موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
حدود یک ماه پیش از طریق تلگرام با فردی آشنا شدم که با فریب و وعده پرداخت پورسانت، از حساب بانکی و احراز هویت من برای انتقال وجوه استفاده کرد. بعداً مشخص شد مبالغ منتقلشده حاصل از کلاهبرداری بوده و اکنون احتمال انتساب اتهام پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری به من مطرح است. تاکنون هیچ ابلاغیهای درباره شکایت علیه من دریافت نکردهام و فقط حدود ۲۰ روز پیش ابلاغیه مربوط به شکایت خودم علیه کلاهبردار صادر شده است.
سؤالاتم این است:
۱. با توجه به اینکه هنوز ابلاغیهای علیه من نیامده، آیا همچنان باید نگران تشکیل پرونده یا تعقیب کیفری باشم؟
۲. اگر با دفاعیات، اسکرینشاتها، پیامها و فایلهای صوتی (که در آن کلاهبردار صراحتاً به فریب دادن من اقرار کرده) اتهام کیفری از من رفع شود، آیا از نظر حقوقی نیز مسئولیتی نخواهم داشت؟
۳. در صورت رفع اتهام کیفری، آیا فقط باید پورسانت ۳ درصدی دریافتی را مسترد کنم یا ممکن است به پرداخت کل مبلغ (حدود ۶۳۰ میلیون تومان) نیز محکوم شوم؟
۴. اگر مسئولیت حقوقی همچنان باقی باشد، چه راهکارهای قانونی برای رفع یا کاهش آن وجود دارد؟
۱. نبودِ ابلاغیه به معنای نبودِ پرونده نیست. ممکن است پروندهای در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا در جریان باشد و ابلاغیه هنوز صادر نشده باشد. بنابراین احتمال تعقیب کیفری را نباید نادیده گرفت.
۲. رفع اتهام کیفری لزوماً به معنای رفع مسئولیت مدنی نیست. این دو مسیر مستقل از یکدیگرند. حتی اگر دادگاه کیفری شما را تبرئه کند، زیاندیدگان میتوانند در دادگاه حقوقی علیه شما دعوای مطالبه خسارت اقامه کنند.
۳. مسئولیت مدنی شما میتواند به کل مبلغ انتقالیافته از حسابتان برسد، نه فقط پورسانت دریافتی. بر اساس قانون مدنی، هر کس موجب ورود خسارت به دیگری شود ملزم به جبران آن است، حتی اگر فریبخورده باشد؛ البته اثبات فریب میتواند در کاهش مسئولیت مؤثر باشد.
۴. مهمترین راهکار، حفظ و ارائه تمام مستندات (پیامها، فایل صوتی، تاریخچه تراکنشها) برای اثبات حسننیت و فریبخوردگی است. همچنین شکایت کیفری شما علیه کلاهبردار، در صورت اثبات، میتواند زمینه دعوای جبران خسارت از وی را نیز فراهم کند و بار مسئولیت را به سمت او منتقل سازد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
۱. تا زمان ابلاغ رسمی، تعقیب شما قطعی نیست.
۲. رفع اتهام کیفری، لزوما مسئولیت حقوقی را از بین نمیبرد.
۳. در صورت اثبات حسننیت، معمولا مسئولیت به پورسانت محدود میشود، نه کل مبلغ.
۴. اثبات فریب، فقدان سوءنیت و رجوع به کلاهبردار، مهمترین راهکارهای دفاعی است.
با سلام و وقت بخیر
امکان طرح شکایت علیه شما همواره وجود دارد انا با مدارکی که گفتید امکان رفع اتهام از شما وجود دارد ولی با توجه به اینکه وجوه به حساب شما امده حاصل از جرم بوده تماما باید مسترد شود
۱. بله، هنوز احتمال تشکیل پرونده وجود دارد. اینکه تاکنون ابلاغیهای علیه شما صادر نشده، به این معنا نیست که پروندهای تشکیل نخواهد شد. ممکن است تحقیقات هنوز ادامه داشته باشد یا شکایتی بعدا به شما ابلاغ شود.
