چگونه و تحت چه عنوانی می توانم از وی شکایت کنم تا نسبت به سو استفاده احتمالی از حساب های من در رابطه با انجام پولشویی ناخواسته توسط من پیگیری به عمل اورم؟
با سلام
دوستی برای من مبالغ در حدود سیصد و خرده ای میلیون تومان طی چند مرحله ارسال گرداند و درخواست تبدیل آن ها به ارز دیجیتال را توسط اینجانب داشت و به این دلیل خودش اینکار را انجام نداد که با ارزهای دیجیتال آشنایی نداشته و همچنین به سبب اینکه تبعه افغانستان است و نمیتواند احراز هویت کند در صرافی های ایرانی. از ابتدا امر تا زمانی که خودم پی به این موضوع بردم که واریز پول ها از حساب یک شخص ایرانی دیگر در سیستان و بلوچستان که من هیچ شناختی از وی ندارم به حساب من انجام شده، طرف مقابلم ادعا داشت که پول ها متعلق به خود وی است و من برای او این خرید ها را انجام میدهم. همچنین تمام عناوین واریزی های بانکی به حساب من را خرید پوشاک ثبت کرده که خلاف واقع می باشد. وی هم اکنون منکر طرف حساب بودن با من است و میگوید تو با خود شخص واریزکننده معامله داشته ای و من هم هرگونه تسویه حساب را منوط به قبول مسئولیت پول ها توسط وی کردم و اقدام به ارسال اظهارنامه ای با این محتوا برای وی کرده ام که نسبت به قبول مسئولیت و تایید طرف حساب بودن با من تعیین تکلیف کند و نسبت به منشا پول های واریزی شفاف سازی به عمل آورد ولی پاسخی ارسال نمیکند. لازم به ذکر است که دو شاهد و مدارک بسیاری اعم از پیامک، مکالمه ضبط گردیده و ... وجود دارد که جملگی اثبات میکنند که من برای وی این خرید ها را انجام داده ام و هیچ گونه اطلاع رسانی و شفاف سازی از بابت اینکه این پول ها متعلق به اشخاص دیگری است نداشته است طی این مدت. در حال حاضر من چگونه و تحت چه عنوانی می توانم از وی شکایت کنم تا نسبت به سو استفاده احتمالی از حساب های من در رابطه با انجام پولشویی ناخواسته توسط من پیگیری به عمل اورم متشکرم
