آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام، کارمند بانک مبلغی را از حساب بنده بدون داشتن اذن از جانب بنده و یا رسید حاکی از آنکه بنده مبلغ برداشت شده و واریزی را تایید کرده باشم، برداشت کرده و به حساب شرکتی که با بانک در ارتباط است، واریز نموده است. آیا شرکتی که پول به حسابش واریز شده، تحصیل مال نامشروع کرده یا صرفا کارمند بانک مقصر شناخته میشود؟ البته مبلغ برداشت شده در سیستم بانک به عنوان فروش خدمات شرکت ثبت شده و برابر دستورالعملی که شرکت به بانک داده، اقدام شده است و بانک به عنوان نماینده شرکت میباشد. ده روز بعد از برداشت پول، شرکت اقدام به ثبت قرارداد با بنده نموده است. فارغ از اینکه قرارداد به خاطر عدم رعایت قوانین تجارت فروش یا ارائه خدمات و وصول وجه به صورت غیرقانونی باطل میباشد، آیا تحصیل مال نامشروع توسط شرکت محقق شده است؟ با تشکر از وکلای محترم.
براساس ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، هر نوع تحصیل مال یا وجه به صورت نامشروع و برخلاف قوانین، تحصیل مال نامشروع محسوب میشود. در این مورد، اگر کارمند بانک بدون اجازه و رضایت شما از حساب شما برداشت کرده و به شرکت واریز کرده باشد، عمل او برخلاف قانون بوده و ممکن است مصداق تحصیل مال نامشروع باشد.
از طرفی، اگر شرکت با علم به اینکه پول به صورت غیرقانونی و بدون اجازه شما برداشت شده اقدام به ثبت قرارداد کرده باشد، این عمل میتواند مصداق تحصیل مال نامشروع توسط شرکت نیز باشد.
در هر صورت، بررسی دقیقتر و ارائه مدارک و مستندات مربوطه به دادگاه میتواند در تعیین مسئولیت دقیقتر کمک کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
باسلام
هر کس مالی را بدون مجوز قانونی تحصیل کند، حتی اگر خودش مستقیما برنداشته باشد، مشمول تحصیل مال نامشروع است
مجوز قانونی وجود نداشته
قرارداد در زمان برداشت موجود نبوده
رضایت شما اخذ نشده
پول مستقیما به حساب شرکت رفته
برداشت به نام «فروش خدمات شرکت» ثبت شده
بنابراین عنصر مادی تحصیل مال نامشروع نسبت به شرکت وجود دارد
رویه قضایی میگوید:
«اخذ رضایت یا قرارداد مؤخر، مانع تحقق جرم سابق نیست.
شکایت کیفری
با عنوان:
تحصیل مال نامشروع علیه شرکت
برداشت غیرمجاز علیه کارمند بانک
و در صورت لزوم، مشارکت یا معاونت
دعوای حقوقی
استرداد وجه
خسارت تاخیر
ابطال قرارداد مؤخر
میتوانید مطرح نمایید.
با سلام
اگر شرکت با علم و آگاهی به عدم رضایت و اذن شما، مبلغ واریز شده توسط کارمند بانک را به حساب خود پذیرفته و قصد تملک آن را داشته، میتواند مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شده باشد.
تحلیل حقوقی وضعیت شما مستلزم بررسی مسئولیت هر یک از اشخاص درگیر، یعنی کارمند بانک و شرکت دریافتکننده وجه، به صورت مجزاست. با توجه به جزئیات ارائه شده، میتوان گفت که هم کارمند بانک و هم شرکت میتوانند دارای مسئولیت کیفری باشند.
مسئولیت کیفری کارمند بانک
اقدام کارمند بانک در برداشت وجه از حساب شما بدون اذن و مجوز قانونی، به وضوح یک عمل مجرمانه است. این عمل بسته به شرایط و جزئیات پرونده میتواند تحت یکی از عناوین مجرمانه زیر قرار گیرد:
اختلاس: اگر کارمند بانک به واسطه وظیفه خود به وجوه حساب شما دسترسی داشته و آن را به نفع خود یا شخص دیگری (در اینجا شرکت) برداشت کرده باشد، عمل او میتواند مصداق بزه اختلاس باشد. طبق رویه قضایی، حتی اگر برداشت به نفع شخص ثالثی صورت گیرد و خود کارمند از آن منتفع نشود، جرم اختلاس محقق میشود. در این حالت، شاکی اصلی بانک خواهد بود، زیرا بانک امانتدار وجوه مشتریان است و باید پاسخگوی خسارت وارده به شما باشد.