۲. رفع مسئولیت کیفری لزوما به معنای رفع مسئولیت حقوقی نیست. اگر ثابت شود شما با حسننیت و بدون اطلاع از منشا مجرمانه وجوه عمل کردهاید، ممکن است از اتهاماتی مانند پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری تبرئه شوید؛ اما اگر وجوه کلاهبرداری از حساب شما عبور کرده باشد، زیاندیدگان ممکن است از نظر حقوقی نیز مطالبه وجه کنند.
۳. اگر دادگاه احراز کند که شما صرفا فریب خوردهاید و فقط پورسانت دریافت کردهاید، این موضوع میتواند در تعیین مسئولیت شما مؤثر باشد؛ اما نمیتوان با قطعیت گفت که فقط به استرداد ۳ درصد محکوم میشوید. در برخی پروندهها، اگر دارنده حساب در انتقال وجوه نقش مؤثری داشته باشد یا وجوه از حساب او عبور کرده باشد، ممکن است نسبت به تمام یا بخشی از وجوه نیز مسئول شناخته شود. این موضوع به نقش واقعی شما و دلایل پرونده بستگی دارد.
۴. برای کاهش یا رفع مسئولیت، مهمترین اقدامات عبارتاند از:
ارائه همه اسکرینشاتها، پیامها و فایلهای صوتی که نشان میدهد شما نیز قربانی فریب بودهاید.
اثبات اینکه از منشا مجرمانه پولها اطلاع نداشتهاید.
اثبات اینکه نفع شما محدود به همان پورسانت بوده و در طراحی یا اجرای کلاهبرداری نقشی نداشتهاید.
پیگیری شکایتی که خودتان علیه کلاهبردار مطرح کردهاید، زیرا میتواند قرینهای بر حسننیت شما باشد.
با توجه به مبلغ بالای پرونده (حدود ۶۳۰ میلیون تومان)، اگر علیه شما پروندهای تشکیل شود، حضور وکیل از ابتدای تحقیقات میتواند تاثیر قابلتوجهی در دفاع از حقوق شما داشته باشد.
۱. تا زمانی که ابلاغیه یا احضاریه رسمی دریافت نکردهاید، هنوز پرونده کیفری علیه شما تشکیل نشده، اما احتمال آن وجود دارد؛ در هر حال توصیه میشود پیشدستانه با وکیل کیفری مشورت کنید.
۲. رفع اتهام کیفری (با ادله محکمهپسند) به معنای برائت کیفری است، اما مسئولیت مدنی همچنان ممکن است باقی بماند.
۳. در صورت برائت کیفری، فقط ملزم به استرداد سود دریافتی (پورسانت) خواهید بود، مگر اینکه اثبات شود شما نقشی در اصل کلاهبرداری داشتهاید.
۴. برای کاهش مسئولیت مدنی، میتوانید کلاهبردار را به دادگاه معرفی کرده و از او جبران خسارت بخواهید؛ همچنین اثبات بیاطلاعی کامل و ارائه ادله فریب، بهترین دفاع است.
سلام اگر برای تحقق معاونت در کلاهبرداری یا پولشویی علم و عمد متهم اثبات نشود و شواهد و ادله نشان دهد که خود او نیز قربانی فریب و نیرنگ مرتکب اصلی بوده و از ماهیت مجرمانه اقدامات آگاهی نداشته است عنصر روانی جرم مخدوش می شود و در صورت احراز این موضوع امکان رفع مسئولیت کیفری و صدور حکم برائت یا منع تعقیب وجود دارد.
سلام
با توجه به مدارکی که دارید امکان دفاع از اتهام شما مبنی بر معاونت در پولشویی وجود دارد ..عدم علم از منشا غیر قانونی پول و اینکه شما فریب خورده اید ممکن است به شما برای گرفتن برائت و یا منع پیگرد کمک کند ... در صورت صدور حکم برائت هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی منتفی هست ...
