آیا فرستادن مبلغ کم به حساب کسی دلیل بر ارتباط با مجرمین جرایم ۳۰۲ هست؟

پرسیده شده ۵ سال پیش ۹ پاسخ ثبت شده

با سلام برای یکی آشناهامون از طریق شبا پول ارسال کردن بعد ادعا میکنن که چون ایشون رو میشناختن پول ارسال کردن و ایشدن با اونا در ارتباط هست برای جرایم ۳۰۲ آیا ارسال پول از طریق شبا دلیل ارتباط و همدستی با آنهاست؟؟ اصلا ایشون اهل این جرایم نیست معلوم نیست چطوری شماره حساب و شباشو گیر آوردن که مبلغ هزار دویست تومن ارسال کردن حالا باید چه کرد؟؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

صرف واریز یا دریافت پول به حساب، به تنهایی دلیل و نشانه‌ای برای همدستی، مشارکت یا معاونت در جرم محسوب نمی‌شود.

این قاعده کلی است، اما اثبات بی‌گناهی بستگی به این دارد که آیا مدرک یا ارتباط دیگری غیر از این تراکنش بانکی وجود دارد یا خیر.

پاسخ اختصاصی · نه پاسخ عمومی

آیا تنها مدرک علیه شما همین واریزی است؟

ارزیابی نهایی به وجود سایر دلایل یا مدارک ارتباطی میان طرفین بستگی دارد؛ زیرا دریافت وجه به تنهایی جرم یا همدستی را ثابت نمی‌کند.

مرصاد پوراعتضاد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۶(۲۳۸) · ۳۰۸ مشاوره موفق

بدون هزینه تماس ۱۰۰ درصد محرمانه گفتگو آنی با وکیل

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

عدم اثبات همدستی صرفاً با واریز پول

صرف واریز و دریافت مبلغ به حساب بانکی به هیچ وجه دلیلی بر همدستی، مشارکت یا معاونت در جرم تلقی نمی‌گردد. طبق نظر وکلا، با این اقدام تنها دریافت وجه ثابت می‌شود و جنبه کیفری دیگری به خودی خود اثبات نخواهد شد. بنابراین اگر مدرک دیگری مبنی بر ارتباط یا همکاری وجود نداشته باشد، جای نگرانی بابت انتساب جرم وجود ندارد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.