لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
با توجه به طرح محدودیت فعالیت و رصد حساب های مالی و پیگیری تراکنش تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان آیا واریزی از صرافی های خارجی بعنوان شغل معامله گر بازار های مالی برای بانک ها قابل استناد است ؟
چه مدارکی برای اثبات لازم
صرف واریز از صرافی خارجی
با عنوان شغلی تریدر و معاملهگر بازارهای مالی
بهتنهایی شغل رسمی محسوب نمیشود
و منشا درآمد «احرازشده» تلقی نمیگرد
مدارک و ادله قابل قبول و قابل استناد
۱،مدارک هویتی حساب صرافی خارجی
۲،حساب به نام خودتان
۳،اسکرین شات پروفایل و احراز هویت (KYC)
۴،گزارش معاملات وسود و زیان و تااریخها وتطبیق با مبلغ واریزی
و گردش حساب صرافی
نشان می دهد پول از معاملات ایجاد شده نه واریز شخص ثالث
۵،همچنین رسید انتقال به حساب بانکی یا صرافی داخلی
۶،اظهارنامه یا خوداظهاری شغلی حتی اگر مجوز صنفی نداشته باشید
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کیفری صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۷۰۴ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
متاسفانه رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد ولی در هر صورت باید منشا سرمایه اولیه و سوابق معاملاتی را ارائه دهید.
مشخص نکردید واریزی به چه جهت و برای استناد نسبت به چه موضوعی، تمکن مالی؟ پولشویی یا...
موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد
باید بررسی شود هدف از این معامله چیست
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