اما پیشنهاد میشه در صورت وصول ابلاغیه از وکلای بنیاد استفاده کنید .
۱. بله، تا زمانی که مرور زمان یا قرار قطعی صادر نشده، احتمال تشکیل پرونده وجود دارد. نرسیدن ابلاغیه به این معنا نیست که تعقیب منتفی شده است.
۲. اگر بتوانید ثابت کنید که با فریب وارد ماجرا شدهاید، از منشا مجرمانه وجوه اطلاع نداشتهاید و سوءنیت نداشتهاید، این موضوع میتواند در رفع مسئولیت کیفری بسیار مؤثر باشد؛ اما رفع مسئولیت کیفری لزوما به معنای رفع کامل مسئولیت حقوقی نیست.
۳. اگر دادگاه احراز کند فقط پورسانت ۳ درصدی را دریافت کردهاید و نقشی در تحصیل یا نگهداری اصل وجوه نداشتهاید، معمولا مسئولیت شما در همان حدود بررسی میشود. اما اگر ثابت شود حساب شما وسیله انتقال وجوه بوده و زیاندیدگان امکان وصول وجه از عامل اصلی را ندارند، ممکن است نسبت به تمام یا بخشی از مبلغ نیز ادعاهایی مطرح شود که تشخیص آن به اوضاع پرونده بستگی دارد.
۴. برای کاهش یا رفع مسئولیت:
* تمام چتها، فایلهای صوتی، رسیدها و ادله فریب را حفظ و ارائه کنید.
* اثبات کنید هیچ نقشی در طراحی یا آگاهی از کلاهبرداری نداشتهاید.
* همکاری کامل با مرجع قضایی و معرفی عامل اصلی میتواند به نفع شما باشد.
* در صورت طرح دعوای حقوقی، دفاع بر مبنای فقدان سوءنیت، فقدان انتفاع از اصل وجوه و فریبخوردگی اهمیت زیادی دارد.
با توجه به مبلغ قابلتوجه پرونده (حدود ۶۳۰ میلیون تومان)، توصیه میشود از همان ابتدای احضار احتمالی با وکیل کیفری دفاع منسجم ارائه شود.
درود
مدارک شما (اسکرینشاتها، پیامها و فایلهای صوتی) میتوانند در رفع اتهام از شما بسیار مؤثر باشند. مهمترین نکته در این پرونده، اثبات «فقدان علم و آگاهی» شما نسبت به غیرقانونی بودن وجوه است. در جرائمی مانند پولشویی و معاونت در کلاهبرداری، «سوءنیت» یا «علم و آگاهی» مرتکب، یکی از ارکان اصلی جرم محسوب میشود. مدارکی که نشان میدهد شما قربانی یک فریب بودهاید و از منشا وجوه اطلاعی نداشتهاید، قویترین برگ دفاعی شما هستند. اقرار صریح کلاهبردار در فایلهای صوتی، یک مدرک بسیار ارزشمند برای اثبات این موضوع است.
با احترام
انتظار اتهام کیفری و حقوقی داشته باشید البته اگر با شواهد و قرائن و مستندات **اسکرین شات و پیامک های حاوی فریب و وعده و فایل های صوتی ** دادگاه فریب خوردن شما را بپذیرد احتمالا از اتهام کیفری تبرئه شوید در صورتی که:
با مرجع قضائی همکاری نمایید گردش های حساب را ارائه دهید و هر نکته بیان شده از طرف شما ، در تصمیم گیری قاضی محترم موثر است
لیکن مسئولیت مدنی (حقوقی) پابرجاست چرا که طبق قانون هر فردی که به طرف مقابل ضرر و خسارت برساند باید آن را جبران نماید
درود
معمولا برای تحقق معاونت در کلاهبرداری یا پولشویی علم و عمد باید اثبات شود.ولی اگر شواهد و دلایل و ادله نشان دهد که شخص قربانی بود و فریب خود .امکان رفع مسولیت کیفری وجود دارد
۱.امکان طرح شکایت علیه شما وجود دارد.۲.چنانچه از وجوه مربوطه منتفع نشده باشید به لحاظ حقوقی مسیولیتی ندارید.۳.درصورت رفع اتهام باید نسبت به استرداد ۳ درصد پورسانت اقدام کنید و مسئولیت دیگر ندارید.۴. تا میزان بهره مندی از وجوه مسئول استرداد هستین..
