بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا اینکار خلاف قانون آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی است و جرم قاچاق ارز شامل آن می شود؟

پرسیده شده ۴ سال پیش ۱۱ پاسخ ثبت شده

اگر به حساب بانکی یک صراف یا شخص واسط که مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارد در ایران ریال واریز بکنیم و او در خارج از کشور به حساب بانکی ما ارز خارجی(دلار، یورو و...) واریز بکند به طوری که هیچ ارزی از کشور ایران خارج نشود و هیچ ارزی هم به داخل کشور وارد نشود

پی نوشت: در عملی که توضیح دادم هیچ ارزی به کشور وارد یا خارج نمی شود. ما در ایران ریال واریز می کنیم و آن شخص در خارج از کشور ایران از موجودی حساب بانکی اش، معادل ریالی که ما در ایران به او دادیم به حساب بانکی ما که در خارج از ایران قرار دارد، ارز خارجی(دلار، یورو و...) واریز می کند.
آیا همچین اقدامی مجرمانه است و پیگیری کیفری دارد؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

اکثر وکلا معتقدند این عمل به خودیِ خود جرم یا قاچاق ارز محسوب نمی‌شود، اما دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که معامله با واسطهٔ بدون مجوز را مشمول قاچاق و مقررات پولشویی می‌داند.

این برآورد کلی است و قانونی بودن تراکنش به جزئیات مجوز شخص واسط و نحوه گردش وجوه بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

احتمال اختلاف‌نظر در قاچاق و پولشویی بودن حواله

بیشتر وکلای همکار اعلام کرده‌اند که صرفِ واریز ریال در ایران و دریافت معادل ارزی در خارج بدون خروج فیزیکی ارز، جرم یا قاچاق محسوب نمی‌شود. با این حال، نظر مخالفی نیز ثبت شده که تاکید دارد معامله با واسطه فاقد مجوز بانک مرکزی می‌تواند مشمول تخلفات قاچاق ارز و مقررات پولشویی شود. بنابراین بسته به نوع بررسی حساب‌ها، ارزیابی قضایی این تبادل ممکن است متفاوت باشد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۱ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۸ ماه پیش
ندا السادات روناسی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۱۷۱ مشاوره موفق

با سلام
بله؛ معامله ارز با واسطه فاقد مجوز، حتی بدون ورود و خروج فیزیکی ارز، غیرقانونی و می‌تواند مشمول قاچاق ارز و مقررات پولشویی شود.

محمد محمدی
محمد محمدی تأیید‌شده
۸ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۳٬۴۱۴ مشاوره موفق

سلام بر شما
حسب توضیحات ارائه شده به نظر وقوع جرم قاچاق منتفی است

بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران تأیید‌شده
۴ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۳٬۳۷۸ مشاوره موفق

سلام

حسب توضیحات ارائه شده به نظر وقوع جرم قاچاق منتفی است

احسان عبدالهی
احسان عبدالهی تأیید‌شده
۴ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۱٬۲۲۲ مشاوره موفق

موضوع مورد اشاره جرم یا قاچاق تلقی نمیشود .

نمایش ۷ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
گل نوش ملکی
گل نوش ملکی
۴ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۳۶۲ مشاوره موفق

حسب توضیحات شما قاچاق ارز محقق نمی شود

حسین حاجی زاده ۴ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۸۰۵ مشاوره موفق

با سلام با توجه به اظهارات شما جرم نمی باشد 

مجتبی عاشوری
مجتبی عاشوری
۴ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۱٬۴۹۰ مشاوره موفق

با درود به صرف آنچه در سوال آمده است خیر

سارا علیپور ۴ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۴۷۲ مشاوره موفق

سلام وقت بخیر
اقدام صورت گرفته قاچاق محسوب نمیشود.

حسین مظاهری تهرانی ۵ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۸۵۱ مشاوره موفق

با سلام
قاچاق ارز محقق نگردیده است.

مرصاد پوراعتضاد ۵ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۶ · ۳۰۸ مشاوره موفق

موضوع فاقد وصف مجرمانه است.

فهیمه صیاد ۴ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۵۳۸ مشاوره موفق

درود
قاچاق ارز محسوب نمی شود.

۱۹ وکیل متخصص کیفری آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید