آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
من مبلغی پول در ایران به حساب فردی که ادعا میکرد صراف است واریز کردم تا معادل آن را به حساب بانکی من در یک کشور خارجی واریز کند.
ایشان این کار را انجام دادند، اما پولی که به حساب من واریز کردند، پولی با منشا نامشخص (احتمالا غیرقانونی) بوده است. به همین دلیل، بانک خارجی حساب من را به دلیل ظن به پولشویی مسدود کرده است.
این اتفاق باعث شده حساب و تمام موجودی حساب در خارج از کشور مسدود شود و دچار مشکلاتی در خارج شوم.
ضمنا من معادل ریالی را به حساب خود صراف در ایران واریز کردم اما پولی که در خارج به حسابم واریز شده از حساب متعلق به اشخاص دیگری است و نه حساب خود صراف.
طبق بررسیها متوجه شدم صراف پول رو از طریق حسابهای اجارهای در خارج از کشور که حتی خودش هم نمیدونه مالک حسابها کی بودند به حساب من واریز کرده.
سوالات من:
۱. آیا این عمل صراف که موجب مسدودی حساب خارجی من و وارد شدن اتهام پولشویی به من در خارج از کشور شده در ایران جرم محسوب میشود و میتوانم از او در ایران شکایت کیفری کنم؟
۲. اگر بله، عنوان جرمی که اتفاق افتاده چیست؟
۱. بله، عمل صراف ممکن است در ایران جرم محسوب شود. طبق قانون مبارزه با پولشویی، انتقال پول با منشا نامشخص که ممکن است غیرقانونی باشد، میتواند مصداقی از جرم پولشویی باشد. در این صورت، شما میتوانید شکایت کیفری علیه صراف مطرح کنید.
۲. عنوان جرمی که ممکن است در این مورد مطرح شود، جرم پولشویی است. بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه عملیات یا فعالیتی که با هدف پنهان کردن منشا نامشروع پول صورت گیرد، میتواند به عنوان پولشویی تلقی شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
