بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا انتقال‌دهنده ناآگاه وجه کلاهبرداری مسئول استرداد آن به مالباخته است؟

پرسیده شده ۱ روز پیش ۹ پاسخ ثبت شده

چند ماه پیش به واسطه یک کار اینترنتی، وجهی از دو نفر به حساب من واریز شد. فردی که این کار را معرفی کرده بود گفت این تسویه‌حساب مشتری است و باید با آن مبلغ، ارز خریداری کنم و به آدرس صرافی مشخصی واریز نمایم. بعداً متوجه شدم موضوع کلاهبرداری و پول‌شویی بوده، در حالی که خودم فریب‌خورده بودم و هیچ سوءنیتی نداشتم. برخی وکلا می‌گویند حتی با اثبات نداشتن سوءنیت باید وجه را به مالباخته بازگردانم؛ اما من هیچ نفعی نبرده‌ام و پول همچنان در اختیارم نیست، چون از حسابم توسط کلاهبردار برداشت شده است. آیا واقعاً موظف به جبران خسارت مالباخته هستم؟

۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۲۱ ساعت پیش
سیما حشمتی

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۴ مشاوره موفق

با سلام و احترام
اگر ثابت شود از مجرمانه بودن وجه اطلاع نداشته‌اید و هیچ نفعی هم نبرده‌اید، صرف عبور پول از حساب شما به‌تنهایی برای مسئولیت کیفری پولشویی کافی نیست؛ چون علم به منشا مجرمانه وجه اهمیت دارد (ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی).
اما از نظر حقوقی، ممکن است مالک وجه بتواند استرداد آن را مطالبه کند؛ نداشتن سوءنیت لزوما این موضوع را منتفی نمی‌کند .
با این حال، اینکه وجه بلافاصله طبق دستور کلاهبردار از حساب شما خارج شده و شما هیچ انتفاعی نداشته‌اید، در تعیین مسئولیت شما بسیار مهم است.
بنابراین حتما گردش حساب، پیام‌ها، دستورات فرد معرفی‌کننده و مدارک انتقال وجه را حفظ و ارائه کنید تا هم حسن‌نیت شما و هم مسیر واقعی پول اثبات شود.

مصطفی فودازی ۹ ساعت پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۰ مشاوره موفق

با سلام
اگر واقعا فریب‌خورده باشید، سوءنیت و انتفاع شما ثابت نشود و وجه نیز از حساب شما خارج شده باشد، صرف عبور وجه از حساب شما الزاما موجب مسئولیت کیفری یا پرداخت از مال شخصی شما نیست. در موارد مشابه، مسئولیت اصلی رد مال متوجه مرتکب و شخصی است که مال را تحصیل کرده است.
اما اگر وجه هنوز نزد شما باشد، اصل بر استرداد آن به مالک است؛ بنابراین دفاع شما باید بر اثبات فریب‌خوردگی، نبود سوءنیت و خروج وجه از حساب متمرکز باشد.

نفیسه اصولی صفار ۱۷ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۳۶ مشاوره موفق

رویه عملی این است چون وجه به حساب شما واریز شده معمولا شما را طرف مطالبه و استرداد قرار میدهند اما اگر با پرینت حساب رسید انتقال پیامها و گزارش فتا ثابت کنید منتفع نشده اید وجه نزد شما نمانده و تقصیری هم نداشته اید معمولا پرداخت از جیب بر عهده شما قرار نمیگیرد و باید از کلاهبردار مطالبه شود

حمیدرضا قاسمی ۲۰ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۸۹ مشاوره موفق

این نکات دفاعی شما صحیح و مؤثر است. تاکید بر فقدان رابطه امانی به دلیل قفل بودن دفتر، عدم قصد سوء، و ارائه رسید کارکرد و عدم پرداخت حقوق، می‌تواند انگیزه تلافی‌جویی شاکی را برای دادگاه روشن کند.

نمایش ۵ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
زهرا حبیبی نیا ۱۹ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۲۳ مشاوره موفق

سلام و درود اگرچه قربانی بودن شما در جنبه کیفری مانع از مجازات حبس یا جرم‌انگاری رفتار شما می‌شود، اما تعهد به بازگرداندن وجه به مالباخته از جنبه مدنی همچنان بر عهده صاحب حساب یعنی شما است.

فاطمه زهرا رحیمی ۱۹ ساعت پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۲ مشاوره موفق

باسلام
در خصوص پاسخ به سوال شما؛ عدم سوءنیت، مسئولیت کیفری شما را منتفی می‌کند؛ به شرط اثبات فقدان علم به منشا مجرمانه وجه (ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی).
با این حال طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، اصل وجه دریافتی قابل مطالبه و استرداد است، حتی در صورت جهل دریافت‌کننده.
اگر وجه را به دستور کلاهبردار منتقل کرده و هیچ نفعی نبرده‌اید، این موضوع در دفاع و تعیین حدود مسئولیت شما مؤثر خواهد بود.

مرتضی حاتمی فر ۱۴ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱۵۶ مشاوره موفق

سلام بله محکوم به رد وجه به مال‌باخته می‌شوید حتی با فقدان سوءنیت و نداشتن نفع شخصی و عدم در تصرف پول.

فرشته نوری ۱۹ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۳۱۸ مشاوره موفق

با سلام،باید عدم سوء‌نیت و اینکه پول صرفا از حساب شما منتقل شده را ثابت کنید.

معصومه حیدری ۱۹ ساعت پیش

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱۸ مشاوره موفق

درود
باید از منظر مدنی جرم وجه را به مال باخته بپردازید

۱۵ وکیل متخصص کلاهبرداری اینترنتی آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

کانال تلگرام بنیاد وکلا · هر روز پرسش‌های حقوقی واقعی مردم با پاسخ وکیل

عضویت در کانال