مبلغ واریزی از صرافی و رمز ارزها امکان مسدودی هست؟

امکان توقیف حساب با واریز سنگین از صرافی

مسدود شدن حساب بانکی بدون دلیل قانونی و بدون دستور مقام قضایی صالح امکان‌پذیر نیست. با این حال، اگر مبلغ بسیار بالایی مانند ۴ میلیارد تومان به صورت یک‌جا واریز شود، طبق بخشنامه‌های بانکی احتمال بررسی مبدا و منشا پول وجود دارد. این حساسیت به‌ویژه در شرایطی بیشتر می‌شود که حساب مقصد پیش از این سابقه گردش مالی و تراکنش‌های سنگین مشابه را نداشته باشد و ممکن است از سوی نهادهای نظارتی جهت بررسی پولشویی پیگیری شود.