لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

پولشویی چیست؟

پرسیده شده
۲۳ پاسخ ۴۵۶ #99464348

آیا شخصی که اموالی را از جایی دزدیده (حتی ثابت شده و زندان است) و ادعا می‌کند تاجر است و قبل این ماجرا با سکه در خارج از کشور خرید و فروش می‌کرده زیرا به بانک اعتماد نداشته ، آیا این عمل فرد را می‌توان پولشویی نام برد؟؟ (به بیان دیگر شخصی مال دزدی را به شکل سکه درآورده و در خارج از کشور استفاده میکرده، آیا این عمل پولشویی است؟؟) و پولشویی صرفا مختص شخص است؟؟ یا حتما باید یک سازمان یا شرکت یا ارگان و... باشد؟؟؟

مشاوره حقوقی کیفری
۲۷,۶۲۶ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل کیفری
۴,۱۸۳ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۸ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بادرودوسلام پولشویی تلقی و محسوب نمی شود.

"با سلام"
خیر موضوع مصداق پولشویی نمیباشد

"با سلام"
مصداق پول شویی نمیباشید

با درود مطابق آنچه در سوال آمده است به نظر پولشویی نیست.

پولشویی در قالب شرکت یا شخص قابل وقوع است و مستلزم انجام عملیاتی است که پول حاصل از ارتکاب جرم را بصورت قانونی در اورد صرف تبدیل پول مجرمانه به مالی دیگر پولشویی نیست

سلام با توجه به سوال شما مصداق پولشویی نیست موفق باشید

توصیفاتی که از اقدام فرد مذکور نموده اید فاقد اوصاف پولشویی است .