باسلام
صرف اینکه از حساب بانکی شما برای انتقال وجوه استفاده شده، بهخودیخود به معنای مجرم بودن شما نیست. اما از آنجا که حساب شما در گردش وجوه ناشی از کلاهبرداری به کار رفته، احتمال بررسی قضایی وجود دارد.
اگر واقعا فریب خوردهاید، اقدامات زیر معمولا اهمیت زیادی دارند:
حفظ و ارائه همه پیامها، اسکرینشاتها و فایلهای صوتی؛
ارائه مستندات انتقال وجوه و گردش حساب؛
نشان دادن اینکه وجوه را برای خود نگه نداشتهاید؛پیگیری جدی شکایت خود علیه فرد کلاهبردار؛همکاری کامل با مرجع تحقیق و ارائه توضیحات منسجم و مستند.این موارد میتوانند هم در بررسی سوءنیت کیفری و هم در ارزیابی نقش شما در پرونده مؤثر باشند.
در کلاهبرداری علم و اطلاع شما از منشا پول واریزی به حساب شما شرط است پس صرف اینکه کلاهبردار پول حاصل از کلاهبرداری را به حساب شما واریز کرده دلیل اتهام شما نیست ضمن اینکه شرط معاونت در جرم عمدی آن هم کلاهبرداری توافق شخص متخلف با شما است در حالی که شما فرمودید کلاهبردار طی پیامهایی در بستر تلگرام به فریب شما اقرار کرده و همین امر عنصر روانی جرم که سو نیت و قصد و واقعی به کلاهبرداری را زایل میکند در نتیجه شکایتی که شما از آن متخلف کردید بسیا به شما کمک میکند توصیه ی من به شما این است که به همکاری خود با مقامات قضایی و پلیس فتا ادامه دهید و هرگونه فایل ،پیام و پستی که به شناسایی متخلف کمک میکند در اختیار آنها بگذارید راجع به آن سه درصد چون حاصب از جرم بوده مرجع قضایی تصمیم اتخاذ میکند
با سلام
با توجه به حساسیت این موضوع، بدون بررسی دقیق مدارک و جزئیات پرونده نمیتوان نظر قطعی داد. مسئولیت کیفری و حقوقی لزوما یکسان نیست و نتیجه هر کدام به نقش شما، نحوه ورود به ماجرا و مستندات موجود بستگی دارد.
با توجه به مبلغ پرونده و آثار احتمالی آن، توصیه میکنم پیش از هر اقدامی بهصورت حضوری یا تلفنی با یک وکیل مشورت کنید تا جزئیات پرونده بررسی و بهترین راهکار حقوقی و کیفری انتخاب شود.
