چگونه از صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار شکایت کنم؟

عاطفه معتمدی انارمرزی

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

سلام. در پاسخ به وضعیت پیش آمده در خصوص صرافی‌های ارز دیجیتال، باید گفت که اقدام این مجموعه‌ها در بستن سایت و مسدودسازی برداشت‌ها، با توجه به وجود سوءنیت در تصاحب سرمایه‌های کاربران، فراتر از یک اختلاف مالی ساده بوده و در زمره جرایم کیفری قرار می‌گیرد. با توجه به ماهیت این عمل، عنوان مجرمانه برای طرح شکایت شما «کلاهبرداری رایانه‌ای» است.

شما باید به جای دادخواست حقوقی استرداد وجه، که فرآیندی طولانی دارد، از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام به ثبت «شکواییه کیفری» با عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای یا تحصیل مال از طریق نامشروع علیه مدیران و گردانندگان صرافی نمایید. این مسیر به دلیل ماهیت مجرمانه رفتار ایشان، از طریق دادسرای جرایم رایانه‌ای پیگیری شده و قابلیت پیگرد قضایی سریع‌تری دارد.

در خصوص اسناد و مدارک، تمامی اسکرین‌شات‌های حساب کاربری، پیام‌های رد و بدل شده، رسیدهای واریز بانکی به حساب‌های صرافی و هر مستند دیگری که رابطه مالی شما با آن مجموعه را اثبات می‌کند، باید به صورت کامل چاپ و به عنوان ادله جرم به شکواییه پیوست نمایید. دادسرا پس از ثبت شکایت، با دستور قضایی نسبت به استعلام حساب‌های بانکی مرتبط با آن صرافی و شناسایی هویت مدیران اقدام خواهد کرد.

درباره امکان بازگشت پول، باید دانست که موفقیت در این امر به سرعت عمل شما و سایر مال‌باختگان در اعلام شکایت و همچنین اقدام دادسرا در مسدودسازی فوری حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های مرتبط با صرافی پیش از انتقال یا خروج دارایی‌ها بستگی دارد. هرچه تعداد شکات بیشتر باشد و شکایت سریع‌تر ثبت شود، احتمال توقیف اموال و بازگشت سرمایه افزایش می‌یابد. به شما توصیه می‌شود ضمن ثبت شکایت، با سایر مال‌باختگان نیز هماهنگ باشید و در صورت امکان، یک وکیل متخصص در امور جرایم رایانه‌ای برای پیگیری پرونده در دادسرا اختیار کنید تا روند مسدودسازی و تعقیب متهمان با جدیت بیشتری دنبال شود. برای شما آرزوی موفقیت دارم.