لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

شکایت ترید و پولشویی از صاحب‌کارت بدون اطلاع او از این مسائل

پرسیده شده
۲۶ پاسخ ۳۰۱

بنده یک کارت بانک صادرات داشتم که در اختیار یکی از آشناها گذاشتم و الان نیستند. هفته گذشته با من تماس گرفتن از پلیس فتا گفتن ۱۰۰میلیون اومده به حسابتون و ترید و پولشویی هست، من واقعا خبر نداشتم تا این که سه روز بعدش آقایی تماس گرفتن و گفتن از خط ایشون شماره کارت من برای مخاطبینشون رفته و تقاضای پول شده و همه پول‌ها تبدیل به رمز ارز شده
و بعدش هم آگاهی زنگ زدن و گفتن بیا تکلیف پول‌ها و روشن کن، شاکی داری، پول گرفتی و پس ندادی بیا آگاهی که من هنوز نرفتم. در صورتیکه من هیچکدوم رو خبر نداشتم، خواهش می‌کنم راهنمایی کنید چه کار کنم؟ چطوری ثابت کنم کار خودم نیست؟ لطفا جواب بدید.

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
مسئولیت حساب و کارت بانکی با شماست

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
قرارداد ملکی شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اداره کار
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها جرایم اینترنتی خانواده کیفری داوری دیوان عدالت اداری اداره کار اجرای احکام مالکیت معنوی جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
اموال و مالکیت ملکی وصول مطالبات خانواده کیفری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد ملکی وصول مطالبات انحصار وراثت ثبت احوال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص کیفری
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت ملکی کیفری اجرای احکام قرارداد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده قرارداد
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص ثبت احوال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
قرارداد انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
وصول مطالبات ملکی خانواده اجرای احکام قرارداد خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شرکت ها وصول مطالبات اموال و مالکیت اداره کار اجرای احکام قرارداد ملکی و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات کار و تأمین اجتماعی شرکت و کسب‌وکار اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد ملکی جرایم اینترنتی اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری جرایم اینترنتی وصول مطالبات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
ملکی انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام داوری بیمه
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال کیفری جرایم علیه اشخاص داوری قرارداد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی وصول مطالبات قرارداد جرایم اینترنتی خانواده کیفری انحصار وراثت ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال قرارداد ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری ثبت احوال جرایم اینترنتی ثبت اسناد اداره کار
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان

درود
با توجه به توضیحات علی الاصول شما مسول میباشید.

مسئله بسیار پیچیده است وباید وکیل اخذ کنید

با سلام
در وهله اول اتهام متوجه شماست ولیکن میتوانید با مراجعه به فتا و عدم اطلاع و... از خود دفاع کنید

عرض سلام و احترام، مسئولیت متوجه شما است.

با سلام و عرض ادب ،اصولا شما مسولید

با سلام می‌بایست حاضر شوید و دفاعیات خود را ارائه کنید

سلام
علی الاصول شما مسئول هستید

سلام

حسب توضیحات شما باید ثابت کنید که کارت شما نزد دیگری بوده است والا مسئول هستید

سلام وقت بخیر
مسئولیت موضوع با شما است و باید ثابت کنید کارت نزد دیگری بوده

با سلام زمانی که شخص کارت خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد مسئولیت آن را می‌پذیرد

سلام اینکه کارت در ید دیگری بوده است می بایست توسط شما اثبات شود

با سلام
شما باید اثبات کنید که کارت در ید دیگری بوده هر چند که اجاره دادن کارت بانکی نیز جرم میباشد.

حتی اگر اثبات کنید که کارت در آن زمان در اختیار شما نبوده است، باز هم به دلیل اینکه کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادید تحت تعقیب قرار خواهید گرفت.

با سلام ... متاسفانه چون کارت بانکی به نام جناب عالی هست مسیولیت کیفری متوجه شما است می بایست شخصی که عابر بانک شما را گرفته به پلیس فتا معرفی و اثبات نمایید عابر بانک شما را تصاحب نموده.

با سلام
بایستی این ادعا که کارت بانکی تون در اختیار شخص دیگری بوده است را بتوانید اثبات نمایید

سلام مالک کارت شما هستید باید این امر را که کارت درآن مقطع زمانی در دست شما نبوده را ثابت نمایید

سلام در قراردادن کارت در اختیار دیگران به اصطلاح اجاره دادن کارت محسوب میشود و مسولیت هر گونه عمل مجرمانه با صاحب کارت است .از شخصی که کارت در اختیار داشته و اقدتم با پولشویی نموده شکایت نمایید و به پلیس فتا ارائه دهید

با سلام
باید در اختیار نداشتن کارت بانکی خودتون رو اثبات بفرمایید

سلام، وقت بخیر بار اثبات این ادعا به عهده شما می باشد.

سلام اثبات بعهده شماست توضیحات را با ادله ثابت نمایید

با سلام
با توجه به اینکه کارت بانکی به نام شما میباشد مسئولیت موارد فوق الذکر بر عهده شماست مگر اینکه عدم اطلاع و اینکه کارت شما به دیگری سپرده شده و ارتکاب اعمال از طرف شما نبوده را بتوانید ثابت کنید .

سلام پرسشگر گرامی
موارد صدر الذکر را باید اثبات نمایید.

با سلام
به عنوان دفاع بایستی در اختیار شخص دیگر بودن کارت مزبور و عدم اطلاع خود از ماوقع را اثبات نمایید.

با سلام بایستی بتوانید عدم اطلاع خویش را ثابت کنید

درود بر شما، دوست گرامی مستحضر باشید که به هر حال مالک کارت شما هستید و بایستی به نحوی اثبات کنید که در آن زمان کارت در اختیار شخص دیگری بوده است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳۱,۴۹۰ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۱۲۳ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا