لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

پولشویی توسط شرکت چگونه پیگیری شود؟

پرسیده شده
۱ پاسخ ۴۵۱ #70871783

باسلام
بنده عضو هیئت مدیره شرکتی هستم و متوجه شدم چکهایی از شرکت الف بجمع مبلغ ۹۰ میلیارد تومان در وجه شرکت ما صادر و بدون درج در حسابداری به بانک برده شده و به حساب شرکت ج واریز شده. چگونه باید شکایت و پیگیری کنم؟

مشاوره حقوقی کیفری
۲۷,۶۲۶ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل کیفری
۴,۱۸۳ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۷ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام، شما مراتب رو بایستی مستند به مدرک مثلا کپی چک‌ها و سپس از طریق اسناد حسابداری در دفاتر شرکت که به ثبت نرسیده را جمع آوری کنید از طریق بازرس شرکت تقاضای جلسه فوق العاده کرده از آن طریق پیگیری و سپس در صورت عدم نتیجه از طریق محاکم علیه صاحبان امضا اقدام کنید