بله هنوز احتمال تشکیل پرونده وجود دارد و نبودن ابلاغیه به این معنی نیست که هیچ تحقیقی علیه شما انجام نشده است ممکن است تحقیقات مقدماتی بدون اطلاع شما انجام شود
اگر ثابت شود واقعا فریب خوردهاید و از منشا مجرمانه پول خبر نداشتهاید و نقشی در کلاهبرداری نداشتهاید این موضوع میتواند برای رد معاونت و پولشویی بسیار مهم باشد مخصوصا پیامها فایلهای صوتی تراکنشهای بانکی و شکایت خودتان علیه فرد اصلی
اما رفع مسئولیت کیفری لزوما به معنی رفع هر نوع مسئولیت حقوقی نیست ممکن است مالک واقعی پول برای استرداد مال به شما یا دریافت کننده وجوه مراجعه کند
در مورد مبلغ ۶۳۰ میلیون هم موضوع بستگی دارد اینکه پول مستقیما به حساب شما آمده یا صرفا از حساب شما عبور کرده اینکه چه مبلغی نزد شما باقی مانده و شما در نهایت وجه را به چه کسی منتقل کردهاید بسیار مهم است اگر ثابت شود شما فقط واسطه بیاطلاع بودهاید و کل پول را به دستور همان شخص منتقل کردهاید وضعیتتان با کسی که پول را تصاحب کرده کاملا متفاوت است
پورسانت سه درصد نیز اگر ناشی از معاملهای باشد که مبنای مشروع نداشته ممکن است قابل مطالبه نباشد و احتمال الزام به استرداد آن وجود دارد
برای کاهش ریسک فعلا مهمترین کار این است که همه پیامها فایلهای صوتی شماره حسابها فیشهای بانکی اطلاعات تلگرام و هر مدرکی که نشان دهد شما فریب خوردهاید و از منشا پول خبر نداشتهاید حفظ کنید و هیچ چیزی را حذف یا دستکاری نکنید
همچنین چون حساب و احراز هویت بانکی شما در انتقال وجوه استفاده شده بهتر است بدون هماهنگی وکیل اقدام به تماس یا مذاکره مستقیم با مالباختگان نکنید چون یک جمله نسنجیده میتواند چیزی را که با ده مدرک قابل دفاع است خراب کند
در چنین پروندهای دفاع اصلی باید روی فقدان علم به منشا مجرمانه پول فقدان قصد مجرمانه فقدان تبانی و نقش فریبخورده بودن شما و همکاری فعال با پلیس فتا متمرکز شود نه صرفا اینکه من پول را خودم خرج نکردم
صرف استفاده از حساب بانکی، بدون اثبات علم و عمد، معمولا برای تحقق معاونت در کلاهبرداری یا پولشویی کافی نیست؛ باید علم به منشا مجرمانه وجوه و قصد همکاری احراز شود. در پولشویی طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، علم مرتکب به منشا مجرمانه اهمیت اساسی دارد. اگر فریب، پیامها، فایلهای صوتی و قرائن نشان دهد شخص قربانی بوده، امکان دفاع و رفع مسئولیت کیفری وجود دارد؛ اما از نظر حقوقی ممکن است بحث استرداد مال یا دارا شدن بلاجهت نسبت به وجوه دریافتی مطرح شود (مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی)، مخصوصا درباره پورسانت دریافتی.
با سلام شکایت کیفری معمولا باشروع رسیدگی پیامک و یا اطلاع رسانی برای شاکی ممکن است نشود چدا که اصلا دعوایی متوجه متهم نباشد فلذا صرف نیامدن پیامک دلیل بر عدم وجود پرونده نیست .
اگر فایل صوتی یا مدرکی دارید میتوانید از ان استفاده نمایید
مبلغ و نحوه پرداخت بر اساس قرارداد میباشد.
در صورت وجود مسولیت مدنی و پس از محکومیت میتوانید درصورتی که مالی نداشته باشید بطور قسطی با طرح دادخواست اعسار از محکوم به پرداخت نمایید یااگر کارمند و حقوق بگیر باشید یک چهار حقوق از شما کسر گردد.
با سلام کاربر گرامی
-فقدان ابلاغیه در زمان حال حاکی فقدان شکایت کیفری و تعقیب کیفری نمیباشد
-در صورتی که نسبت به مال موضوع کیفری عدم انتفاع عدم تقصیر همچنین فقدان عناصر انتساب جرم احراز گردد مسئولیتی از باب کیفری ب. عهده شما نیست همچنین رافع مسئولیت حقوقی نسبت به پورساپت و غیره نمیباشد
-نسبت به موارد عنوان شده تمامی مدارک و اداه واقرارات را طی لایحه ایی که با مشورت وکیل در پرونده کیفری خود به مقام قضایی به صورت غیر مستقیم اطلاع داده و بعدها در صورت برپز مشکل به این لایحه استناد کنید
درود بر شما؛
در فرض سؤال، صرف استفاده از حساب بانکی دیگری، بدون احراز علم، عمد یا انتفاع از منشا مجرمانه وجوه، بهتنهایی برای انتساب جرم پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری کافی نیست و سوءنیت باید از سوی مرجع تعقیب اثبات شود. قانون مبارزه با پولشویی (بهویژه مواد ۲ و ۹)، ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی (معاونت در جرم) و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ملاک رسیدگی است.
