بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

از نظر قانون همکاری با این شرکت چجوریه؟

پرسیده شده
۶ پاسخ ۲۹۶

یک شرکت خرید و فروش ارزهای دیجیتالی(بیت کوین و ارزهای دیگر) هست و خرید و فروش در دبی امارات و ایران و استانبول ترکیه انجام میده

🛑تراکنش و خرید و فروش روزانه در روز زیاد هستش و بالای چند میلیارد هستش و از این جهت که حساب های بانکی در ایران سقف انتقال وجه نهایتا هر حساب ۵۰میلیون در روز و برای هر شخص با کلیه حساب ها ۱۰۰میلیون در روز هستش نیاز به حساب بانکی برای کار خودشان هست

🛑شرکت افرادی جذب میکنه که خرید هارو برایشان انجام بدن در قبال این کار سود دریافت میکنند

به ۲ صورت با افراد همکاری میکنه اول اینکه حقوق ثابت روزانه بده و مهم نیست روزانه به حساب ۳۰میلیون واریز و برداشت باشه یا ۱میلیون حقوق ثابت روزانه از آنها دریافت میکنیم.
دوم اینکه شما ۱۰درصد از کل واریزی که به حسابمون انجام میشه رو پورسانت برمیداریم و درامد روزانه ما بستگی به تراکنش روزانه شرکت با حساب ما داره
ابن توضیحات نحوه کار شرکت بود.
کار این شرکت قانونی هست؟

۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

این شرکت پولشویی ودر قانون جرم انگاری شده و مجازات دارد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۱ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت احوال و هویت ارث و وصیت خانواده ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

با سلام
امل این شرکت پولشویی ودر قانون جرم انگاری شده و مجازات دارد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

در صورتی که دارای مجوز بوده و در راستای قوانین عمل می نمایند مشکلی نخواهد داشت

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام خیر این شیوه ای برای فیشینگ و پولشویی است و اففتاح حساب و افزایش سقف خرید را می توان نسبت به حساب تغییر داد فلذا فقط یک توجیه برای سوء استفاده است

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با درود باید مجوزات لازم را داشته باشد، مطابق آنچه در سوال آمده است توصیه به همکاری نمی‌شود.

سلام ، این عمل غالبا برای فرار مالیاتی و پولشویی انجام می شود و طبق قانون مبارزه با پول شویی این عمل جرم است بدین نحو که شما با توجه به ماده ی ۲ قانون مذبور ، به مجازات مقرر در ماده ی ۹ همان قانون یعنی استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم خواهید شد ؛ لذا توصیه می شود از انجام چنین کاری خودداری نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳۱,۹۹۱ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۵۳۴ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا