از کارت شخص دیگری برای پروژه مبلغ ۱.۴ میلیون واریز شده است بعدش کارتم مسدود شده چه کنم؟
سلام. من برنامه نویسم و پروژه یک ربات تلگرامی رو قبول کردم و انجام دادم. ۱.۴ میلیون مبلغش بود که واریز کردن و سه ماه بعد کارت من مسدود شد. رفتم بانک ایران زمین نامه پلیس فتا رو گرفتم. شخصی وجه رو برای من واریز کرده ۲۰۰ میلیون تومان در جمع کلاهبرداری کرده بوده. و چون ایشون برای من واریزی داشتن کارت من مسدود شده بود. زنگ زدم به مامور پرونده و گفت باید اثبات کنی شریک جرم نیستی تا حسابت رو باز کنیم اگر نه باید تا آخر پرونده طرف صبر کنی. پرسیدم چقدر طول میکشه؟ گفتن ۲ - ۳ سال گاها :|
موجودی من وقتی مسدود شد حساب ۱.۵ بیشتر نبود. ولی این کارشون قانونیه که اینطوری حسابو ببندن؟ چون شب مسدودی کارت موجودی من ۵۰ میلیون بود و شانس آوردم برداشت زدم و مسدود نشد موجودیم
حالا پروژه چی بوده ؟
یک ربات تلگرامی که یوزر وقتی استارتش میکرده میتونسته نوبت بگیره. بعدش میگفته مثلا سر ساعت ۱۰:۰۵ پیوی ایشون پیام بده. کلا همین و من حتی نمی دونستم پروژه برای چی بوده اصلا.
واحد پولشویی پلیس فتای کرمان کارتو بسته. همینکه من راجب طرف مقابل خیلی تحقیق کردم بعد مسدودی کارتم. و فهمیدم کسی کارتش مسدود شده کارتشو اجاره داده و پشت این یک مافیاست که ۳۵۰۰ نفرو میانگین در سال مثل ایشون قربانی میکنه. توی پولشویی. تبلیغات قمار. فروش و قاچاق مخدر. کلاهبرداری اینترنتی دخیل هست پلن شون. حتی یک ولت هم ازشون پیدا کردم که ۴.۵ میلیون دلار موجودی داره. می خواستم بدونم اگر اصل کاریو گزارش بدم به پلیس فتا ممکنه برای خودم دردسر بشه؟ مخصوصا اینکه پلیس فتای کرمان نزاشت اصل مطلبو بگم یا حتی بگم چرا اینا به من واریزی داشتن. و فکر میکنم مامور خود پرونده هم باهاشون همکاری داره چون چند هزار کارت اجاره ای داشتن فقط از کرمان که معلوم نیست کارت چند نفرو مثل من مسدود کردن. چطوری ممکنه همش از کرمان باشه و به ارتباطشون نرسن؟
حتی دیتابیس رباتشونم تا یک حد محدودی (قبل اینکه منتقل کنن سرور خودشون) دارم. الان
حالا پلن کلاهبرداری شون چیه؟
بالغ بر چند هزار گروه تلگرامی ادد بزن پول بگیر توی تلگرام دارن که از اونا برای کانالای فروشگاهی و کاریابی شون استفاده میکنن. توی کانالای کاریابی حسابدار بدون قرارداد استخدام میکنن با کارت شخصی بابت پولشویی
توی کانالای فروشگاهی جنس هایی رو میفروشن به نصف قیمت. بعدش میزنن به کارت همین حسابدارا که بیتکوین کنن و کریپتوکارنسی براشون بزنن (ولتی ازشون زدمو با خرید کردن ازشون گرفتم)
تونستم با آشنایی هایی که دارم پرونده چند تا از حسابداراشون رو بگیرم (همینایی کارتاشون مسدود میشه) و فهمیدم همشون از کرمانن و معتادن اکثرا.
به چند تاییشون که بیرونن پیام دادم و بالاخره فهمیدم که بابت جنس(مخدر) خیلی هاشون کارتاشونو در اختیار اینا گذاشتن.
یکسری از گروهای ادد بزن پول بگیرشون بعد یک مدت تبدیل به گروه چت و کریپتوکارنسی شد. و جوین اجباری روی کانال براش تنظیم کردن. توی اکثر کانالایی جوین اجباری روش بود تبلیغات کازینو آنلاین هم وجود داشت. یا بر میگشت به کانال فروش سیگنال پرمیوم برای ترید. و اینطور از مخاطبایی جذب کردن توی کازینو هم کلاهبرداری میکنن. بعدش رمز ارزی که با کلاهبرداری بدست آوردن رو ترید میکنن بالاخره. سیگنالم میفروشن برای همین (تنها کار حلالی توی سیستمشون هست :)
برای احراز اکانت صرافی نفهمیدم از چه روشی استفاده میکنن ولی فکر میکنم با اطلاعات همین بچه هایی باشه فقط به ازای کارت به عنوان حسابدار استخدام شون میکنن.
راستی به اکانت تلگرام اصل کاری هم تونستم برسم (رسما پرونده ای زیر دسته ماموره هستشو خودم حل کردم)
شراکت در جرم تنها در صورتی اثبات می‌شود که از قصد و نیت طرف مقابل آگاهی داشته باشید. همچنین همکاری با پلیس و ارائه اطلاعات می‌تواند از موجبات تخفیف یا سقوط مجازات باشد.
این قاعده کلی است و وضعیت نهایی شما به مدارکی بستگی دارد که بی‌اطلاعی‌تان از کلاهبرداری را نشان دهد.