عدم ابلاغ شکایت، مانع تشکیل پرونده یا تعقیب کیفری در آینده نیست؛ لیکن ارائه ادلهای مانند پیامها، فایلهای صوتی، اسکرینشاتها، شکایت قبلی و اثبات فریبخوردگی، در احراز فقدان سوءنیت کیفری مؤثر است.
رفع مسئولیت کیفری، لزوما به معنای زوال مسئولیت مدنی نیست. اگر حسننیت، عدم انتفاع و فقدان تقصیر یا تسبیب مؤثر اثبات شود، امکان عدم محکومیت به جبران کل خسارت وجود دارد؛ اما در صورت احراز دارا شدن بلاجهت یا انتفاع، حداقل استرداد منفعت دریافتی (پورسانت) قابل مطالبه است و الزام به پرداخت کل مبلغ، منوط به احراز سببیت و مسئولیت مدنی شما خواهد بود. رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر لزوم انتساب مسئولیت به میزان نقش و انتفاع هر شخص تاکید دارد.
آیا با توجه به محتوای پیامها، فایلهای صوتی و گردش کامل حساب، امکان اثبات فقدان سوءنیت و تنظیم لایحهای وجود دارد که هم از انتساب جرم پولشویی جلوگیری کند و هم مسئولیت مدنی احتمالی را به حداقل برساند؟
سلام ممکن است به طریق حقوقی نیز دادخواستی علیه شما طرح گردد
ضمن اینکه احتمال طرح شکایت علیه شما وجود دارد که با استناد به شکایت خود و ادله خود میتوانید دفاع نمایید
با توجه به توضیحاتی که دادهاید، باید مسئولیت کیفری و مسئولیت حقوقی را از هم جدا کرد. این دو الزاما نتیجه یکسانی ندارند.
۱. آیا با وجود نرسیدن ابلاغیه، هنوز احتمال تشکیل پرونده علیه شما وجود دارد؟
بله. عدم دریافت ابلاغیه به معنای نبودن پرونده نیست. ممکن است:
* هنوز هیچ شکایتی علیه شما مطرح نشده باشد.
* شکایت مطرح شده ولی هنوز شما به عنوان متهم احضار نشده باشید.
* تحقیقات درباره عامل اصلی ادامه داشته باشد و بعدا در صورت لزوم شما نیز احضار شوید.
بنابراین نه میتوان گفت قطعا پروندهای وجود دارد و نه اینکه احتمال آن منتفی است.
۲. اگر از نظر کیفری تبرئه شوم، آیا از نظر حقوقی هم مسئولیتی ندارم؟
لزوما خیر.
اگر ثابت شود شما با حسن نیت، فریب خوردهاید و از منشا مجرمانه وجوه اطلاع نداشتهاید، احتمال رفع مسئولیت کیفری نسبت به اتهاماتی مانند معاونت در کلاهبرداری یا پولشویی افزایش مییابد.
اما از نظر حقوقی، اگر وجوه متعلق به بزهدیدگان از حساب شما عبور کرده باشد، ممکن است اشخاص زیاندیده برای استرداد وجوه یا جبران خسارت نیز اقدام کنند. دادگاه حقوقی یا کیفری بر اساس نقش واقعی شما در انتقال وجوه تصمیم میگیرد.
۳. آیا فقط باید پورسانت را پس بدهم یا ممکن است کل ۶۳۰ میلیون تومان را هم مطالبه کنند؟
این موضوع به وضعیت دقیق وجوه بستگی دارد.
