اگر گزارش نشود و بعد ها سیستم قضایی متوجه عدم افشای پولشویی بشود چه عواقبی دارد برای من؟
باسلام بنده کارمند یک شرکت هستم که یا توجه به اطلاعاتی که دارم احساس میکنم که شرکت در حال پولشویی است.این شرکت معتبر اقدام به دریافت وام از بانک... برای خیرید ماشین الات کرده.و بعد با تغیر یا اضافه کردن پیشوند یا پسوند به اسم شرکت و رنگ امیزی و سرویس دستگاه های قبلی دوباره به نام خرید ماشین الات اقدام به دریافت وام کرده و باز هم به همین من اد و این چرخه تا جایی که من مطلع هستم ۴ دفعه انجام شدا به طوری که حتی هر ماه حقوق پرسنل به دو یا ۳ بانگ مختلف(برای مثال مهرماه حقوق یک کارگر به ۳ قسمت تقسیم شده و ۱میلیون به سپه،۱م با ملی،۱میلیون به بانک ----------- واریز میگردد و ماه بعد۳ بانک متفاوت)بدین ترتیب که در تمام بانک ها یا زمین کارخانا ضامن هستند و یا ماشین الات سوال بنده این است که ایا مالک یا مدیر عامل در حال انجام پولشویی میباشد؟در ضمن زمانیکه ناظر بانک برای تایید پرداخت وام مراجعه میکند به کارگران شدیدا تایید میشود که اگر سوال شد اسم جدید شرکت را بگوییند و اسم قدیمی را فراموش کن.ممنون میشم سوالم رو جواب بدید.و اینکه اگر این حرکت باید گزارش بشه چه عواقبی در انتظار فرد گزارش دانده است و اگر گزارش نشود و بعد ها سیستم قضایی متو جه عدم افشای پولشویی بشود چه عواقبی دارد برای من؟
صرفِ اطلاع داشتن و گزارش ندادن برای کارمندِ عادی جرم نیست و مجازاتی ندارد، مگر اینکه شخصاً در انجامِ کارهای خلاف با شرکت همکاری کنید. همچنین در صورت تمایل به گزارش، هویتِ فردِ افشاکننده محرمانه میماند.
