لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با توجه به طرح محدودیت فعالیت و رصد حساب های مالی و پیگیری تراکنش تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان آیا واریزی از صرافی های خارجی بعنوان شغل معامله گر بازار های مالی برای بانک ها قابل استناد است ؟
چه مدارکی برای اثبات لازم
صرف واریز از صرافی خارجی
با عنوان شغلی تریدر و معاملهگر بازارهای مالی
بهتنهایی شغل رسمی محسوب نمیشود
و منشا درآمد «احرازشده» تلقی نمیگرد
مدارک و ادله قابل قبول و قابل استناد
۱،مدارک هویتی حساب صرافی خارجی
۲،حساب به نام خودتان
۳،اسکرین شات پروفایل و احراز هویت (KYC)
۴،گزارش معاملات وسود و زیان و تااریخها وتطبیق با مبلغ واریزی
و گردش حساب صرافی
نشان می دهد پول از معاملات ایجاد شده نه واریز شخص ثالث
۵،همچنین رسید انتقال به حساب بانکی یا صرافی داخلی
۶،اظهارنامه یا خوداظهاری شغلی حتی اگر مجوز صنفی نداشته باشید
با سلام.
متاسفانه رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد ولی در هر صورت باید منشا سرمایه اولیه و سوابق معاملاتی را ارائه دهید.
موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد
با درود باید بررسی شود هدف از این معامله چیست
سلام مشخص نکردید واریزی به چه جهت و برای استناد نسبت به چه موضوعی، تمکن مالی؟ پولشویی یا...
