بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ادعای اخذ مال نامشروع بابت حواله مبلغ کلاهبرداری شده به حساب دیگری

پرسیده شده ۲ سال پیش ۹ پاسخ ثبت شده

سلام، من ۲تا از کارت‌های بانکیم دست یکی بود که متاسفانه باشون کلاهبرداری کرد از مردم و خودش هم محکوم به زندان شد. بار اول من به اتهام کلاهبرداری رفتم دادگاه و تبرئه شدم و حالا دوباره از من شکایت اخذ مال نامشروع کردن بابت اینکه ( در زمان کلاهبرداری اون کلاهبردار به من زنگ زد گفت مبلغ ۴۰۰ میلیون به این حساب حواله کن، من هم حضوری رفتم بانک و این مبلغ رو طی ۲ حواله در ۲ روز از حسابم حواله کردم به حساب شخصی که گفته بود و اصلا نمیشناسم، مدرکی هم ندارم ازش که به دادگاه نشون بدم که اون گفته، چون کلاهبردار تلفنی بهم گفت این کارو بکن)، حالا این طرفی که شکایت کرده گفته تو ۴۰۰ میلیون رو خرج شخصی خودت کردی و یک معامله شخصی داشتی و هیچ مدرکی هم ارائه نمیدی که پول رو دادی به کلاهبردار، بلکه یک شخص ثالث بوده، من هم میگم خود کلاهبردار همه چیز رو گردن گرفت در شکایت اولی که کردین ولی میگه چرند گفته، این پول رو بابت سهم تو و پادویی برای کلاهبردار گرفتی و می‌خوای الکی بگی این ۴۰۰ تومن رو هم اون خورده، در صورتی که تو خوردی. کلا استنادشون به ۲ تا حواله بانکی در پرینت پرونده دادگستری هست که از طرف من شخصا رفته به حساب ناشناس و انداختن گردن من که بابت منافع شخصی استفاده کردم. من هم مدرک درستی ندارم و فقط همون پذیرش کلاهبردار هست ولی این‌ها قبول نمی‌کنند. به نظرتون چقدر احتمال داره که به بردن مال نامشروع محکوم بشم و چکار کنم؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

طبق نظر اکثر وکلا، بار اثبات بی‌گناهی و عدم سوءنیت بر عهده شماست و برخی اقدام شما را مصداق پولشویی دانسته‌اند، اما تبرئه قبلی در کلاهبرداری نقطه قوت شماست.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

لزوم اثبات عدم سوءنیت و دستور مجرم اصلی

با توجه به انجام حواله‌ها توسط شما، اثبات ادعای بی‌اطلاعی و عدم نفع شخصی بر عهده خودتان قرار دارد و برخی وکلا این رفتار را مصداق جرم می‌دانند. با این حال تبرئه قبلی شما در اتهام کلاهبرداری نقطه قوت مهمی به شمار می‌رود. برای رهایی از اتهام تحصیل مال نامشروع، باید با کمک شهادت متهم اصلی یا هر قرینه دیگری اثبات کنید که انتقال پول صرفاً به دستور کلاهبردار بوده و شما هیچ سود یا استفاده شخصی از آن نبرده‌اید.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۴ ماه پیش
حسن آرین پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۲۱۰ مشاوره موفق

با تبرئه در اتهام کلاهبرداری، نقطه قوت دارید. اتهام اخذ مال نامشروع نیاز به اثبات دخالت و نفع شخصی شما دارد. اگر بتوانید ثابت کنید پول را طبق دستور کلاهبردار و بدون نفع شخصی حواله کرده‌اید، شانس بیشتری دارید. حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و هر مدرک یا شاهدی برای اثبات دستور کلاهبردار و عدم نفع خود جمع‌آوری کنید.

بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران تأیید‌شده
۴ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۳٬۴۶۳ مشاوره موفق

سلام


شما بعنوان مدعی باید ادعای خود را با ارائه ادله کافی اثبات نمایید

حسین مظاهری تهرانی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۸۵۱ مشاوره موفق

با سلام
به سبب مساعدتی که با شخص مجرم به عمل آورده اید اثبات بی اطلاعی و عدم سوء نیت به عهده شما می باشد.

آمنه جیده
آمنه جیده
۱ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۹ مشاوره موفق

با سلام
با توجه به اظهارات شما در سوال مطروحه مرتکب جرم شدید و به عهده شماست که اثبات کنید مرتکب جرم نشدید

نمایش ۵ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
محمدرضا توکلی ۶ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۱۸۱ مشاوره موفق

با سلام اثبات ادعا بر عهده شما می باشد

محمد محمدی
محمد محمدی تأیید‌شده
۱۰ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۳٬۸۴۱ مشاوره موفق

سلام
اثبات ادعا بر عهده شماست

سعید قیطانی ۱ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۷۵۶ مشاوره موفق

سلام
اثبات ادعا بر عهده شماست

علیرضا زرینه پور ۲ سال پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۲۹ مشاوره موفق

بادرود
کار شما مصداق پولشویی است

سمیرا ارزانی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱۰ مشاوره موفق

با سلام
مصداق پولشویی است

۲۵۰ وکیل متخصص کیفری آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

کانال تلگرام بنیاد وکلا · هر روز پرسش‌های حقوقی واقعی مردم با پاسخ وکیل

عضویت در کانال