بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

چگونه از کلاهبرداری در خرید و فروش ارز شکایت کنم؟

پرسیده شده
۱۹ پاسخ ۲۴۷

سلام خسته نباشید وکلای عزیز. بنده داخل سایت دیوار یک آگهی دیدم برای کار. نوشته بود که خرید و فروش ارز. پیام دادم، طرف گفتش بیا روبیکا.

روبیکا پیام دادم گفتش که کار ما صرافیه و خرید ارز دیجیتال برای مردم هستش. ما سقف خرید روزانمون پر هستش و با حساب تو، یعنی حساب بانکیم، ارز می‌خوایم بخریم برای مردم. به من گفت شماره کارت بده. ما با حساب تو ارز دیجیتال می‌خریم برای مردم، یه کارمزدی هم از هر خرید بهت می‌دیم. منم خرجی خونه می‌دم، نمی‌تونم خرجی برسونم. شماره کارتم رو دادم. بعد گفتش که پیامک میاد واست، رمز دوم بده. شک کردم ولی دادم.

فرداش رفتم داخل همراه بانک. ۱۴۰ میلیون زده بود به کارتم و در عرض ۱ دقیقه برداشت کرده بود. فرداش اون همراه بانکم غیر فعال شد و نوشت که مسدود شده حساب‌تون. بعد ۱ روز یه بنده خدایی زنگ زد بهم گفتش که از من ۱۴۰ میلیون تومان کلاهبرداری شده زدن به حساب تو. بعد گفتش که ازت شکایت کردم حسابتو بستم.

الان چیکار باید کنم؟ من از رو پرینت حسابم رفتم هم از اون طرفی که. از حساب من پول هک شده رفته به حسابش شکایت کردم و حسابشو بستم و هم از اون آدم ناشناسی که داخل روبیکا پیام داد شکایت کردم. پولی که اومده بود حسابم بعد زیر ۱ دقیقه رفته بود به حساب یک نفر دیگر. منم از اون طرف شکایت کردم.

انگار از مشهد حسابه منو بستن. منم از قم حساب یه نفر سوم رو بستم. تو شکایتی که من خودم کردم بعد از مسدودی حسابم روی پرونده هم پرینت پیامک‌هام هستش هم پرینت حسابم که مسدود شده.

الان باید چیکار کنم؟ ممنون می‌شم راهنماییم کنید. خیلی خیلی احتیاج به راهنمایی دارم. ممنوم، ۲۰ سالمه. همه می‌گن میری زندان. می‌شه راهنمایی کنید؟

مشاهدهٔ ۱۹ پاسخ وکلا

۱۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

وقتت بخیر
آیا به زندان می‌روید؟
احتمال زندان رفتن شما بسیار کم است، اما صفر نیست.
در رویه قضایی فعلی ایران برای افرادی مثل شما (جوان، بدون سابقه، فریب‌خورده و همکاری‌کننده)، قضات معمولا به جای زندان، احکام جایگزین یا جریمه نقدی و تعلیق مجازات صادر می‌کنند. شرط اصلی این است که قاضی قانع شود شما «سوءنیت» (قصد ارتکاب جرم) نداشته‌اید و خودتان قربانی فریب بوده‌اید.

عنوان اتهامی شما چیست؟
در دادگاه، شما معمولا با دو عنوان اتهامی روبرو می‌شوید:
معاونت در کلاهبرداری: چون کارت و رمز دوم را دادید، ابزار جرم را فراهم کردید.
پولشویی: چون پول کثیف (دزدی) به حساب شما آمده و خارج شده.

واقعیت تلخ: بدهی ۱۴۰ میلیون تومانی
باید با یک واقعیت روبرو شوید: در ۹۹٪ این پرونده‌ها، حتی اگر قاضی شما را از مجازات کیفری (زندان) تبرئه کند، شما را از نظر حقوقی (مدنی) ضامن می‌داند.
چرا؟ چون صاحب حساب مسئول تراکنش‌هاست. شما با دادن رمز دوم، در نگهداری از حساب خود کوتاهی کرده‌اید (تقصیر).

نتیجه: به احتمال زیاد شما محکوم به «رد مال» خواهید شد. یعنی باید آن ۱۴۰ میلیون تومان را به شاکی (فردی که در مشهد از حسابش پول برداشت شده) برگردانید تا رضایت دهد و پرونده بسته شود.

الان باید چه کار کنید؟ (نقشه راه عملی)
شما الان در وضعیت پیچیده‌ای هستید (هم شاکی هستید، هم متهم). این مراحل را دقیق انجام دهید:

الف) تجمیع پرونده‌ها (بسیار مهم)
شما گفتید از طرف کلاهبردار شکایت کردید و حساب نفر سوم را بستید. شاکی مشهدی هم حساب شما را بسته. این‌ها الان پرونده‌های جداگانه هستند.

باید به شعبه دادیاری یا بازپرسی در قم (جایی که پرونده خودتان هست) بروید و بگویید که یک پرونده هم در مشهد علیه شما باز شده است.

درخواست دهید که این پرونده‌ها «لف» شوند (به هم متصل شوند) یا حداقل نامه «نیابت قضایی» بگیرید تا مجبور نباشید مدام به مشهد بروید. معمولا پرونده‌ها به محلی که جرم در آن کشف شده یا حساب اصلی در آنجاست ارجاع می‌شود.

