موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام مدتی قبل یکی از دوستانم در فضای مجازی به من پیشنهاد کار داد و من قبول کردم بعد از مدتی از من حساب بانکی و اطلاعاتش رو گرفتن و به یک سایت شرطبندی اجاره داده بودن من پنج روز پیام.دادم ولی جواب ندادن رفتم اطلاعات حساب رو عوض کردم تا نتونن استفاده کنن بعد از چند روز متوجه شدم.حساب مسدود شده، ۷۵میلیون تراکنش داشته که ۲۷میلیون داخل حساب مونده، چیکار باید بکنم ؟؟ بکنم پیگیربشم باید ۷۵میلیون رو بدم یا پیگیر نشم
ظاهرا شما خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم پولشویی شده اید .....
ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی – جرم پولشویی عبارت است از:
الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهانکردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج - اخفاء یا پنهان یا کتمانکردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیلشده باشد.
در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنششده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یکچهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم میشود؛ و ....