اگر ثابت شود:
* شما صرفا یک واسطه فریبخورده بودهاید؛
* وجوه را برای خود برنداشتهاید؛
* و بلافاصله مطابق دستور کلاهبردار به حسابهای دیگر منتقل کردهاید؛
معمولا استدلال قویتری برای این وجود دارد که مسئول نگهداری یا تملک کل مبلغ نبودهاید. اما اگر تمام یا بخشی از پول نزد شما باقی مانده یا برداشت کرده باشید، آن قسمت میتواند محل مطالبه باشد.
پورسانت دریافتی (۳ درصد) اگر ناشی از همان عملیات باشد، طبیعتا بیش از سایر مبالغ در معرض مطالبه قرار میگیرد.
۴. اگر مسئولیت حقوقی مطرح شود، چه دفاعی مؤثر است؟
مهمترین دفاعها عبارتاند از:
* اثبات اینکه خود شما نیز قربانی کلاهبرداری بودهاید.
* ارائه تمام پیامها، فایلهای صوتی و اسکرینشاتهایی که نشان میدهد با فریب وارد ماجرا شدهاید.
* اثبات اینکه از منشا مجرمانه پولها اطلاع نداشتهاید.
* اثبات اینکه هیچ نفع واقعی جز پورسانت اندک نبردهاید.
* نشان دادن اینکه وجوه را برای خود نگه نداشته و طبق دستور منتقل کردهاید.
* همکاری کامل با پلیس فتا و مرجع قضایی و ارائه اطلاعات مربوط به عامل اصلی.
با توجه به مبلغ نسبتا بالای پرونده (حدود ۶۳۰ میلیون تومان) و احتمال طرح همزمان مسائل کیفری و حقوقی، توصیه میشود اگر احضار شدید، بدون مطالعه پرونده یا بدون تنظیم دفاع مستند، اظهارات شتابزده نکنید. در چنین پروندههایی، نحوه دفاع در اولین بازجویی میتواند تاثیر قابل توجهی بر روند رسیدگی داشته باشد.
عرض سلام و احترام
نگران تعقیب کیفری باشید چون ممکن است ابلاغ دیر برسد، اگر با ادله فریب و عدم علم شما اتهام رفع شود احتمال مسئولیت حقوقی هم کمتر می شود، اما ممکن است صرفا بابت پورسانت یا وجوه منتسب به خودتان مطالبه استرداد مطرح شود نه لزوما کل ۶۳۰ میلیون، برای کاهش ریسک باید خط زمان، ریز تراکنش ها و پیام ها و فایل صوتی را کاملا منظم و به میزان منتفع شدن واقعی پیوند دهید.
با سلام،شما به عنوان صاحب حساب مسئول هستند و اگر سوءنیت و رکن معنوی جرم در کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع هم ثابت نشد از نظر حقوقی نسبت به وجوه جابجا شده طلبکاران از حسابتان مسئولیت مدنی دارید.
فرایند رسیدگی به جرایم سایبری و پولشویی زمانبر است. در جرایم مالی که از طریق کارتهای بانکی متعدد انجام شده، ابتدا شکات مالباختگان اصلی در محل اقامت خود طرح شکایت میکنند. پروندهها بهصورت نیابتی به دادسرای محل صاحب حساب یا پلیس فتا ارجاع میشوند. اینکه هنوز ابلاغیهای برای شما نیامده، به معنای عدم وجود پرونده نیست، بلکه ممکن است پرونده در مراحل تحقیقات مقدماتی یا در حال طی کردن تشریفات قضایی مانند نیابت قضایی باشد.
حتی اگر ثابت کنید که عنصر معنوی جرم قصد کلاهبرداری یا پولشویی را نداشتهاید و تبرئه شوید، شما همچنان ید ضمانی بر وجوهی دارید که از طریق حساب شما منتقل شده است. یعنی به لحاظ حقوقی، شما ابزاری بودهاید که مال غیر از طریق آن منتقل شده و ممکن است در دادگاه حقوقی، به استرداد وجوه محکوم شوید.