خیانت در امانت: از آنجایی که وجوه شما به صورت امانت در اختیار بانک بوده، برداشت غیرقانونی آن توسط کارمند میتواند مصداق خیانت در امانت نیز تلقی شود. دادگاهها در موارد مشابه، برداشت غیرمجاز وجوه از حساب مشتریان توسط کارمندان را خیانت در امانت دانستهاند.
بنابراین، کارمند بانک به دلیل نقض وظایف قانونی و امانتداری خود، قطعا دارای مسئولیت کیفری است و این موضوع مستقل از شکایت شما قابل پیگیری است.
مسئولیت کیفری شرکت (تحصیل مال نامشروع)
در پاسخ به پرسش اصلی شما، بله، به احتمال بسیار زیاد عمل شرکت مصداق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است. این جرم زمانی محقق میشود که شخصی مالی را از طریقی به دست آورد که فاقد مشروعیت قانونی باشد.
دلایل اطلاق این جرم به شرکت به شرح زیر است:
طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی: شرکت وجه را از طریق یک عملیات بانکی غیرقانونی (برداشت بدون اذن شما) به دست آورده است. نفس دریافت مالی که میداند یا باید بداند به صورت غیرقانونی از حساب دیگری کسر شده، طریق تحصیل را نامشروع میسازد.
وجود سوءنیت: اینکه برداشت وجه بر اساس "دستورالعمل شرکت به بانک" انجام شده، نشاندهنده علم و عمد شرکت در این فرآیند است. شرکت با صدور چنین دستوری، عملا راهکار غیرقانونی را برای وصول وجه انتخاب کرده است. این امر "سوءنیت" که یکی از ارکان اصلی جرایم عمدی است را اثبات میکند.
بیاثر بودن قرارداد مؤخر: انعقاد قرارداد ده روز پس از برداشت وجه، تاثیری در ماهیت مجرمانه عمل اولیه ندارد. جرم تحصیل مال نامشروع در همان لحظهای که پول به صورت غیرقانونی به حساب شرکت واریز شده، محقق گردیده است. تنظیم قرارداد در تاریخ بعدی، نمیتواند عملیات مجرمانه پیشین را قانونی جلوه دهد و حتی میتواند به عنوان تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر عمل غیرقانونی تلقی شود.
مسئولیت اشخاص حقوقی: قانون تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها) در ارتکاب این جرم قائل نیست. هر شخص یا شرکتی که در فرآیند تحصیل مال نامشروع نقش داشته باشد، مجرم شناخته میشود.
مشارکت در جرم
با توجه به اینکه اقدام کارمند بانک در راستای دستورالعمل شرکت بوده است، میتوان موضوع را از منظر مشارکت در جرم نیز بررسی کرد. در این حالت، کارمند بانک به عنوان مباشر جرم (اختلاس یا خیانت در امانت) و شرکت به عنوان شریک جرم (از طریق صدور دستور و بهرهمندی از نتیجه جرم) تحت تعقیب قرار میگیرند. در صورت اثبات مشارکت، هر دو به صورت تضامنی مسئول رد مال به شما خواهند بود.
وضعیت قرارداد
همانطور که خودتان نیز اشاره کردهاید، قراردادی که پس از وصول غیرقانونی وجه و برای توجیه آن تنظیم شده، به دلیل فقدان شرایط اساسی صحت معاملات (مانند رضایت و طی شدن مراحل قانونی)، باطل است. بر اساس قانون مدنی، عقد باطل هیچ اثر حقوقی ندارد و طرفین باید به وضعیت قبل از عقد بازگردند؛ یعنی شرکت موظف به استرداد کامل وجه دریافتی است.
نتیجهگیری
در سناریوی شما، صرفا کارمند بانک مقصر نیست. شرکت نیز با آگاهی و بر اساس دستور خود از یک عمل غیرقانونی منتفع شده و به احتمال قوی مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شده است. شما میتوانید علیه هر دو (کارمند بانک و شرکت) به صورت جداگانه یا تحت عنوان مشارکت در جرم، شکایت کیفری تنظیم کرده و علاوه بر مجازات مجرمین، استرداد کامل وجه خود را نیز مطالبه نمایید. ابطال قرارداد منعقد شده نیز به عنوان یک دعوای حقوقی مجزا قابل پیگیری است.
