آیا جابه‌جایی پول بدون سند جرم است؟

Question

سلام

پولی جا به جا شده و سند نداشته.

آیا جرمی انجام شده؟

سیدمحمدعلی اخوی · Accepted Answer

با درود، چنانچه  واجد مولفه های پولشویی نباشد، خیر

حسن آرین پور · Answer

با سلام ،،،،خیر جرم نمیباشد

شادی علی پور · Answer

سلام، جزئیات باید بررسی شود..

محبوبه مرادیان · Answer

سلام وقت بخیر نیاز به توضیحات بیشتر هست صرف جابجایی پول جرم نیست

عباس باغبان زاده · Answer

سلام ~
اظهارنظر در این موضوع نیاز به توضیحات بیشتری دارد.

سارا علیپور · Answer

سلام وقت بخیر
خیر جرم نمیباشد

سارا تک روستا · Answer

سلام کاربر گرامی خیر

محمدمهدی قنبری · Answer

سلام وقت بخیر
خیر، صرف جا‌به‌جایی پول بدون سند، به خودی خود جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه  درقالب پولشویی باشد و به اتهام پولشویی تحت تعقیب قرار بگیرید

ویدا سماوات · Answer

سلام و عرض ادب

خیر، صرف جا‌به‌جایی پول بدون سند، به خودی خود جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه همراه با فریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا صدور چک بلامحل باشد. در غیر این صورت، صرف طلب و بدهی بدون سند، موضوعی حقوقی و قابل طرح در دادگاه حقوقی است، نه کیفری

ندا السادات روناسی · Answer

با سلام
جابه‌جایی پول بدون سند به‌تنهایی جرم نیست، اما اگر منشا آن نامشروع باشد یا با هدف پولشویی انجام شود، وصف مجرمانه پیدا می‌کند.

پیام فیاضی · Answer

سلام خیر مگر اینکه در راستای جرم مثلا خرید و فروش مواد مخدر واز این قبیل باشد

علیرضا ریاحی · Answer

اگر به جهت پولشویی باشد مجازات دارد

دانیال تمیزالنیا · Answer

خیر صرف این عمل جرم انگاری نشده است.

رضا زیرک باش · Answer

اموال و پول‌های جابجا شده طبق قانون بانکی باید در روابط مشروع جابجا شود اگر پولشویی محسوب شود بله جرم محسوب می‌شود و قابل پیگرد است در رقم‌های بسیار بالا اداره اطلاعات ورود پیدا می‌کند

علاالدین حسین غلامی · Answer

خیر در قانون مجازات اسلامی برای آن جرمی تعریف نشده مگر اینکه به اتهام پولشویی تحت تعقیب قرار بگیرید و برای نقل و انتقال وجوه به مقدار زیاد هیچ سند و مدرکی نداشته باشید

پدرام جهان فتحی · Answer

این موضوع به خودی خود جرم نیست.

فرشته نوری · Answer

با سلام،در حجم زیاد باید مدارک و مستندات ارائه شود تا شائبه پول شویی پیش نیاید‌

عصمت علی گل تبار آهنگرکلایی · Answer

سلام.جرم نیست مگراینکه درقالب پولشویی باشد.

موسی اسماعیلی · Answer

سلام جرم نیست مگر در موارد حجم زیاد و بحث پولشویی و منشا غیر قانونی انتقال و جابجایی

هانیه مرادی ثانی · Answer

سلام .خیر ...در حالت کلی جرم نمی باشد .

محمد منوچهری · Answer

سلام جرمی با موضوع جابجایی پول نداریم

الهام مشهدی · Answer

با سلام ممکن است جرم باشد نیاز به توضیح بیشتری است.

حسین علیمحمدی · Answer

باسلام سوالتون نامفهوم است اما به صورت کلی جابه‌جایی پول اگر منشا آن غیر قانونی باشه جرم محسوب میشه والا خیر

حسین مظاهری تهرانی · Answer

با سلام
پرسش نامفهوم است.

اعلا قدیمی · Answer

سلام
جابجایی پول فی نفسه اشکالی ندارد مگر اینکه اهداف و مقاصد دیگری در آن باشد

بهنام رفیعی ساران · Answer

سلام 

به نظر موضوع فاقد وصف کیفری است

سعید عطانژاد · Answer

با سلام
فاقد عنوان مجرمانه می باشد

حسین حاجی زاده · Answer

سلام سوال شما بسیار مبهم است توضیحات بیشتری ارائه دهید

سعید قیطانی · Answer

سلام
فاقد وصف مجرمانه است

مشاوره حقوقی فوری (۲۴ ساعته)

آیا جابه‌جایی پول بدون سند جرم است؟

۲۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

اگر کسی حکم جلب مرا بگیرد در سامانه ثنا قابل مشاهده است؟

دریافت وجهی که به حساب دادگاه رفته، به چه صورت است؟

چرا حساب کاربری بنده در اسنپ مسدود شده است؟

پرینت حساب بانکی تا چه زمان مقدور است؟

شکایت از شخصی بدون کد ملی چطور است؟

مدت زمان واریز وجه محکوم‌به از حساب دادگستری به حساب محکوم‌له

تاخیر در تادیه از چه زمانی محاسبه می گردد؟

شیوه محاسبه ارزش پولی پرداخت شده در سال های گذشته چگونه است؟

آیا میتوان از فرد نزول گیرنده شکایت کرد؟