آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
حدودا دو سه سال پیش، شخصی در فضای مجازی آگهی کار منتشر کرد و بنده پیام دادم و پرسیدم شرایطتان چیست؟ گفت میخواهیم صرافی ارز دیجیتال راهاندازی کنیم و به خاطر اینکه هنوز مراحل اخذ مجوز و غیره به اتمام نرسیده، نیاز به چند نفر نیرو داریم که در صرافی احراز هویت شده باشند و رمزارز خریداری کنند. بنده هم قبول کردم و من را استخدام کرد و از من شماره کارت، آدرس، عکس سلفی و عکس کارت ملی گرفت به بهانه اینکه برای احراز هویت است. گفت از فردا کارمان را شروع خواهیم کرد. از فردا مبلغی واریز کرد و بنده هم رمزارز خریداری کرده و به کیف پول او واریز کردم. اوایل شک کردم اما دیدم ظاهرا خطری من را تهدید نمیکند، اعتماد کردم.
بعد از چند روز حساب بانکیام مسدود شد و از شخص پرسیدم چرا این اتفاق افتاده؟ گفت ما از کارتت پولشویی کردیم و بنده آن موقع روحم هم خبردار نبود. خلاصه تمام چتها را در فضای مجازی پاک کرد که هیچ مدرکی به جا نماند و بنده هم مدرکی برای اثبات این قضیه و تبرئه اتهام کلاهبرداری علیه خودم ندارم.
حالا:
- حسابهای بانکیام مسدود شده است.
- و در کارت ملیام هم محکوم متواری ثبت شده. دادگاه هم رفتم و پیش دادستان دفاعیه انجام دادم و به درخواست دادگاه، درخواست کفالت هم دادم و تحقیقات محلی هم انجام شده است. دادگاه نیابتی بوده و مدت زیادی هم میگذرد اما قاضی هنوز رای صادر نکرده است.
با توجه به شرایطی که توضیح دادهاید، به نظر میرسد که شما قربانی کلاهبرداری شدهاید. در این وضعیت، ابتدا باید به پلیس فتا مراجعه کنید و گزارشی از تمامی اتفاقات و جزئیات مربوط به این کلاهبرداری ارائه دهید.
همچنین، بهتر است با یک وکیل مشورت کنید تا در مراحل قضایی دفاع مناسبی داشته باشید. در مورد مسدودی حسابهای بانکی و اتهام کلاهبرداری، باید مدارک و شواهدی جمعآوری کنید تا بتوانید در دادگاه از خود دفاع کنید.
در خصوص مسدودی حسابها، ممکن است نیاز به ارائه مدارک و توضیحات به بانک و مقامات قضایی باشد تا بتوانید حسابهای خود را آزاد کنید. در این راستا، ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی و آییننامههای اجرایی آن میتواند مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، پیگیری مداوم وضعیت پرونده و ارائه دفاعیههای مستند میتواند به رفع اتهامات کمک کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام
راجع به جنبه کیفری موضوع باید عدم اطلاع و عدم سونیت خود را از اقدامات مجرمانه اثبات و در هرحال وجوه ماخوذه را می بایست به مالباختگان مسترد نمایید.
سلام
با جمعآوری شواهد مثل صورتحساب بانکی، تاریخچه تراکنشهای رمزارز، آگهیهای مشابه و ارائه دفاعیه قوی توسط وکیل میتوانید نشان دهید که قربانی کلاهبرداری بودهاید. کفالت به معنای تضمین حضور شما در دادگاه است و مستقیما به تبرئه منجر نمیشود اما همکاری شما با دادگاه مثل ارائه کفالت و شرکت در تحقیقات میتواند دیدگاه قاضی را به نفع شما تغییر دهد.
با درود ، بنابه اظهارات شما و شرایط مذکور ، بلحاظ اینکه موضوع تخصصی میباشد ، باید با انتخاب وکیل دادگستری از خود دفاع کنید. یعنی با دلایل و مستندات قانونی باینکه از موضوع کلاهبرداری و پولشویی اطلاع ندارید
سلام ،
بسیار متاسفم که با چنین مشکلی مواجه شدید. این موضوعی بسیار جدی است و نیاز به پیگیری دقیق و قانونی دارد. در ادامه، سعی میکنم با ارائه توضیحات و راهنماییهای لازم، به شما کمک کنم تا قدمهای بعدی را به درستی بردارید.
تحلیل وضعیت شما
از توضیحات شما مشخص است که احتمالا درگیر یک کلاهبرداری سایبری یا سوءاستفاده از هویت و حساب بانکی خود شدهاید. این نوع جرایم معمولا تحت عنوان "پولشویی" یا "کلاهبرداری" در قانون جرایم رایانهای و قوانین کیفری ایران پیگیری میشوند. بیایید وضعیت را مرحله به مرحله بررسی کنیم:
سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و بانکی: ارائه اطلاعات شخصی مانند شماره کارت، عکس سلفی و کارت ملی به فرد ناشناس، متاسفانه شما را در معرض سوءاستفاده قرار داده است. این اطلاعات احتمالا برای انجام فعالیتهای غیرقانونی مانند پولشویی یا کلاهبرداری استفاده شده است.
مسدود شدن حساب بانکی: مسدود شدن حساب بانکی معمولا به دستور مقام قضایی و به دلیل گزارش فعالیت مشکوک (مانند پولشویی) انجام میشود. این نشان میدهد که حساب شما درگیر تراکنشهای غیرقانونی بوده است.
