بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

شکایت ترید و پولشویی از صاحب‌کارت بدون اطلاع او از این مسائل

پرسیده شده
۲۶ پاسخ ۳۴۹

بنده یک کارت بانک صادرات داشتم که در اختیار یکی از آشناها گذاشتم و الان نیستند. هفته گذشته با من تماس گرفتن از پلیس فتا گفتن ۱۰۰میلیون اومده به حسابتون و ترید و پولشویی هست، من واقعا خبر نداشتم تا این که سه روز بعدش آقایی تماس گرفتن و گفتن از خط ایشون شماره کارت من برای مخاطبینشون رفته و تقاضای پول شده و همه پول‌ها تبدیل به رمز ارز شده
و بعدش هم آگاهی زنگ زدن و گفتن بیا تکلیف پول‌ها و روشن کن، شاکی داری، پول گرفتی و پس ندادی بیا آگاهی که من هنوز نرفتم. در صورتیکه من هیچکدوم رو خبر نداشتم، خواهش می‌کنم راهنمایی کنید چه کار کنم؟ چطوری ثابت کنم کار خودم نیست؟ لطفا جواب بدید.

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
مسئولیت حساب و کارت بانکی با شماست

گفتگو با وکلای آنلاین ۷۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده ثبت احوال و هویت اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم کار و تأمین اجتماعی
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان

درود
با توجه به توضیحات علی الاصول شما مسول میباشید.

مسئله بسیار پیچیده است وباید وکیل اخذ کنید

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام
در وهله اول اتهام متوجه شماست ولیکن میتوانید با مراجعه به فتا و عدم اطلاع و... از خود دفاع کنید

عرض سلام و احترام، مسئولیت متوجه شما است.

با سلام و عرض ادب ،اصولا شما مسولید

با سلام می‌بایست حاضر شوید و دفاعیات خود را ارائه کنید

سلام
علی الاصول شما مسئول هستید

سلام

حسب توضیحات شما باید ثابت کنید که کارت شما نزد دیگری بوده است والا مسئول هستید

سلام وقت بخیر
مسئولیت موضوع با شما است و باید ثابت کنید کارت نزد دیگری بوده

با سلام زمانی که شخص کارت خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد مسئولیت آن را می‌پذیرد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام اینکه کارت در ید دیگری بوده است می بایست توسط شما اثبات شود

با سلام
شما باید اثبات کنید که کارت در ید دیگری بوده هر چند که اجاره دادن کارت بانکی نیز جرم میباشد.

حتی اگر اثبات کنید که کارت در آن زمان در اختیار شما نبوده است، باز هم به دلیل اینکه کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادید تحت تعقیب قرار خواهید گرفت.

با سلام ... متاسفانه چون کارت بانکی به نام جناب عالی هست مسیولیت کیفری متوجه شما است می بایست شخصی که عابر بانک شما را گرفته به پلیس فتا معرفی و اثبات نمایید عابر بانک شما را تصاحب نموده.

با سلام
بایستی این ادعا که کارت بانکی تون در اختیار شخص دیگری بوده است را بتوانید اثبات نمایید

سلام مالک کارت شما هستید باید این امر را که کارت درآن مقطع زمانی در دست شما نبوده را ثابت نمایید

سلام در قراردادن کارت در اختیار دیگران به اصطلاح اجاره دادن کارت محسوب میشود و مسولیت هر گونه عمل مجرمانه با صاحب کارت است .از شخصی که کارت در اختیار داشته و اقدتم با پولشویی نموده شکایت نمایید و به پلیس فتا ارائه دهید

با سلام
باید در اختیار نداشتن کارت بانکی خودتون رو اثبات بفرمایید

سلام، وقت بخیر بار اثبات این ادعا به عهده شما می باشد.

سلام اثبات بعهده شماست توضیحات را با ادله ثابت نمایید

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام
با توجه به اینکه کارت بانکی به نام شما میباشد مسئولیت موارد فوق الذکر بر عهده شماست مگر اینکه عدم اطلاع و اینکه کارت شما به دیگری سپرده شده و ارتکاب اعمال از طرف شما نبوده را بتوانید ثابت کنید .

سلام پرسشگر گرامی
موارد صدر الذکر را باید اثبات نمایید.

با سلام
به عنوان دفاع بایستی در اختیار شخص دیگر بودن کارت مزبور و عدم اطلاع خود از ماوقع را اثبات نمایید.

با سلام بایستی بتوانید عدم اطلاع خویش را ثابت کنید

درود بر شما، دوست گرامی مستحضر باشید که به هر حال مالک کارت شما هستید و بایستی به نحوی اثبات کنید که در آن زمان کارت در اختیار شخص دیگری بوده است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳۱,۹۹۶ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۵۴۰ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا