احراز هویت برای خرید و فروش رمز ارز چگونه است؟

پرسیده شده ۵ سال پیش ۱۱ پاسخ ثبت شده

سلام، آیا صرافی های آنلاین ملزم به احراز هویت کاربران در حوزه خرید و فروش رمز ارز هستند یا خیر، اگر بله طبق چه مصوبه و قانونی؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

صرافی‌های آنلاین مجاز برای حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده ملزم به احراز هویت هستند. این الزام به موجب بخشنامه‌های ابلاغی از سوی مراجع ناظر مانند پلیس فتا و مقررات صنفی انجام می‌شود و قانون خاصی در این زمینه تصویب نشده است.

پاسخ اختصاصی · نه پاسخ عمومی

آیا صرافی مد نظرتان مجوزهای لازم را دارد؟

مجاز بودن یا نبودن صرافی و همچنین مفاد بخشنامه‌های نظارتی ابلاغ‌شده به آن، تعیین‌کننده ضوابط و الزامات احراز هویت است.

آنلاین

حسین حاجی زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸(۵۸۵) · ۸۰۵ مشاوره موفق

بدون هزینه تماس ۱۰۰ درصد محرمانه گفتگو آنی با وکیل

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

الزام احراز هویت در صرافی‌های رمز ارز

احراز هویت در صرافی‌های مجاز جهت جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق کاربران الزامی است و انجام می‌شود. قانون به معنای اخص برای این موضوع وجود ندارد و مبنای این اقدام، بخشنامه‌های ارسالی و مقررات صنفی و نظارتی از جمله ابلاغیه‌های پلیس فتا است. بنابراین دادوستد ارزهای دیجیتال و رویه احراز هویت کاربران باید در چارچوب این صرافی‌های مجاز و بر مبنای این مقررات صورت گیرد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

خانه
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی جرایم اینترنتی
احراز هویت برای خرید و فروش رمز ارز چگونه است؟

۱۱ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۵ سال پیش

ام البنین تنکابنی رضایی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۵۱۱ مشاوره موفق

با سلام.جهت حفظ حقوق سایر کاربران و هم چنین جلوگیری از سوءاستفاده کاربران حتما همه صرافی ها انجام می‌دهند. فعلا قانون به معنای اخص وجود ندارد ولی معمولا بخش نامه هایی برای این صرافی های آنلاین جهت احراز هویت کاربران ارسال می‌شود.