ب) دفاع در دادگاه (لایحه دفاعیه)
در دادگاه یا بازپرسی، این موارد را مکتوب (لایحه) ارائه دهید:
نداشتن سوءنیت: توضیح دهید که دنبال کار بودید و فریب آگهی دیوار را خوردید (پرینت آگهی و چت‌ها را ضمیمه کنید).
عدم انتفاع: پرینت حساب را نشان دهید که پول بلافاصله خارج شده و شما هیچ سودی نبردید (حتی کارمزد هم نگرفتید).
همکاری: بگویید که خودتان بلافاصله شکایت کردید و حساب مقصد را مسدود کردید.
جوانی و عدم سابقه: به سن کم و نداشتن سابقه کیفری اشاره کنید.

ج) تعیین تکلیف ۱۴۰ میلیون
نفر سوم کیست؟ کسی که در قم حسابش را بستید (کسی که پول از حساب شما به حساب او رفته)، احتمالا خودش هم یک قربانی دیگر یا یک صرافی ارز دیجیتال است. پول آنجا نمی‌ماند و سریع تبدیل به تتر (ارز دیجیتال) می‌شود و از دسترس خارج می‌شود. خیلی امید نداشته باشید که آن پول سریع برگردد.

جلب رضایت شاکی مشهدی: برای اینکه پرونده بسته شود و حساب‌هایتان باز شود، سریع‌ترین راه (اگر توانش را دارید) این است که با شاکی مشهدی تماس بگیرید، مبلغ را به او پس دهید و رضایت محضری بگیرید. این کار پرونده کیفری شما را مختومه می‌کند یا مجازات را به حداقل می‌رساند.

گفتگو با وکلای آنلاین ۷۱ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ارث و وصیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده قرارداد و تعهدات ارث و وصیت بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم شرکت و کسب‌وکار
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری اجرای احکام بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کلاهبرداری صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۷۵۴ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

باسلام
سابقه کیفری نداشته باشید،همکاری کامل کنید،اثبات شود فریب خورده‌اید،در بدترین حالت ممکن است به عنوان «بی‌احتیاطی» بررسی شود، نه کلاهبرداری عمدی.کلاهبرداری نیاز به سوءنیت و قصد بردن مال دارد.اگر پول فورا منتقل شده و شما برداشت نکرده‌اید، اثبات سوءنیت سخت است.
بانک به محض اعلام شاکی، حساب مقصد اولیه را مسدود می‌کند تا مسیر پول مشخص شود.این رویه عادی است و به معنی مجرم بودن قطعی شما نیست
اگر دادستان تشخیص دهد شما آگاهانه حسابتان را در اختیار باند قرار داده‌اید، ممکن است عنوان «معاونت در کلاهبرداری» مطرح شود.
اما با توضیحاتی که دادید، بیشتر شبیه فیشینگ و فریب است
توصیه می شود:تعویض همه رمزهای بانکی
تعویض رمز ایمیل و شبکه‌های اجتماعی
فعال‌سازی پیامک تراکنش
عدم دادن کارت یا رمز به هیچ‌کس (حتی برای کار)

عرض سلام و احترام. شما باید فورا با مدارک چت‌ها، پرینت حساب و پیامک‌ها، شکایت کلاهبرداری را تکمیل کنید و درخواست ردیابی و توقیف وجوه مقصد را بدهید؛ دفاع اصلی‌تان فریب‌خوردگی و نداشتن سوءنیت است، چون رمز دوم را تحت دستور طرف مقابل ارسال کرده‌اید و بلافاصله بعد از برداشت پیگیری کرده‌اید

در دادسرای جرایم رایانه‌ای به‌عنوان «فریب‌خورده و واسطه ناخواسته» اعلام شکایت و دفاع کنید و همه پرینت‌ها، پیام‌ها و مسدودی حساب را ارائه دهید.
اگر ثابت شود سوءنیت نداشته‌اید و بلافاصله شکایت کرده‌اید، معمولا زندان ندارد و مسئولیت اصلی با گردانندگان کلاهبرداری است.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سریعا در دادسرای جرایم رایانه‌ای به‌عنوان «فریب‌خورده و واسطه ناخواسته» اعلام شکایت و دفاع کنید و همه پرینت‌ها، پیام‌ها و مسدودی حساب را ارائه دهید.
اگر ثابت شود سوءنیت نداشته‌اید و بلافاصله شکایت کرده‌اید، معمولا زندان ندارد و مسئولیت اصلی با گردانندگان کلاهبرداری است.

نمایش ۱۴ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

در خصوص برداشت از حساب می بایست شکایت کلاهبرداری مطرح کنید و چنانچه دعوائی علیه شما مطرح شد می بایست حاضر شوید و از خود دفاع نمائید.

شما باید یک لایحه دفاعیه برای شکایتی که بر علیه شما طرح شده آماده کنید که کاملا مستدل باشد.و پیگیر شکایت خودتان هم باشید

بهتر است شکایت خود را پیگیری نمایید

بایستی شکایت رو پیگیری نمایید و کلیه مستندات هویتی و ... شخص را به دادسرا و ضابطین ارائه نمایید

کاربر گرامی توصیه می شود شکایت خود را پیگیری نمایید.

توصیه می شود شکایت خود را پیگیری نمایید.

شکایت خود را پیگیری نمایید.////

شکایت خود را پیگیری نمایید.

از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

شکایت خود را پیگیری نمایید.

از مشاوره تخصصی بهره بگیرید

از طریق مراجع قضایی پیگیر باشید.

شکایت خود را پیگیری کنید

پیگیر شکایت باشید

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید