرداخت شده در سال های گذشته چگونه است؟
آخرین پاسخ توسط ندا السادات روناسی ۱ ماه پیش -
آیا میتوان از فرد نزول گیرنده شکایت کرد؟
آخرین پاسخ توسط ندا السادات روناسی ۱ ماه پیش