باید پول آنها را پس بدهم یا اینکه میتوانم با اسنادی که دارم و مشخص است، ثابت کنم که پول دست من نیست؟
سلام
من در شرکت هرمی یونیک فایننس که یک شرکت خارجی است به عنوان سرمایه گذار وارد شدم. ۲ نفر را هم دعوت کردم. خودم پولم را به یکی از لیدرها دادم و او برای من یک حساب ۱۰۰۰ دلاری باز کرد.
من هم حدود ۷ماه پیش ۲ نفر را دعوت کردم که یکی ۵۰ میلیون تومان و دیگری ۳۳۰ میلیون تومان به حساب بانک ملت من واریز کردند و من برای آنها اتریوم خریدم و به حساب شرکت ارسال کردم و برای اولی حساب ۳۰۰۰ دلاری و برای دومی حساب ۲۵۵۰۰ دلاری باز کردم.یعنی پول آنها تقریبا ۲ برابر شد و حساب ۲ برابر پول آنها باز شد. شرکت قرار بود سود بدهد ولی نداد.
حالا این ۲ نفر از من شاکی هستند و پول خود را میخواهند.
اگر از من شکایت کنند آیا من باید پول آنها را پس بدهم یا اینکه میتوانم با اسنادی که دارم و مشخص است، ثابت کنم که پول دست من نیست و اینکه پول آنها در حساب خودشان و به نام خودشان در شرکت است؟
آیا اگر همه از یکی از لیدرهای بالای شرکت شکایت کنیم، میتوانیم به نتیجه برسیم یا اینکه من باید جابگو باشم؟
عضوگیری در شرکتهای هرمی جرم است و احتمال محکومیت شما در برابر زیرمجموعهها وجود دارد، مگر اینکه بتوانید با ادله محکمهپسند ثابت کنید صرفاً به عنوان عامل یا حقالعملکار واسطه بودهاید.
این یک قاعده کلی است و مسئولیت حقوقی یا کیفری شما بستگی به نحوه دفاع و اسناد واریز دارد.