بانک حساب من را مسدود میکند؟
سلام
سوال من اینه اگر شخصی با رضایت و امضا و اقرار خودش مبلغ بالایی را به من بدهد
یعنی مثلا یک چک با رقم بالا بدهد و من اون چک را به حسابم بزنم
مثلا با بهانه هایی که شما حسابت اینقدر تراکنش تا حالا نداشته یک هو چطور این همه پول بابت چی گرفتی و..
این بحث پولشویی و این حرفها که میگن اگر مبلغ از یک حدی بالا باشد حساب مسدود میشه حقیقت دارد؟
اگر حقیقت دارد راه حلش چیست؟
جمعبندی پاسخ وکلا
هوش مصنوعی
در مبالغ بالا، اداره دارایی منبع درآمد و منشأ پول را بررسی میکند و اگر تخلفی رخ داده یا منشأ نامشخص باشد، احتمال مسدودی حساب و تعقیب بابت پولشویی وجود دارد.
این بررسی یک رویه کلی است و بسته به میزان دقیق مبلغ و نحوه به دست آوردن پول، وضعیت هر شخص متفاوت خواهد بود.
