موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
باسلام بنده کارمند یک شرکت هستم که یا توجه به اطلاعاتی که دارم احساس میکنم که شرکت در حال پولشویی است.این شرکت معتبر اقدام به دریافت وام از بانک... برای خیرید ماشین الات کرده.و بعد با تغیر یا اضافه کردن پیشوند یا پسوند به اسم شرکت و رنگ امیزی و سرویس دستگاه های قبلی دوباره به نام خرید ماشین الات اقدام به دریافت وام کرده و باز هم به همین من اد و این چرخه تا جایی که من مطلع هستم ۴ دفعه انجام شدا به طوری که حتی هر ماه حقوق پرسنل به دو یا ۳ بانگ مختلف(برای مثال مهرماه حقوق یک کارگر به ۳ قسمت تقسیم شده و ۱میلیون به سپه،۱م با ملی،۱میلیون به بانک ----------- واریز میگردد و ماه بعد۳ بانک متفاوت)بدین ترتیب که در تمام بانک ها یا زمین کارخانا ضامن هستند و یا ماشین الات سوال بنده این است که ایا مالک یا مدیر عامل در حال انجام پولشویی میباشد؟در ضمن زمانیکه ناظر بانک برای تایید پرداخت وام مراجعه میکند به کارگران شدیدا تایید میشود که اگر سوال شد اسم جدید شرکت را بگوییند و اسم قدیمی را فراموش کن.ممنون میشم سوالم رو جواب بدید.و اینکه اگر این حرکت باید گزارش بشه چه عواقبی در انتظار فرد گزارش دانده است و اگر گزارش نشود و بعد ها سیستم قضایی متو جه عدم افشای پولشویی بشود چه عواقبی دارد برای من؟
سلام.در صورتی که یک شخص مسئول از تخلف ووانجام اعمال خلاف قانون مطلع شود ووهیچواقدامی جهت اعلام جرم به مراجع ذی صلاح مجرم و به مجازات مقرر درقانون محکوم میشود ولی در مورد کارمند یا کارگر جز متصور نمی باشد ولی درصورت اعلام جرم اطلاعات شخص محفوظ است
بنامخدا
باسلام
در رابطه با مسوولیت شما:
مسئولیت متوجه مدیران شرکت هست ./و شما بعدا اتهامی علیه تان مطرح نمیشود زیرا سمتی ندارید ./
عدم اعلام تخلف در قانون بیشتر متوجه مدیران و پرسنل ادارات دولتی هست./
شما میتوانید همانظور که هر نهادی داری حفاظت اطلاعات یا حراست میباشد موضوع را به انها بفرمایید بطور محرمانه./منتها اطلاع دادن به دادستانی به عنوان مدعی العموم و مرجع قضایی امری بهتر قانونی و منطقی تر میباشد./
و همچنین اعلام گزارش تخلف :به اداره کل وزارت اطلاعات./ و نهاد های مرتبط./
الزام به اعلام جرم از حیث مصلحت اجتماعی ./
و همچنین در مواردی در مقررات ما نصریح گردیده که :/
اشخاص موظف به ارائه گزارش و میتئانند اعلام جرم نمایند./حتی در مواردی تصریح شده جهت جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود و......./
درود
در صورتی که یک شخص مسئول از تخلف ووانجام اعمال خلاف قانون مطلع شود ووهیچواقدامی جهت اعلام جرم به مراجع ذی صلاح مجرم و به مجازات مقرر درقانون محکوم میشود ولی در مورد کارمند یا کارگر جز متصور نمی باشد ولی درصورت اعلام جرم اطلاعات شخص محفوظ است
با سلام
در صوررت همکاری شما در این زمینه خوب معاونت برای شما حساب می اید و جرم است و میتوانید افشا کنید بدون هویت اما اگر کارمند ی هستید که به شما مربوط نیست برای شما جرمی صورت نگرفته است .
درود بر شما، میتوانید گزارش خویش را تقدیم نمایید، در این گزارش ها به مشخصات شما اشاره نخواهد شد، در خصوص اقدامات بعدی نیز، چنانچه با شرکا همکاری نمایید، به عنوان معاون یا شریک جرم قابل پیگرد قرار خواهید گرفت.
نسبت به اقدمات قبلی که آگاهی نداشتین مسئولیتی نداری اما در مورد کارهای بعدی اگر با اطلاع همکاری میکنی ممکن هست معاون یا شریک جرم حسب مورد شناخته بشی در هر حال افشا کنندگان اسمشون فاش نمیشه
صرف اطلاع از وقوع جرم مصداق معاونت نیست و جرم تلقی نمی شود.جز در موارد خاص که یکی از آنها اطلاع مدیران واحدهای دولتی از وقوع جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در واحدهای تحت امرشان است که اگر از چنین چیزی اطلاع داشته باشند و فاش نکنند شخصا نیز قابل مجازات خواهند بود.