عدم وجود مدارک مکتوب: پاک شدن چتها توسط فرد مقابل، کار را برای اثبات بیگناهی شما دشوار کرده است، اما غیرممکن نیست. روشهای دیگری برای جمعآوری مدارک وجود دارد که در ادامه توضیح میدهم.
وضعیت قضایی: ثبت "محکوم متواری" در کارت ملی و طولانی شدن روند دادگاه نشان میدهد که پرونده شما پیچیدگیهایی دارد. با این حال، دفاعیه و درخواست کفالت قدمهای مثبتی هستند.
اقدامات پیشنهادی برای حل مشکل
برای بهبود وضعیت و دفاع از خود، میتوانید اقدامات زیر را انجام دهید:
۱. مشورت با وکیل متخصص
اولین و مهمترین قدم، مراجعه به یک وکیل مجرب در حوزه جرایم سایبری و پولشویی است. وکیل میتواند پرونده شما را دقیقتر بررسی کرده و بهترین استراتژی دفاعی را ارائه دهد.
وکیل همچنین میتواند درخواست تسریع در صدور رای دادگاه را مطرح کند یا در صورت نیاز، اعتراض به روند قضایی را پیگیری نماید.
۲. جمعآوری مدارک و شواهد
هرچند چتها پاک شدهاند، اما ممکن است بتوانید شواهد دیگری ارائه دهید:
تراکنشهای بانکی: صورتحساب بانکی خود را از بانک دریافت کنید. این اسناد میتوانند نشان دهند که چه مبالغی به حساب شما واریز شده و به کجا منتقل شده است.
اطلاعات کیف پول رمزارز: اگر آدرس کیف پول دیجیتال فرد مقابل را دارید، میتوانید آن را به مقامات قضایی ارائه دهید. این آدرسها قابل ردیابی هستند و ممکن است به شناسایی فرد کلاهبردار کمک کنند.
شاهد یا مکالمات دیگر: اگر با شخص دیگری در این مورد صحبت کردهاید یا مکالمهای (حتی غیرمستقیم) دارید، میتواند به عنوان مدرک استفاده شود.
درخواست بازیابی چتها: اگر مکالمات در پلتفرمهایی مانند تلگرام یا واتساپ بوده، ممکن است بتوانید از پشتیبانی این برنامهها درخواست بازیابی کنید یا از پلیس فتا بخواهید که این موضوع را پیگیری کند.
۳. همکاری با پلیس فتا
به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) مراجعه کنید و شکایت خود را ثبت کنید. آنها تخصص لازم برای ردیابی جرایم سایبری و شناسایی افراد کلاهبردار را دارند.
اطلاعات مربوط به تراکنشها، آدرس کیف پول رمزارز و هرگونه سرنخ دیگر را در اختیارشان قرار دهید.
۴. پیگیری وضعیت قضایی
از طریق وکیل یا به صورت مستقیم، وضعیت پرونده خود را در دادگاه پیگیری کنید. طولانی شدن صدور رای ممکن است به دلایل مختلفی باشد، اما میتوانید درخواست تسریع در روند را مطرح کنید.
اگر رای دادگاه به نفع شما نباشد، میتوانید در مهلت قانونی اعتراض کنید و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود.
۵. رفع مسدودی حساب بانکی
برای رفع مسدودی حساب، باید ابتدا وضعیت قضایی شما مشخص شود. پس از صدور رای دادگاه (در صورت تبرئه) یا با ارائه مدارک کافی به بانک و مقام قضایی، میتوانید درخواست رفع مسدودی کنید.
در این مورد نیز وکیل میتواند به شما کمک کند.
نکات مهم برای پیشگیری در آینده
اعتماد نکردن به افراد ناشناس: هرگز اطلاعات حساس مانند شماره کارت، رمز عبور یا مدارک هویتی را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید، حتی اگر پیشنهاد کاری جذابی ارائه دهند.
بررسی قانونی بودن فعالیتها: پیش از همکاری با هر فرد یا شرکت، از قانونی بودن فعالیت آنها مطمئن شوید. صرافیهای ارز دیجیتال در ایران باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
ذخیره مدارک: همیشه مکالمات و توافقات مهم را ذخیره کنید تا در صورت بروز مشکل، مدرکی برای دفاع داشته باشید.
تاخیر در صدور رای ممکن است به دلیل پیچیدگی پرونده، نیاز به تحقیقات بیشتر، یا حجم کاری شعبه باشد. از طریق وکیل یا مستقیما از دفتر شعبه پیگیری کنید.
در پاسخ سوال امکان تبرئه شدن باید گفت که بله، اگر بتوانید ثابت کنید که قربانی کلاهبرداری بودهاید و قصد مجرمانه نداشتهاید، شانس تبرئه شدن دارید. شواهد تراکنشها و دفاعیه قوی در این مسیر کمککننده هستند.
وضعیت متواری نیز معمولا زمانی ثبت میشود که متهم در دسترس مقامات قضایی نباشد یا به احضاریهها پاسخ ندهد. با حضور در دادگاه و ارائه کفالت، میتوانید درخواست حذف این عنوان را بدهید.
تمام اظهارات شما در حد ادعا بوده و به شرطی که قادر به اثبات آن ادعاها در مرجع قضائی باشید امکان دفاع وجود دارد . توصیه میشود با مشورت حضوری با یک وکیل نسبت به بیان جزییات اقدام نمایید تا با راهنمایی وکیل امکان دسترسی به دلایل لازم برای اثبات بی گناهی شما فراهم آید .
