لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام میخواستم بپرسم اگه ی پول زیادی مثلا 1ملیارد تومن بره ب حساب شخصی ک اصلا شغل و کاری ندارد و انرا خرج کند قابل پیگیری هست؟و یا مثلا دولت این کار پیگیری میکنه از اون شخص بازجویی میشه ک اون پولو از کجا آورده؟
بله. تراکنش بالا توسط سازمان های مالیاتی و مبارزه با پولشویی استعلام و پیگیری میشود. یکی از دلایل ارایه مدرک جهت تراکنش بالا به بانکها همین موضوع است.
تراکنش مشکوک ۱ میلیارد تومانی توسط سیستمهای مبارزه با پولشویی و مالیاتی پیگیری و استعلام میشود.
با سلام
بله، تراکنش مشکوک ۱ میلیارد تومانی توسط سیستمهای مبارزه با پولشویی و مالیاتی پیگیری و استعلام میشود.
هرگونه واریزحساب مخصولامبالغ بالابررسی میشود
در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبت دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است
باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۹۷ حساب شخص استعلام می شود
با سلام و احترام ،هر گونه جابجایی و انتقال وجوه از بانک در وهله نخست توسط خود بانک احراز خواهد شد مثلا اگر همین وجه به حساب شما آمده باشد و بخواهید از طریق بانک منتقل نمائید حتما از شما اسناد و مدارک متقن از جمله مبایعه نامه ملک .... می خواهند .وفق قانون مبارزه با پولشویی امکان استعلام از سوی دولت صورت خواهد گرفت.
با سلام و احترام
با توجه به قانون مبارزه با بولشویی و آیین نامه های اجرایی آن و سقف واریز و برداشتهای بانکی مورد نظر و همچنین حسابهای مبدا و مقصد آنان گزارش و بررسی خواهد شد.
درود
درصورتی که پول قابل توجهی باشد یا شاکی واریز اشتباهی پول به حساب باشد در غیر این صورت پیگیری نمی شود
درود بر شما
بله معمولا منبع واریز از طرف مراجع مربوطه بررسی میگردد .
با سلام و ارادت معمولا در چنین شرایطی حساب مسدود می شود و باید در مرحله اول به بانک مراجعه کنید و در صورت ارایه اسناد معتبر به شما بر می گردد .ولی در صورت اشتباه در واریز توسط افراد دیگر و یا نداشتن مدرک معتبر و ارایه نکردن منبع و ماخذ آن حساب تا رسیدگی کامل در دادگاه مسدود می ماند ...
باسلام احتمالا بررسی گردد درصورتی که منشا غیرقانونی داشته باشد قابل مجازات است.
سلام و درود
به جهت جلوگیری از پولشویی رصد خواهد شد
موفق و موید باشید
معمولا خیر چون تا شاکی یا مدعی خصوصی وجود نداشته باشد قابل پیگیری نیست
با درود
بله رصد و پیگیری میشود، به لحاظ مسائلی همچون پولشویی، اختلاس و...
طبق قانون مبارزه با پولشویی، در سیستم بانکی کشور این گونه تغییرات رصد شده و کارگروهی که زیر نظر وزارت اقتصاد کار می کند مساله را بررسی خواهد کرد.
مبالغ بالای یک میلیارد و بالاخص در مواردی مانند پولشویی و فیشینگ مورد سریعا ردیابی، بلوکه و تحت پیگیری قرار خواهند گرفت.
با سلام
با واریز این مبلغ که احتمال اشتباه در پرداخت و یا کلاهبداری اینترنتی ( فیشینگ ) در کار باشد که صاحب مال یا دولت و وزارت اطلاعات دست روی این مبلغ بگذارد .
بله حتما استعلام میشود به علت جلوگیری از پولشویی.
با درود..
در فرض مذکور، در مبالغ این چنینی معمولا منبع پول مورد بررسی قرار می گیرد..
در صورت واریز اشتیاهی و یا انتقال ناشی از رانت و پولشویی و غیره... معمولا حساب مدکور طبق دستور دادستانی کل کشور مسدود می گردد..
اگر این وجه اشتباهی یا در اثر یک رانت به حساب واریز شده باشد قبل پیگیری است
در این گونه موارد ( وجوه بالای یک میلیارد ) تومان وزارت اطلاعات منبع پول را معمولا تحقیق و پرس و جو خواهد کرد.یعنی از طریق کارمندان خود در بانک.
موید باشید
